证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-107 河北华通线缆集团股份有限公司 关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司向参股公司理研华通（唐山）线缆有限公司（以下简称"理研华通"） 提供不超过2,000万元借款，期限自股东会审议通过之日起一年。 ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 ●过去12个月的相关交易情况：截至本公告披露日，过去12个月公司及 合并报表范围内公司向理研华通提供借款总额为1,566.08万元。 ●审议程序：本次关联交易经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会 第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审 议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》，并提交董事会审议， 公司于同日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-106 河北华通线缆集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章 程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及股东会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意， 公司于 2024 年 11 月 5 日完成了 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除 限售的限制性股票的回购注销工作。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份 总数由 511,524,781 股变更为 511,482,781 股,因此公司拟按规定将注册资本相 应由 511,524,781 元变更为 511,482,781 元。 二、修订《公司章程》的相关情况 基于注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体 修订内容如下: ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日发出，会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘 书列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发主持，召开及决策程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决， 审议并通过了以下议案： 河北华通线缆集团股份有限公司 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-105 一、审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-107）。 特此公告。 河北华通线缆集团股份有限公司监事 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-104 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日发出，会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开 及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议 经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-106）。 二、审议通过了《关于 ...

重要内容提示： 关于对全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增资标的名称：釜山电缆工程有限公司（英文名称：Pusan Cables & Engineering Co., Ltd）（以下简称"釜山电缆"） 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-108 河北华通线缆集团股份有限公司 增资金额：不超过1,180万美元 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东 会审议。 特别风险提示： 本次增资是基于公司全球战略布局的需求，因涉及资金出境，尚需报当 地主管部门办理变更登记手续，注册资金等相关信息以当地主管部门最终核 定信息为准，审批结果尚存在不确定性。境外法律法规、商业及文化环境与 中国境内存在差异，可能存在响应管理、运营和市场风险。 一、对外投资事项概述 （一）对外投资事项基本情况 根据公司全球战略布局的需求，积极拓展海外市场，河北华通线缆集团股 份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-103 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司 2024 年第四次临时股东会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 | | 累计已回购股数占总 | 0 | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 0 | | 实际回购价格区间 | 不适用 | 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未开展回购股份。截 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605196，证券简称为华通线缆 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研，参与单位有浙商证券、中庚基金、国联证券、诺安基金等，时间为 2024 年 11 月 26 日，地点为线上腾讯会议，上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [2] 公司管理层交流 全球化布局情况 - 2005 年开始海外探索，在非洲、亚洲、美洲等地建设生产工厂并扩产，海外发展较成熟 [4] - 在非洲东西海岸建坦桑尼亚、喀麦隆生产基地，辐射周边；针对北美市场，有韩国釜山生产基地，巴拿马生产基地在建；安哥拉生产基地也在建设中 [4] 产品区别 - 智能管缆产品与油管类或线缆类产品原材料区别不大，主要是生产工艺和技术不同，它结合油管与线缆产品，实现信号与物理试剂传输同步，提高油服公司作业效率 [4][5] 行业竞争情况 - 国内线缆领域行业集中度低，厂家多，竞争激烈；国际市场发达国家线缆领域行业集中度高，特定产品竞争集中，基础性产品毛利率低，竞争压力小 [5] - 公司未来践行“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的全球化战略布局 [5] 扩张与投资建厂策略 - 已根据整体和未来战略规划进行产能规划，包括国内产能规划和国外工厂扩建 [5][6] - 过快扩张或过多市场投资建厂会导致资源分散，难以有效管理和监控，公司会集中资源在关键领域和核心市场 [6] 风险提示 - 公司提醒投资者以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准 [6] - 公告中对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资，注意风险 [6]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-102 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。 ● 回购股份用途：50%用于减少公司注册资本，其余 50%在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 13.42 元/股（含）（即不高于公司董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自股东大会批准本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司暂未收到董事、副总 经理葛效阳先生、董事会秘书兼财务总监罗效愚先生关于其未来 3 个月、未来 6 个 月内是否存在 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于河北华通线缆集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的相关事宜出具本法律意见书。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1 （一） 本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-101 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,820,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8040 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主 持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华 ...