本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-114 河北华通线缆集团股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事张书军先生担任会议主持人主持会 议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | ...

重要内容提示： 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-113 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并接受 公司及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银 行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞 口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授 信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 30 亿元或 被担保人名称：唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称"华通特缆"）。 本次担保金额： ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-112 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向金融机构申请综合授信并接受 公司及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银 行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞 口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授 信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 30 亿元或 等值外币的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间。保证方式包括但不 限于抵押 ...

2024 年 12 月 2024 年第五次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 会议资料 中国·河北唐山 2024 年第五次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东会议事 规则》等规定，特制定本须知： 一、股东会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股 东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认参会资格。 股东现场登记时间为 2024 年 12 月 20 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地 点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼 证券法务部。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方 式表决，并可在股东会上发言或提出质询。 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-111 河北华通线缆集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股比 | | | | | 已质押股份 | 已质押股 | 未质押股份 | 未质押股 | | 称 | 持股数量 | | 押前累计质 | 押后累计质 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | 例 | | | | | 中限售股份 | 份中冻结 | 中限售股份 | 份中冻结 | | | | | 押数量 | 押数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 数量 | 股份数量 | 数量 | 股份数量 | | ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-110 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并接受公司 及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，并拟授权董事长在公司及子公 司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银 行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞 口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授 信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括长江证券、东北证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年12月10日，地点为线下华通线缆四楼会议室及线上腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [2] 公司管理层交流内容 产品毛利率 - 主营电线电缆及油气服务，油服产品毛利率高于线缆产品，海外线缆板块盈利能力高于国内线缆板块 [3] - 国内线缆领域行业集中度低、厂家多、竞争激烈，同种产品毛利率基本稳定，管缆产品毛利率有上升趋势 [3] 资本开支 - 最主要资本支出为海外工厂建设费用，包括新设及扩建开支，线缆行业前期建设资金投入占比不大，主要是后期流动资金占用需求 [3] - 各海外工厂建设依据公司整体发展战略，协同内部资源和资金资源建设，践行全球化战略布局 [3][4] 海内外协同管理 - 建立完善海内外管理制度保障协同发展 [4] - 强化远程协作能力，优化内部系统及使用多样化工具确保高效协作 [4] - 开展葡萄牙语、西班牙语、韩语等课程促进团队沟通理解 [4] 海运费情况 - 目前运费基本稳定，较前期价格回落，海外业务运费承担方依合同约定，合约价格随海运费调整 [4][5] 回购方案进展 - 2024年11月25日召开第四次临时股东大会审议通过回购股份方案 [5] - 截止2024年11月底暂未实施股份回购，方案按计划进行，将按要求发布进展公告 [5] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准 [5] - 公告中对外部环境判断、公司发展战略等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资、注意风险 [5]

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2024年12月 — 1 — | | | 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为9113020074017492XD。 第三条 公司于2021年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,600万股，于2021年5月11日在上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"）上市。 公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD. 第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 第五条 公司住所：唐山市丰南经济开发区华通街111号公司 经营场所：唐山市丰南区运河东路8号邮政编码：06 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-109 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第五次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...