本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-028 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召 ...

分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[12] 授信与担保 - 授权董事会在不超8亿元（或等值外币）额度内办理银行综合授信业务[15] - 同意公司及子公司在不超8亿元（或等值外币）银行综合授信额度内相互担保[16] - 同意公司及子公司向花旗银行申请不超2000万美元或等值人民币融资额度[17] - 2023年多家子公司获借款授信，确成硅化学股份有限公司提供部分担保[18] - 外汇结售汇及衍生产品业务循环额度不超1.5亿美元，商品衍生品套期保值业务开仓保证金总额不超5000万元人民币（或等值外币）[21] - 子公司确成硅泰国向汇商银行申请不超2.2亿泰铢融资授信，公司提供担保[22] 增资 - 公司拟使用1.8亿元对全资子公司三明阿福硅材料增资实施IPO募投项目[25] 会议安排 - 公司董事会决定于2024年5月17日13点30分召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分议案有回避情况[21][22][23][24][27][28]

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 （二）董事会专门委员会履职情况 2023 年，公司审计委员会共召开 7 次会议、薪酬与考核委员会召开 4 次会 议、提名委员会召开 1 次会议，本人全程出席会议。本人作为审计委员会委员， 对公司公开发行可转债、定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、募集资 金使用、日常关联交易等事项进行了审议，认真阅读了相关的文件资料，充分发 挥审计委员会的专业职能 和监督作用。 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） ...

人员数据 - 2023年末拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 财务数据 - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 诉讼情况 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[2] - 投资者诉保千里等案，立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] 业务工作 - 2023年制定审计工作方案，按时提交工作满足年报披露要求[4] - 2023年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[5] - 2023年重大会计审计事项达成一致意见[5] - 实施完善的项目质量复核程序[5] - 制定信息安全控制制度且能有效执行[7]

业务决策 - 2024年4月24日审议通过开展外汇结售汇等金融衍生产品业务议案[1][7] - 外汇结售汇等衍生产品业务循环额度不超1.5亿美元[2][7] - 衍生品套期保值业务拟投入资金不超5000万元人民币（或等值外币）[3][7] 业务目的与风险 - 开展业务为防范汇率及价格波动不利影响[1][7] - 业务存在市场、履约、操作和政策风险[4] 风险控制 - 制定相关管理制度控制风险[4] - 审核方案、控资金规模和保证金[5] - 检查业务、建预警及止损机制[5] - 加强培训、及时调整业务策略[5][6] 授权有效期 - 自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3]

产量与销量 - 2023年10 - 12月二氧化硅产量81,770.01吨[1] - 2023年10 - 12月二氧化硅销量79,115.13吨[1] 销售金额与价格 - 2023年10 - 12月二氧化硅销售金额47,741.66万元[1] - 2023年第四季度二氧化硅产品价格较上季度上升4.42%[2] - 2023年第四季度二氧化硅产品价格较上年同期下降7.72%[2] 采购价格 - 2023年第四季度纯碱采购价格较上季度上涨9.11%，较上年同期下降8.73%[2] - 2023年第四季度石英砂采购价格较上季度上涨0.06%，较上年同期下降10.55%[2] - 2023年第四季度硫磺采购价格较上季度上涨21.38%，较上年同期下降25.36%[2]

收入和利润增长 - 营业收入5.23亿元，同比增长25.90%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长45.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长53.61%[6] - 基本每股收益0.29元/股，同比增长45.00%[6] - 加权平均净资产收益率4.06%，同比增加0.95个百分点[6] - 营业总收入同比增长25.9%至5.23亿元[19] - 营业利润同比增长51.8%至1.37亿元[19] - 公司净利润为1.22亿元人民币，较去年同期8399.83万元增长45.6%[20] - 基本每股收益0.29元/股，较去年同期0.20元增长45%[21] - 利润总额1.41亿元，较去年同期9665.60万元增长45.5%[20] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长143.73%，主要因销售人员薪酬及市场开拓费用增加[9] - 研发费用同比增长31.0%至1687.9万元[19] - 财务费用由正转负至-1379.7万元[19] - 所得税费用1834.89万元，较去年同期1265.77万元增长44.9%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比下降7.57%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，较去年同期1.16亿元下降7.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-8132.34万元，较去年同期-4.67亿元改善82.6%[23] - 销售商品提供劳务收到现金3.61亿元，较去年同期4.17亿元下降13.5%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金5956.21万元，较去年同期6370.04万元下降6.5%[23] - 收到的税费返还891.32万元，较去年同期1031.23万元下降13.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额4.27亿元，较期初4.75亿元下降10.1%[23] 资产和负债变动 - 货币资金减少9.7%至4.29亿元[14] - 应收账款增长14.2%至5.22亿元[14] - 交易性金融资产减少9.8%至3.01亿元[14] - 短期借款减少24.3%至6161.5万元[15] - 存货增长1.9%至1.86亿元[14] - 总资产34.36亿元，较上年度末增长0.54%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益30.30亿元，较上年度末增长1.72%[7] - 归属于母公司所有者权益增长1.7%至30.30亿元[16] 资本结构变动 - 库存股增加170.13%，主要因公司回购股份支付约5477万元[8]

确成硅化学股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众 ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2024-023 确成硅化学股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东大会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会 损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联 董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规的规定。本议案无需提交股东大会审议 本次预计 2024 ...

审计会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年1月12日审计委员会与年审会计师沟通年报预审及2022年度财务情况[2] - 2023年4月17日审计委员会第三次会议审议通过《2022年年报》等议案[3] 审计评价 - 审计委员会认为立信会计师事务所审计期间勤勉尽责，独立性强[6] 财务情况 - 公司财务报告符合规定，会计记录真实、准确、完整[7] - 公司不存在导致非标准无保留意见审计报告的事项[8] 资金与内控 - 公司募集资金使用符合规定，内部控制有效[9] - 审计委员会审阅认可内部审计工作计划，未发现重大问题[10] 公司治理 - 公司建立完善治理结构和制度，保障公司和股东权益[11]