独立董事候选人声明与承诺 本人林杰,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会提 名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

业绩总结 - 2020年7月首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募资38048万元，净额35576.35万元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，光学镜头智能制造项目投资45837.93万元，募资投入29812.98万元，已投入16002.46万元[4] - 截至2023年12月31日，研发中心升级项目投资8862.60万元，募资投入5763.37万元，已投入5859.93万元[4] - 光学镜头智能制造项目预计2025年12月达到预定可使用状态[6] - 海沧南区新生产基地2023年末开始逐步正常生产[7] 未来展望 - 拟将光学镜头智能制造项目建设期延至2025年12月[8] - 关注市场变化，优化资源配置，统筹募资投入[8] - 加强募投项目监督管理，提高资金效率[8]

审计机构情况 - 截至2023年末，大华会计师事务所拥有合伙人270名、注册会计师1471名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名[1] 审计相关决策 - 2023年10月相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1][4] 审计进程 - 2023年12月大华审计项目组进驻公司，2024年2月完成现场审计，4月完成所有审计程序[5] 审计评价 - 大华认为公司财务报表编制合规，保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司董事会审计委员会认为大华较好完成2023年度审计工作[7]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-010 厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于2024年4月13日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2024年4月3日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2023年年度报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：同意3票；反对0票； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名林杰为厦门力鼎光电股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门力鼎 光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-009 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于2024年4月13日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2024年4月3日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，全体董事均 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-016 厦门力鼎光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议， 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予的 7 名 原激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.23 万股，回购价格为 6.83 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和实施情况 1、公司分别于 2021 年 6 月 11 日、2021 年 7 月 26 日召开的第二届董事会 第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司 2021 年限制性股票 激励计划》的相关议案。2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈嘉阳,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会 提名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员由公司董事长、二分 之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上并担 1 任召集人，且召集人应当为会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募资总额38048万元，净额35576.35万元[2] 项目投资 - 光学镜头智能制造项目投资45837.93万元，募资投入29812.98万元[4] - 研发中心升级项目投资8862.60万元，募资投入5763.37万元[4] 项目进展 - 截至2023年底，光学镜头智能制造项目已投入16002.46万元[6] - 截至2023年底，研发中心升级项目已投入5859.93万元[6] 项目延期 - 光学镜头智能制造项目延期至2025年12月[5][10] - 保荐机构对项目延期无异议[12]