本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年11月7日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门银行新 阳支行的结构性存款-CK2302438，产品期限179天，起息日为2023年11月9日，到 期日为2024年5月6日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得收 益30.83万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本金 及收益，均已归还至募集资金专户。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-027 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-025 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于2024年5月7日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知于2024年5月5日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事吴富宝先生主持。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举吴富宝先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决 ...

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-024 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,910,400 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 88.6478 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 072 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派陈宓、韩叙律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称 《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门力鼎光电股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-026 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 同意选举徐金龙先生为公司第三届监事会主席（简历后附），任期自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 附：徐金龙简历 徐金龙：男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任金泰源纸业（上海）有限公司质检员，厦门台松精密电子有限公司生产课副 组长，厦门力鼎光电股份有限公司技术员、助理工程师、结构设计课副课长、研 发部副经理。现任本公司营运总监、监事会主席。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于2024年5月7日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知于2024年5月5日以专人、电子邮件或传 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-022 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年10月18日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门银行新 阳支行的结构性存款-CK2302407，产品期限189天，起息日为2023年10月20日， 到期日为2024年4月26日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得 收益31.50万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本 金及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年5 月6日，公司使用募集资金购买产品的余额为12,500万元。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下 ...

根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名， 不低于监事会成员的三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将 与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第三届监事 会，任期自2023年年度股东大会选举完毕之日起3年。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-021 厦门力鼎光电股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会全体监事任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26 日召开了职工代表大会，经会议民主选举，一致同意选举何耀莉女士(简历详见 附件)为公司第三届监事会职工代表监事。 附:何耀莉简历 何耀莉，女，出生于 1980 年 7 月，大专学历，无境外居留权，自 2006 年加 入本公司，历任公司组立部班长、课长。现任本公司组立部经理 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为145,116,299.01元，同比增长10.81%[7] - 2024年第一季度营业总收入145116299.01元，较2023年第一季度的130959725.37元增长10.81%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为34,303,243.05元，同比增长14.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,723,460.34元，同比增长23.89%[7] - 2024年第一季度净利润34464248.00元，较2023年第一季度的30042720.31元增长14.72%[33] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为39,040,874.23元，同比减少9.83%[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产为1,663,321,771.22元，较上年度末增长1.12%[10] - 2024年3月31日公司资产总计1663321771.22元，较2023年12月31日的1644927938.36元增长1.12%[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,493,679,633.08元，较上年度末增长2.36%[10] - 2024年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为1,496,007,118.61元，2023年同期为1,461,426,604.64元[40] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,534户[21] - 厦门亿威达投资有限公司持股273,375,000股，持股比例67.15%，质押38,600,000股[21] - 厦门伊威达投资合伙企业（有限合伙）持股79,960,000股，持股比例19.64%[21] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为3,579,782.71元[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本104209631.62元，较2023年第一季度的98079651.81元增长6.25%[31] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润40139982.83元，较2023年第一季度的32274678.08元增长24.37%[31] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额40226142.32元，较2023年第一季度的34244306.39元增长17.47%[31] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为185576067.18元，较2023年12月31日的332944952.92元下降44.26%[26] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为96868986.66元，较2023年12月31日的80876687.45元增长19.77%[26] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用为 - 5066420.44元，较2023年第一季度的499565.58元下降1114.48%[31] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为66573.45元，较2023年第一季度的7170.22元增长828.44%[33] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为127,453,848.17元，2023年同期为140,891,030.60元[34] 收到税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为8,270,951.81元，2023年同期为4,971,890.50元[34] 经营活动现金流入相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为142,614,295.93元，2023年同期为150,732,282.64元[34] 投资活动现金流入相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为255,868,431.65元，2023年同期为355,815,974.55元[35] 投资活动现金流出相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为441,492,678.64元，2023年同期为357,287,079.66元[35] 筹资活动现金流入相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为6,300,000.00元[35] 筹资活动现金流出相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为66,910.27元，2023年同期为57,719.42元[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 146,295,427.40元，2023年同期为45,695,206.56元[35] 流动负债相关 - 2024年第一季度末流动负债合计为120,017,769.02元，2023年同期为135,816,440.22元[40]

证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月七日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年年度股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-020 厦门力鼎光电股份有限公司 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了广发证券保 本浮动收益型产品收益凭证"收益宝"16号，起息日为2024年3月13日，到期日 为2024年12月12日，提前终止日为在首次发生敲出事件当日的后一交易日。上述 产品因触发敲出事件，已提前在2024年4月16日终止，产品提前终止到期后，公 司获得收益7.15万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述收益凭 证本金 ...