证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-046 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 金额 | | 1 | 募集资金初始到账余额 | 36,342.34 | | 2 | 减：支付的发行费用 | 737.69 | | 3 | 减：累计使用募集资金投入募投项目 | 23,816.23 | | 4 | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 180.00 | | 5 | 加：现金管理收益 | 2,475.39 | | 6 | 募集资金余额（6=1-2-3+4+5） | 14,443.80 | | 7 | 减：持有未赎回的现金管理产品金额 | 14,000.00 | | 8 | 减：募集资金理财专户余额 | 0.82 | | 9 | 募集资金专户余额（9=6-7-8） | 442.98 | 1 二、募集资金管理情况 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于2024年8月30日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。 监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的 规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息公允地反映了公司2024年上半度的财务状况和经营成果等事项；半年度报 告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-044 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于2024年8月30日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2024年半 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-046 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟按每10股派发现金 红利0.90元（含税）向全体股东进行2024年度中期利润分配，如若至实施权益分 派股权登记日的总股本仍为407,116,000股，则本次中期利润分配向全体股东共 计派发现金红利36,640,440元（含税）。 ● 本次中期利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2024 年度中期利润分配方案的主要内容 截至2024年6月30日，公司合并报表期末未分配利润为567,146,164.67元， 公司母公司期末未分配利润为566,528,823.54元，公司2024年半 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-043 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金1,500万元购买了广发证券的 收益凭证-GIU17I，产品期限155天，起息日为2024年3月13日，到期日为2024年8 月14日。公司已按期收回前述理财产品本金1,500万元，并获得收益23.63万元， 与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本金及收益，均已归 还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年8 月15日，公司使用募集资金购买产品的余额为12,500万元。 特此公告。 1 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：1,500万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 ...

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数445,750股，上市流通日2024年8月5日[3][11] - 首次授予部分119人可解锁420,750股，预留授予部分2人可解锁25,000股[9] 激励计划情况 - 2021年激励计划原授予234.25万股，首次204.25万股，预留30万股[4] - 截至公告日，首次授予202.85万股，回购46.25万股等[5] 业绩数据 - 2023年公司营业收入60,401.28万元，比2020年增长44.83%[8] 股份变动 - 变动前有限售股445,750股，变动后为0股[13] - 变动前无限售股406,670,250股，变动后为407,116,000股[13]

募资情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募资38048万元，净额35576.35万元[2] - 募投项目投资总额54700.53万元，投入35576.35万元[4] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募资专户余额442.98万元，现金管理产品余额14000万元，理财专户余额0.82万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.45亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 投资品种为低风险、短期限或可灵活申赎理财产品[8]

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次 会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了 明确的核查意见 风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在产品投资受到市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、本次现金管理情况概述 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-041 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源 公司本次拟使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力 鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股 ...

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限 售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-038 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 30 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以专人、电子邮件或传真 的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 2 监事会认为：公司 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年7月30日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 同意为121名激励对象涉及的445,750股限制性股票办理解除限售及上市流通事宜[3] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[4] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于在马来西亚投资的议案》全票通过[6]