确成硅化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 我们作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审 阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 1、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事：王 靖 陈明清 章贵桥 2023 年 12 月 18 日 公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行 现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提 高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资 金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》 等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额 度不超过人民币 36,000 万元 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于确成硅化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为确 成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项，发表专项核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅化学股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4872.0375 万股，募集 资金总额为人民币 70,059.90 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净 额人民币 62,471.60 万元。上述募集资金已于 2 ...

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 确成硅化学股份有限公司 股东大会议事规则 确成硅化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会， 保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确 成硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定， 认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任， 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 ...

确成硅化学股份有限公司 关联交易管理制度 确成硅化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《确成硅化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 确成硅化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-074 确成硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 36,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理； 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 月内可循环滚动使用； 闲置募集资金投资对象：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品； 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核 查意见。该议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[ ...

确成硅化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》的相关资料，并了解了该议案相关的交易背景，本次增加 2023 年度日常 关联交易额度的事项为公司日常生产经营行为，关联交易价格公允，没有损害公 司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该事项提交公司第四届董事会第 十三次会议审议。 独立董事：王 靖 陈明清 章贵桥 2023 年 12 月 18 日 事前认可意见 我们作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，对拟提交第四届董事会第十三次会议相关事项进行了认真 审阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表事前认可意见如下： ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-072 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人，其中 4 名 董事以通讯方式出席。 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，同意公司使用不超过36,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份 有限公司发表了明确的核查意见。 ...

确成硅化学股份有限公司 累计投票实施规则 确成硅化学股份有限公司 第一条 为进一步完善确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范 公司董事、监事的选举行为，保证股东充分行使权力，维护中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《确成硅 化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本细则。 第二条 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每位股东拥有投票 权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选出的董事、监事人数的乘积。股东可 以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。最后按 照得票多少决定当选董事、监事的一项制度。 第三条 公司股东大会在董事、监事选举中应当采用累积投票制。公司股东 大会选举独立董事的，除应当实行累积投票制外，中小股东表决情况应当单独计 票并披露。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则中所称"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本细则的相关规定。 累积投票实施细则 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事工作制度 确成硅化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的独立董事制度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称）"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 ...