上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕561 号 关于确成硅化学股份有限公司向不特定对象 发行可转债申请文件的审核问询函 确成硅化学股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对确成硅化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转债申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金用于投资"确成泰国二期 年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目""生物质（稻壳）资源化综 - 1 - ─────────────── 合利用项目"和补充流动资金。本次募投项目主要为新增公司现 有高分散二氧化硅产品的产能和升级二氧化硅生产工艺；2）发 行人现有二氧化硅产能 33 万吨，产能利用率在 76%左右；前次 募投项目中尚有二氧化硅在建产能 7.5 万吨，预计于 2024 年 12 月底达到预定可使用状态；3）稻壳法生产白炭黑的预计销售价 格高于石英砂法生产白炭黑。 请发行人说明：（1）本次募投项目是否涉及新产品、新技 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-044 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 06 月 19 日(星期一) 至 06 月 27 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告以及 2023 年一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 06 月 28 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为415,148,117.97元，同比下降5.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为83,998,261.95元，同比增长0.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为115,625,201.97元，同比增长13.36%[4] - 总资产为3,106,528,189.70元，较上年度末增长0.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,742,220,701.55元，较上年度末增长3.18%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为8,617,965.40元[5] - 公司净利润为83,998,263.97元，与去年同期持平[15] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，华威国际发展有限公司持股数量最多，占比59.38%[8] - 公司股东阙成桐为公司实际控制人之一致行动人[10] 资产状况 - 公司新增短期借款约3,000万元，应付票据兑付到期所致[8] - 2023年第一季度公司流动资产总额为1,975,247,818.80元，较上一季度略有下降[12] - 公司固定资产达到633,402,545.57元，较上一季度有所增长[12] - 公司资产总计为3,106,528,189.70元，较上一季度略有增长[14] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为115,625,201.97元[16] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-467,323,361.68元[17] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为29,152,853.57元[18]

公司基本信息 - 公司注册地址位于江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号[13] - 公司股票简称为确成股份，股票代码为605183[13] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.5元（含税）[4] - 公司2022年营业收入达到1,746,472,211.00元，同比增长16.20%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为380,462,069.28元，同比增长26.79%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为415,021,343.03元，同比增长45.99%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,657,801,842.21元，同比增长7.67%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.92元，同比增长27.78%[14] - 公司2022年稀释每股收益为0.92元，同比增长27.78%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.84%，较上年增加2.51个百分点[14] 产业发展趋势 - 公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售[24] - 公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体和口腔护理[24] - 公司是全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，已形成了完整的从原材料到最终产品的产业链[24] 行业政策及标准 - 化工行业政策变化包括汽车燃料消耗量限值标准发布实施、橡胶行业总量保持平稳增长等[42] - 中国发布《乘用车燃料消耗量限值》国家标准，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展具有重要意义[21] - 轮胎分级标准主要包含轮胎滚动阻力、湿地抓着、惯性滑行噪声等参数[46] 公司治理及股东信息 - 公司实际控制人为阙伟东，国籍为中国香港，主要职务为公司董事长兼总经理[153] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为11,914户[149] - 前十名股东中，华威国际发展有限公司持有股份数量最多，为247,837,590股，占比59.37%[149] 环保及社会责任 - 公司积极践行绿色、循环、低碳发展理念，计划在2028年实现生产排放碳达峰，在2045年实现生产排放碳中和[117] - 公司投入人力物力开发了利用生物质代替天然气生产高分散二氧化硅的技术，大幅度降低二氧化碳排放，产品更具国际竞争力[116] - 公司在社会责任方面进行了慈善捐赠，总投入77万元，涵盖多个地区和项目[118]

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：605183 证券简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上年 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 128 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）曹力荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 | --- | --- | |--------|-------------------------------- ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605183 证券简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业 ...

公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）曹 力荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年4月21日公司第三届董事会第十九次会议决议，公司2021年度利润分配预案 为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5 元（含税），具体内容请见公司《2021年度利润分配预案公告》。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 确成硅化学股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）曹力荣保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 10 证券代码：605183 证券简称：确成股份 本报告期比 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------- ...

公司代码：605183 公司简称：确成股份 2021 年半年度报告 确成硅化学股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 120 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人阙伟东 、主管会计工作负责人王今 及会计机构负责人（会计主管人员）曹力荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本 ...