免税店及零售板块市场表现 - 免税店及零售板块出现短线拉升行情 [1] - 国光连锁（605188）涨幅超过9% [1] - 王府井（600859）、珠免集团（600185）、步步高（002251）、武商集团（000501）、中国中免（601888）等个股同步拉升 [1] 行业政策动态 - 商务部召开全国离境退税工作推进会 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，于5月21日15:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题交流[1]

公司2024年度经营情况 - 2024年实现营业收入同比增长11.43%，但利润总额同比下降71.38%至627.70万元，归属于上市公司股东的净利润同比下降81.62%至267.02万元 [4][18] - 业绩下滑主因包括股权激励费用计提637.79万元、信用减值损失增加、资产处置收益及政府补助减少 [19] - 客流同比增长10.30%，生鲜类商品销售显著增长，得益于"裸价采购政策"和生鲜品项强化 [19] 2025年经营计划与预算 - 核心战略为深化"好产品、好价格、好生活"理念，目标成为江西省优秀零售商 [10][19] - 计划完成剩余供应商裸价采购转型，推行"厂谈厂送"政策并开发自有品牌商品 [10][19] - 优化人才机制，实施"业绩担当"和"品质担当"型人才培养及末位淘汰 [10][19] 董事会与公司治理 - 2024年董事会审议48项议案，召开3次股东会（含1次年度会议），各专门委员会合计召开17次会议 [5][6][7][8] - 信息披露完成110份公告，未受监管处罚，投资者关系通过热线电话和上证e互动平台维护 [9][10] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，同步修订8项内控制度 [27][28][29] 财务与资本运作 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.10元，分红总额495.58万元，占净利润比例185.60% [20][21] - 2025年拟使用不超过7亿元闲置资金进行委托理财，申请不超过10亿元银行授信额度 [23][24] - 为子公司提供担保预计额度，部分授信由控股股东无偿担保且无需反担保 [23][24] 其他重要议案 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [25][26] - 董事2024年度薪酬合计216.26万元（含独立董事津贴18万元），监事薪酬未披露具体金额 [22]

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 / 25 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年年度股东会文件目录 | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | | 2024 年年度股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二:关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 10 | | | 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 14 | | | 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 15 | | | 议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案 17 | | | 议案七：关于公司2024年度董事薪酬的议案 18 | | | 议案八：关于公司2024年度监事薪酬的议案 19 | | | 议案九：关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案 20 | | | 议案十：关于公司 2025 年 ...

零售板块市场表现 - 零售板块尾盘持续走低 [1] - 茂业商业（600828）触及跌停 [1] - 国芳集团（601086）、国光连锁（605188）跌幅超过7% [1] - 东百集团（600693）、广百股份（002187）、中百集团（000759）股价纷纷下挫 [1]

股票期权注销 - 2025年4月25日审议通过注销2024年部分股票期权议案[2] - 因5人离职注销49万份，因考核未达A注销49.35万份[2] - 合计注销98.35万份，5月8日办理完毕[2][3] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由138人调整为133人[2] 行权比例 - 2024年绩效“A”100人行权比例100%[2] - “B”26人行权比例70%，“C”7人行权比例40%[2] 影响 - 本次注销未行权股票期权不影响公司股本[4]

业绩总结 - 2025年第一季度营业收入7.96亿元，同比上升5.23%[4] - 2025年第一季度净利润2174.90万元，同比下降18.07%[4] 股价情况 - 2025年4月25 - 29日股价跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][7] 其他说明 - 无应披露未披露重大信息，前期披露无需更正补充[2][6][8][9] - 董监高及实控人异常波动期无买卖股票情况[6]

控股股东情况 - 不存在筹划涉及国光连锁的重大事项[1] - 股票异常波动期间未买卖、质押股份[1] - 不存在应披露未披露的重大事项[1] 实际控制人情况 - 未筹划涉及国光连锁的重大事项[3] - 股票异常波动期间未买卖、质押股份[3] - 不存在应披露未披露的重大事项[3]

