关于确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 专项报告第1页 为了更好地理解确成公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供确成公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师: （项目合伙人） 中国注册会计师: 关于确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11824 号 确成硅化学股份有限公司全体股东: 我们审计了确成硅化学股份股份有限公司(以下简称"确成公 司" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-017 确成硅化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-015 会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 (一) 审议通过《2023 年度报告正文及摘要》 公司《2023 年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审 议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方 式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 表决结果：7 票同意、 ...

经核查独立董事章贵桥先生、王靖先生、陈明清先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 确成硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，确 成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事章贵桥先生、 王靖先生、陈明清先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求， 持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 确成硅化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

确成硅化学股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-020 确成硅化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-018 确成硅化学股份有限公司 拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。 以上授权有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其 他金融衍生产品业务的议案》，公司拟开展外汇结售汇及其他金融衍生产品交易 业务，具体情况如下： 一、交易的目的 公司业务覆盖全球市场，国际业务中主要采用美元、泰铢等外币进行结算， 为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影 响，防范和控制外币汇率风险，增强财务稳健性，授权董事会办理公司自有外汇 资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务。 公司主要的原材料及主要能源价格受国际和国内价 ...

确成硅化学股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质条件 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《企业内部控制规范》等相关规范性 文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司内部审计制 度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全 面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2023 年度董事会审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事审计委员会由独立董事章贵桥、董事陈小燕、独立董事王靖 组成，其中由具有会计专业资格的独立董事章贵桥先生担任主任委员。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上 海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董 事会审计委员会议事规则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2023 年度召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会委员均亲自出 席。会议就年度审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-028 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 （二）董事会专门委员会履职情况 2023 年，公司审计委员会共召开 7 次会议、薪酬与考核委员会召开 4 次会 议、提名委员会召开 1 次会议，本人全程出席会议。本人作为审计委员会委员， 对公司公开发行可转债、定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、募集资 金使用、日常关联交易等事项进行了审议，认真阅读了相关的文件资料，充分发 挥审计委员会的专业职能 和监督作用。 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） ...