证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-004 确成硅化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心及价值认可，公司将采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方案，树 立公司良好资本市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分（A 股）股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策 实行。 回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东 ...

确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心及价值认可，公司将采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方案，树 立公司良好资本市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分（A 股）股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策 实行。 回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-003 确成硅化学股份有限公司 关于推动"提质增效重回报" 暨以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内； 相关股东是否存 ...

独立董事：章贵桥 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股 份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定； 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的 股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 确成硅化学股份有限公司独立董事 3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展， 公司本次股份回购具有必要性； 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形 ...

会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话通讯 方式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决 的监事 3 人。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-002 监事会认为：公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购 股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不 超过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本 次回购符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-001 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话通讯方 式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会 授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限 于： 1、处理回购专用证券账户及其他相关事宜； 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等； 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有 关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并 办理工商变更的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）等相关 公告。 本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股 东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审 议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将 相关议案提交公司股东大会审议。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-077 特此公告。 确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 20 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 确成硅化学股份有限公司 第一条 为强化确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据并参考《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正； (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 审计委员会下设审计工作小组作为日常办 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是制定董 事与高级管理人员考核的标准，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理 ...

确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对《公司章程》所规定的提名人所提名的董事和高级 管理人员的任职资格进行遴选、审核和建议等，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事; （二）聘任或者解聘高级管理人员; （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指经董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 ...