证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-030 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件事宜不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益， 特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 5 月 10 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，公司拟回购注销 1,513,755 股限制性股票。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 417,396,900 股变更为 415,883,145 股，注册资本将由 41,739.69 万元变更为 41,588.3145 万元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起 45 日内，凭 有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人 如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将 由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-033 确成硅化学股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 2、2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<确成硅化学股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）> 的议案》等议案。 3、2023 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）的议案》等议案。 4、2023 年 7 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 出具的《关于受理确成硅化学股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通 知》（上证上审（再融资）〔20 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-029 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 与会董事审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请 文件的议案》 自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作，但因 宏观环境变化，经公司综合考虑且与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定 终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。以上议案已经独董董事 专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编 号：2024-033）。 根据 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本 议案无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 确成硅化学股份有 ...

业绩总结 - 公司发布2023年报及2024年一季报，实现收入18.1亿元，归母净利润4.13亿元，扣非归母净利润3.94亿元，业绩符合预期[1] - 2023年二氧化硅销量明显提升，毛利率提升，整体受益于产品性价比、供应稳定等优势，产销量同比明显提升带来规模化效应[2] - 2024年一季度二氧化硅产销量再度创新高，价格和成本方面有所变化，毛利率环比提升0.88pct、同比提升2.4pct[3] - 公司2025年预计营业总收入为2,603百万元，2026年预计为2,857百万元[7] - 每股收益预计2025年为1.44元，2026年为1.58元[7] 未来展望 - 公司承诺独立、客观地出具报告内容和观点[8] 公司信息 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，关联机构可能持有或交易报告提到的投资标的[9]

确成硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会资料 会议资料 二〇二四年五月 1 | 年年度股东大会参会须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2 | 2023 | | 年度报告正文及摘要》 4 | 议案一：《2023 | | 年度董事会工作报告》 5 | 议案二：《2023 | | 议案三：《2023 年度独立董事述职报告》 6 | | | 年财务决算报告》 7 | 议案四：《2023 | | 年度审计机构的议案》 13 | 议案五：《关于续聘 2024 | | 年度利润分配预案》 14 | 议案六：《2023 | | 年度薪酬方案的议案》 15 | 议案七：《关于公司董事 2024 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 16 | | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 17 | | | 议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 18 | | | 议案十一：《监事会工作报告》 19 | | | 年度薪酬方案的议案》 20 | 议案十二：《关于公司监 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.10亿元，同比上升3.66%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入5.23亿元，同比+25.90%，环比+7.18%[3] - 公司2023年营收同比提升3.66%[17] - 公司2023年资产周转率为55.65%[18] 用户数据 - 公司2023年实现归母净利润4.13亿元，同比上升8.42%[1] - 公司2024年Q1实现归母净利润1.22亿元，同比+45.64%，环比+13.89%[3] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为22.88、27.42、29.81亿元，归母净利润分别为5.20、6.05、6.80亿元，对应PE分别为14、12、11倍，给予“买入”评级[21] 新产品和新技术研发 - 公司二氧化硅产销方面，2023年实现二氧化硅生产量29.78万吨，同比+18.55%；实现二氧化硅销售量29.79万吨，同比+19.04%[5] 市场扩张和并购 - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[32]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 接待时间为2024年4月，地点是电话会议，接待人员是董事会秘书兼财务总监王今 [1] - 接待对象包括嘉实基金、太平基金等众多投资机构 [1][2] 活动主要内容 公司经营情况 - 2024年一季度产销量增长好，2023年以来产量和销量同比保持增长，24年一季度销售量创新高 [2] - 2023年境内营业收入占比51.35%，境外营业收入占比48.65%，境内营收增长更快，营收结构合理且未来将保持基本稳定 [3] 产销量增长原因 - 2023年以来国内轮胎行业复苏快，龙头企业国内外工厂经营好，拉动轮胎原材料需求 [2] - 泰国工厂产能爬坡顺利，海外工厂贡献增量，境外销量稳步增长 [2] - 国内轮胎行业技术水平发展快，对高分散二氧化硅需求量逐步增加 [2] 产能相关情况 - 泰国工厂产能利用率达较高水平，泰国二期正在稳步推进，争取2025年内建成 [2][3] - 目前在建泰国二期和福建公司募投项目，募投项目年内建成投产补充产能需求，公司自2023年以来谋求扩产机会，达披露要求将及时披露 [3] 产品相关情况 - 安徽工厂生物质高分散二氧化硅产品2023年已商业供货，预计2024年内除配套设施外主体技改工程完工 [3] - 2023年牙膏用和硅橡胶用二氧化硅已实现小批量商业供货，2024年将加大国内外市场开发力度形成营收增量，继续推进二氧化硅微球产品商业化生产 [4] 其他情况 - 原材料和能源价格对盈利能力影响多方面，与现货价格可能有滞后反映，对产品国际竞争力影响较大 [4] - 绿色低碳产品是行业发展方向，客户需求是技术进步和创新动力 [4]