A股零售板块市场表现 - 零售板块整体呈现震荡走低趋势，多只个股出现显著下跌 [1] - 茂业商业股价跌停，成为板块内跌幅最大个股 [1] - 步步高、国光连锁跌幅超过9%，位列跌幅第二梯队 [1] - 国芳集团、永辉超市、东百集团、新世界、百联股份跟随下跌，但跌幅相对较小 [1] 零售行业个股表现 - 茂业商业跌停，显示市场对该股短期信心不足 [1] - 步步高与国光连锁跌幅接近跌停线，反映板块内中等市值个股承压明显 [1] - 永辉超市等大型连锁零售企业跟跌，表明行业调整具有普遍性 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予1567.00万份股票期权，占公司股本总额3.1620%[5][32] - 首次授予1350.00万份，占公司股本总额2.7241%，占授出权益总量86.1519%[5][32] - 预留授予217.00万份，占公司股本总额0.4379%，占授出权益总量13.8481%[5][32] - 股票期权行权价格为5.94元/股[7][46] - 首次授予激励对象138人，预留授予29人[8][27] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][36] 时间安排 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授予相关程序，否则终止计划[11][37] - 股东大会审议通过后12个月内明确预留授予对象，授出时间不晚于2024年第三季度报告披露时间[11][32][37] - 首次授予日为2024年5月31日，预留授予日为2024年9月13日[78] 行权安排 - 首次授予的股票期权等待期为自授权日起满12个月、24个月[38] - 预留授予的股票期权等待期为自预留相应授权日起满12个月、24个月[39] - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例为50%，时间是自相应部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日当日止；第二个行权期行权比例为50%，时间是自相应部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止[42] - 预留授予的股票期权于2024年第三季度报告披露前授出，逾期未授予则作废，行权安排与首次授予相同[42] 考核条件 - 本激励计划首次和预留授予的股票期权的考核年度为2024年 - 2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次[57] - 2024年净利润增长率不低于50.00%或营业收入增长率不低于7.00%可满足第一个行权期条件[58] - 2025年净利润增长率不低于100.00%或营业收入增长率不低于15.00%可满足第二个行权期条件[58] - 激励对象个人考核结果为A、B、C、D时，行权比例分别为100%、70%、40%、0%[60] 费用摊销 - 需摊销的总费用为1545.11万元，2024年摊销637.79万元，2025年摊销723.25万元，2026年摊销184.07万元[78] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况调整股票期权数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[63] - 配股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[64] - 缩股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×n[65] - 资本公积转增股本等情况调整行权价格公式为P＝P0÷（1＋n）[66] - 派息调整行权价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[70] 其他规定 - 2024年公司以截至2023年12月31日的总股本495,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计拟派发现金红利4,955,800.00元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为34.12%[48] - 激励对象为公司董事、高级管理人员，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[44] - 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款及其他财务资助[93] - 激励对象资金来源为自筹资金[98] - 激励对象因激励计划收益需按法规缴纳个税等税费[99] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[101] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[101] - 激励对象职务异动仍在公司任职，股票期权按原程序进行；降职或免职，董事会可调整[105] - 激励对象主动辞职，已获授未行权股票期权不得行权，由公司注销[106] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，已获准行权未行使的股票期权6个月内完成行权[109] - 激励对象因执行职务身故，已获准行权未行使的股票期权6个月内完成行权[110] - 激励对象最近十二个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选，已获授未行权股票期权注销[113] - 本激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[117][118] - 股东大会对本激励计划投票表决，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[82] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定，不得加速行权和降低行权价格[90] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[91] - 激励计划终止时，尚未行权的股票期权由公司注销，注销前向证券交易所申请，经确认后由证券登记结算机构办理登记注销事宜[92] - 公司终止实施激励计划，自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案[92] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象相关权益并完成公告、登记，否则计划终止实施，3个月内不得再次审议[86]