确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《企业内部控制规范》等相关规范性文 件，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，确成硅化学股份有限公 司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事审计委员会由独立董事章贵桥、独立董事王靖、董事陈小燕 组成，其中由具有会计专业资格的独立董事章贵桥先生担任主任委员。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合上 海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《董事会 审计委员会议事规则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，审计委员会委员均亲自出 席。会议就年度审计报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项 进行了审议，并对相关议案发表了专业意见，为董事会科学决策提供支持。会议 ...

独立董事提名 - 提名人提名章贵桥为确成硅化学第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月21日[10] 任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 在确成硅化学连续任职未超六年[7] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员无独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5]

公司治理 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含3非独、1职工、3独董[2] - 第五届董事会董事任期三年，自股东会审议通过起算[2] 人员成就 - 陈明清获江苏省教育成果一等奖2项等荣誉[9] - 陈明清发表SCI收录论文100余篇，授权专利40余件[9]

中信建投证券股份有限公司 关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票 募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以 及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 ...

确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行 股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募 集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集 资金净额为人民币 624,715,956.65 元。 确成硅化学股份有限公司 2024年度 关于公 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家 （二）续聘会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-007 确成硅化学股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号——化工的要求，现将 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 三、其它情况说明 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | | 10-12 | 月 | 2024 | 年 | 10-12 | 月 | 2024 | 年 | 10-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | | 销售金额（万元） | | | | | 二氧化硅 | | 92,892.55 | ...

确成硅化学股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 242 确成硅化学股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员） 曹力荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《2024年度利润分配预案》，公司2024 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户股份 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。如果在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 ...

公司变动 - 公司办公地址从江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼迁至江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32 - 36栋[2] - 公司邮政编码从214101变更为214104[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月7日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4872.0375万股A股，募资总额70059.90万元，净额62471.60万元[1] - 截至2024年12月20日，募集资金余额为276680793.07元[2] 项目投资情况 - 年产7.5万吨水玻璃等项目总投资37137.05万元，配套募资37137.05万元[3] - 研发中心建设项目总投资9641.85万元，配套募资9641.85万元[3] - 补充流动资金项目总投资20000.00万元，配套募资15692.70万元[3] 现金管理情况 - 公司拟用不超15000万元闲置募资现金管理，到期日2025年6月30日[5] - 投资产品为保本型，期限不超六个月，不得质押[8] - 公司遵守审慎原则，财务跟踪，控制风险[11] - 现金管理经审议通过，符合法规，不影响募资使用[16][19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19]