确成硅化学股份有限公司 信息披露管理办法 确成硅化学股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对确成硅化学股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《确成硅化学股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本信息披露管理办法。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司通过中国证券监督管理机构指定的信息披露报刊和网站向股东 发出公告和信息披露。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书、公司股东及其 实 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东会，独立董事全参加[4] - 2024年审计等委员会及独立董事专门会议各召开若干次[5] - 2024年独立董事与立信就年报审计各沟通1次[6] - 2024年召开3次业绩说明会，独立董事参加1次[7] 资金与项目 - 2024年12月决定用不超1.5亿闲置募集资金现金管理[13] - 2024年12月决定两项目延期至2025年6月[15] 其他决策 - 2024年继续聘任立信为审计机构，聘期一年[16] - 2023年度利润分配预案合规[17] - 拟回购注销1513755股限制性股票[20] - 预计2024年与益凯关联交易金额5000万元[21]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 重大亏损或损失超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股情况变化较大属内幕信息[7] 档案管理 - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[15] - 报送档案至少包括公司及其董高、控股股东等相关人员[15] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[18] - 档案和备忘录至少保存10年[20] 信息保密 - 未经批准不得向外界泄露内幕信息[3] - 如实、完整记录内幕信息各环节知情人名单及档案[12] - 内幕信息知情人不得在公开披露前泄露信息[39] 特殊情况处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[21] - 公司应对知情人买卖证券情况自查[21] - 知情人违反制度将视情节处罚[21] 重组事项要求 - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[20] - 首次披露至报告书期间有变化需补充提交[20] - 交易异常波动交易所可要求更新档案[20] 其他 - 制度自董事会通过之日起实施[24] - 若泄露信息造成损失公司将索赔[39] - 证券监管处分将合并处罚[39] - 公司希望知情人谅解和支持工作[40]

确成硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，确成 硅化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事章贵桥先生、 王靖先生、陈明清先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 确成硅化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事章贵桥先生、王靖先生、陈明清先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-010 确成硅化学股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融 资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币） 的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关 合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公 司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2024 年年度 股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本事项已经公司第四届届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公 司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，此议案尚需提交股东会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）基本信息介绍 1、无锡东沃化能有限公司 持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股） 成立日期：2003 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 确成硅化学股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2025-011 确成硅化学股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。 关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。 本次预计 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈明清，已充分了解并同意由提名人确成硅化学股份有限公 司董事会提名为确成硅化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任确成硅化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份比例股东亲属及特定情形人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在确成硅化学任职不超六年[7] 其他 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[7] - 提名人声明时间为2025年4月21日[9]

业绩总结 - 2024年各类资金往来总计期初余额17673.49万元，期末余额19467.42万元[6] 公司往来资金 - 2024年明阿福硅材料有限公司往来期末余额7345.68万元[6] - 2024年益凯新材料有限公司往来期末余额2121.74万元[6] 审计与报告 - 立信对确成公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2025年4月23日获董事会通过[7]