证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-027 确成硅化学股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增资标的名称：三明阿福硅材料有限公司（以下简称"三明阿福"） 增资金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金向 全资子公司三明阿福增资人民币 18,000 万元，用以实施募集资金投资项目。本 次增资完成后，三明阿福的注册资本将由人民币 7,000 万元增至人民币 25,000 万 元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届 监事会第十六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅化学股份有限公司（以 下简称"公司"）首 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均参加并赞成议案[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议通过修订议事规则议案[5] 资金管理 - 2023年12月18日使用不超3.6亿元闲置募集资金现金管理[11] 审计相关 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[14] - 独立董事2022年年报审计沟通2次，2023年沟通1次[6] 激励计划 - 2023年回购注销2名离职对象限制性股票[17] - 2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除条件成就[18] 关联交易 - 2023年4月19日审议通过日常关联交易议案[20] - 2023年12月18日审议通过增加关联交易预计额度议案[20]

业绩总结 - 2023年度净利润4.1251043021亿元[4] - 2023年度可供分配利润3.4566411067亿元[4] 利润分配 - 每10股派现3.50元，不转增不送股[3] - 拟派现1.4568715亿元，占净利润35.32%[4] 股本情况 - 截至2023年底总股本4.173969亿股，回购114.79万股[4] 决策进展 - 2024年4月24日董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意预案，尚需股东大会审议[5][6]

确成硅化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关法律法规及制度的要求，在 2023 年度内本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依 法独立行使职权，积极 有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益 和员工的合法 权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2023 年 度的 主要工作报告如下： 一、监事会年度工作开展情况 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关 规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违 反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法 律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | ...

财务审计 - 审计确成硅化学股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月24日[8] - 涉及金额15450万元[9] - 会计师事务所执业证书序号为0001247[10]

子公司信息 - 无锡东沃化能有限公司持股100%，注册资本230万美元[3] - 安徽阿喜绿色科技有限公司持股100%，注册资本7000万元[4] - 确成硅（泰国）有限公司持股100%，股本175000万泰铢[4] - 三明阿福硅材料有限公司持股100%，注册资本7000万元[5] - 上海确成国际贸易发展有限公司持股100%，注册资本5000万元[5] - 无锡确安科技发展有限公司持股100%，注册资本1000万元[5] - 海南海之沃科技发展有限公司持股100%，注册资本5000万元[6] - 确成硅化国际发展有限公司持股100%，注册资本3250万美元[7] 业绩总结 - 2023年无锡东沃化能有限公司营收10028.89万元，净利润1531.68万元[8] 担保情况 - 公司及子公司拟在不超8亿人民币综合授信额度内相互担保[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额6684.27万元，占比2.24%[10] - 公司未发生担保逾期情况[10]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制达到目标，无重大缺陷[21] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[1][21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.98%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比为95.58%[9] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，加强管理防范风险[22] 其他 - 纳入评价范围主要单位有确成硅化学等5家公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项有15项[10] - 重点关注高风险领域有5项[11]

募集资金情况 - 2020年核准发行不超48,720,375股新股，发行价每股14.38元，募资总额700,598,992.50元，净额624,715,956.65元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募资316,207,321.45元，含直接投入项目、补流等[15] - 截至2023年12月31日，利息收入扣手续费净额19,604,188.77元，闲置募资现金管理收益23,087,648.15元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募资购结构性存款余额333,900,000.00元，募资账户余额17,300,472.12元，合计351,200,472.12元[15] 项目投资情况 - 年产7万吨水玻璃等项目总投资37,137.05万元，研发中心项目9,641.85万元，补流项目20,000.00万元[12] - 2023年度募资总额5059.91万元，投入3020.87万元，累计投入31620.73万元[38] - 年产7万吨水玻璃等项目承诺投资37137.05万元，2023年投入3017.87万元，累计投入5925.03万元，进度42.88%[38] - 研发中心项目承诺投资9641.85万元，2023年投入3.00万元，累计投入3.00万元，进度0.03%[38] - 补流项目承诺投资15692.70万元，2023年投入0.00万元，累计投入5692.70万元，进度0.00%[38] 资金管理情况 - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募资现金管理，额度从3.6亿到5亿不等[21][22] - 2023年闲置资金现金管理收益882.81万元[22] - 2022 - 2023年与多家银行签约现金管理，产品金额200万到10.39亿元[24][25] 其他情况 - 公司制定募资管理制度规范使用[17] - 立信会计师认为2023年度募资存放与使用报告如实反映情况[7] - 公司不存在募投项目先期投入置换、闲置募资补流等情况[19][20] - 变更用途募资总额为0，占比0%[38] - 公司不存在超募资金相关使用情况及募投项目节余资金使用情况[26][27][28] - 报告期内募投项目未变更[30] - 专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[34]

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-016 确成硅化学股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 审议通过了以下议案： (一)、审议通过《2023 年度报告正文及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年 ...

经核查独立董事章贵桥先生、王靖先生、陈明清先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 确成硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，确 成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事章贵桥先生、 王靖先生、陈明清先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求， 持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 确成硅化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...