证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-036 厦门力鼎光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分 条款的议案》，鉴于公司已办理完毕回购注销部分股权激励限制性股票事项，总 股本已由40,712.83万股减少至40,711.60万股，拟将注册资本由人民币 40,712.83万元减少至人民币40,711.60万元，并对《公司章程》中相应条款进行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于变更注册资本及修订<公司章程>部分 条款的公告》（编号：2024-034）。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：吴富宝 注册资本：40,711.60万元 成立日期：2002 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-035 厦门力鼎光电股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（万股） | | | 313.00 | | | | 占其所持股份比例 | | | 3.91% | | | | 占公司总股本比例 | | | 0.77% | | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 | 7 月 | 8 | 日 | | 持股数量（万股） | | | 7,996.00 | | | | 持股比例 | | | 19.64% | | | | 剩余被质押股份数量（万股） | | | 2,037.00 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 25.48% | | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | 5.00% | | | 本次伊 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-033 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于2024年6月24日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2024年6月21日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。 同意公司注册资本由40,712.83万元减少至40,711.60万元，并同步修订《公 司章程》对应条款。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ww ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本 及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-034 厦门力鼎光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 7 名原激励对象因个人原因离职， 已不再符合激励条件，董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决 定回购该 7 名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.23 万股。 因本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，公司根据法律规定 就本次回购注销事项同步向债权人发布了减资 ...

股份质押 - 2024年6月14日亿威达解除950.00万股质押，占总股本2.33%[2] - 解除后亿威达质押610.00万股，占其持股2.23%，占总股本1.50%[2] - 解除后亿威达及其一致行动人质押2960.00万股，占其持股8.20%，占总股本7.27%[2] 股东持股 - 亿威达持股27337.50万股，持股比例67.15%[3] - 亿威达及其一致行动人合计持股36084.03万股，占总股本88.63%[5] - 亿威达及其一致行动人股份均为流通股[5]

回购注销情况 - 7名激励对象离职，公司回购注销1.23万股限制性股票[2] - 董事会按6.83元/股价格回购注销[3] - 2024年4月13日审议通过回购注销议案[3] 时间进度 - 截至2024年5月31日，通知债权人公示期已满45日，未收要求[3] - 预计2024年6月20日完成限制性股票注销[5] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为445,750股[7] - 无限售条件流通股变动后为406,670,250股[7] - 股份合计变动后为407,116,000股[7] 合规情况 - 福建至理律师事务所认为回购注销方案符合规定[9]

激励计划相关 - 2021年6月11日审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年7月26日批准并授权实施激励计划[7] - 2021年7月26日确定首次授予部分限制性股票信息[8] 回购注销相关 - 2024年4月13日同意按6.83元/股回购注销1.23万股[8] - 本次回购因7名激励对象离职不再符合条件[11] - 回购资金来源于公司自有资金[15] - 预计2024年6月20日完成注销[16] 分红相关 - 2021年以407,391,500股为基数，每股派0.12元[13] - 2022年以407,320,900股为基数，每股派0.12元[13] 股份数量变化 - 回购注销后股份总数将由407,128,300股减至407,116,000股[15]

股权结构 - 截至公告日，伊威达合伙持股7996万股，占总股本19.64%[2] - 截至公告日，控股股东亿威达投资及其一致行动人持股36084.03万股，占总股本88.63%[2] 减持计划 - 伊威达合伙计划减持不超1200万股，占比不超2.95%[2] - 集中竞价减持不超400万股，大宗交易减持不超800万股[2] - 减持期间为2024/7/2 - 2024/10/1[6] 减持限制 - 任意连续三月内，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[2] - 锁定期满后2年内减持，价格不低于发行价，每年不超20%[7] 影响说明 - 减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[10][11] 信息披露 - 公司及伊威达合伙将及时履行信息披露义务[11]

股权相关 - 2021年向162名激励对象首次授予204.25万股限制性股票[7] - 2024年4月同意回购注销7名激励对象持有的1.23万股限制性股票，回购价6.83元/股[8] 分红相关 - 2024年5月拟每股派发现金红利0.25元，不送股及转增股本[9] - 拟派发现金红利1.01779亿元，现金分红比例66.01%[10] 股价相关 - 以2024年5月17日收盘价17.7元/股计算，除权除息参考价17.45元/股[12] - 虚拟分派现金红利约0.25元/股[12] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.00%[12]