公司概况 - 确成股份是全球主要的沉淀法二氧化硅专业制造商之一,形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链 [1][2] - 公司产品主要应用于橡胶工业、动物营养品、牙膏行业以及硅橡胶行业 [1] - 公司在绿色化、低碳化高质量发展方面稳步推进,成功开发了采用生物质(稻壳)代替天然气的新技术,大幅度降低二氧化碳排放 [18][19] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入18.1亿元,同比增长3.66%;扣非归母净利润3.94亿元,同比增长8.91% [2][3] - 2023年全年毛利率29.44%,同比提升0.83个百分点,净利率22.78%,同比提升1个百分点 [3] - 2024年第一季度公司实现营业收入5.23亿元,同比增长25.90%;扣非归母净利润1.16亿元,同比增长53.61% [4] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.95亿元、5.77亿元和6.55亿元,对应EPS为1.19元、1.38元和1.57元 [6] - 给予公司2024年20倍PE,对应目标价为23.80元,维持"优于大市"评级 [6] 风险提示 - 需求不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动 [7]

业绩总结 - 公司2023年营业收入增长约4%，净利润增长约8%[1] - 2024年一季度业绩表现良好，销量、产量均创历史新高[1] - 一季度销售收入达5.4亿元，同比增长23.8%[20] - 利润完成7.36亿元，同比增长87.73%[20] - 毛利率超过30%，盈利能力明显提升[20] 产品和技术 - 公司计划通过新品发布、品质升级等方式，加强产品竞争力，进一步拓展销售渠道，以支持业务增长[4] - 公司表示对新品类的贡献持乐观态度，并明确未来的发展重点在于产品创新和渠道拓展，对于新推出的乳制品和高蛋白产品充满信心[5] - 公司计划增加新的生产能力，特别是在国外市场，以适应不断增长的市场需求，通过对现有设施的技术改造和升级，提高产品的高端化和定制化水平[13] - 公司已成功商业化牙膏和硅橡胶等产品，同时研发更多新产品[19] 市场扩张和并购 - 公司强调将通过优化产品定价、规格和开拓新媒体渠道来实现线上销售的提升，同时展望了全年和未来的毛利率保持和提升的潜力[4] - 公司国内外客户比例约为50:50，受季节性影响略有波动，公司已将高分散二氧化硅产品小批量引入国际市场，特别是在欧洲市场，客户接受度高[17] - 公司对未来发展持乐观预期，特别是对新兴市场探索和产品线优化升级[19] 其他新策略和有价值的信息 - 利用可再生资源如稻壳来代替传统原料，大幅减少能源消耗和二氧化碳排放[18] - 转向更环保的轮胎生产，市场上绿色轮胎需求增长但普及程度不高[18] - 公司未来将在下游产业扩展，特别是在其他领域如牙膏等[18] - 公司坚持多元化发展战略，继续推进多品种产品线的发展[19]