人员情况 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业处罚 - 致同所近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施8次[4] 人员履历 - 项目合伙人王德生近三年签署上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告5份[5] - 签字注册会计师于海峰近三年签署上市公司审计报告2份[5] - 项目质量复核合伙人彭玉龙近三年复核上市公司审计报告4份[5] 审计聘请 - 公司2024年11月26日董事会、12月20日股东大会通过聘请致同所为2024年度审计机构[14] 审计评价 - 公司认为致同所2024年审计工作有序，能客观公正反映财务情况[17]

业绩总结 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 2023年挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] 其他新策略 - 公司2024年审议通过聘任致同所为财务及内控审计机构[4][5] - 审计委员会认为致同所2024年年报审计表现良好[7]

独立董事任职 - 龚凡、王雁、李尧2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[2][7][12] 独立性自查 - 龚凡、王雁、李尧2024年度自查无影响独立性情形[3][4][8][9][13][14] 报告提交 - 三份自查报告于2025年3月26日提交[5][10][15]

公司基础信息 - 公司成立于1996年3月30日，多地建有10个浓缩果汁加工基地，拥有20条果汁生产线[16] - 2003年4月公司H股在香港联交所上市，2020年9月公司A股在上海证券交易所上市[19] 财务与成本相关 - 公司支付果农原料款超130亿元[16] - 2003年公司投资4000多万元建立研发中心，占地2200平方米[17] 技术与标准 - 公司先后获11项国家发明专利，14项科技成果通过省级鉴定[17] - 公司参与起草3项国家标准和1项行业标准并颁布实施[17] 能源与排放 - 2024年公司电能消耗40,521,278kWh，较2023年增长约60.6%[35] - 2024年公司蒸汽消耗133,955t，较2023年增长约129.8%[35] - 2024年公司水资源消耗854,493t，较2023年增长约42.6%[35] - 2024年公司能源总耗量为423,776,380千瓦时，每吨产品平均消耗约2,610.3千瓦时[37] - 2024年公司包装材料消耗总量约为7,977,219千克，每吨产品平均使用量约为49.14千克[38] - 2024年公司氮氧化物排放7,063kg，较2023年下降约9.9%[40] - 2024年公司硫氧化物排放2,272kg，较2023年增长约14.6%[40] - 2024年公司悬浮颗粒物排放495kg，较2023年下降约32.5%[40] - 2024年公司排放温室气体共计约143,457吨二氧化碳，排放密度约为0.88吨二氧化碳／单位产量吨[41] - 2024年公司有害废弃物产生总量约为149千克，每吨产品排放量约为0.0009千克[42] - 2024年公司无害废弃物产生总量约为3,412千克，每吨产品的无害废弃物产生量约为0.02千克[44] 员工情况 - 2024年12月31日，公司雇用员工1,127名[57] - 长期在岗人员占比78.08%，短期季节工人占比21.92%[58] - 30岁以下员工占比11.80%，31 - 40岁占比27.86%，41 - 50岁占比34.96%，51岁以上占比25.38%[58][59] - 男性员工占比66.02%，女性员工占比33.98%[63] - 山西省员工占比10.20%，辽宁省占比6.83%，江苏省占比5.94%，四川省占比4.80%，新疆地区占比13.75%，山东省占比34.61%，陕西省占比23.87%[61] - 2024年男性流失雇员26人，占比2.31%；女性17人，占比1.51%[64] - 2024年山东省流失雇员12人，占比1.06%；陕西省8人，占比0.71%等[64] - 2024年40岁及以下流失雇员29人，占比2.57%；40岁以上14人，占比1.24%[64] - 高级管理层参训占比3.7%，平均受训20.8小时；中级管理层占比23.9%，平均25小时等[67] - 男性参训占比63.4%，平均受训92小时；女性占比36.6%，平均71小时[67] - 2024年公司因工损失工作日数合计为276天，过去三年未发生员工因工亡故情况[70] 供应商与质量 - 2024年公司对全部供应商考核评估覆盖率达100%，符合标准的供应商比例为98.37%[76] - 2024年度公司共有723名辅料供应商，主要分布于山东、陕西、山西、辽宁等省份[77] - 2024年度公司未发生因产品质量问题导致的产品召回和投诉[81] 合规与管理 - 公司遵守五项国际认证，包括ISO9001、HACCP等认证[71] - 本年度内公司未发生重大知识产权侵权事件[83] - 2024年度集团未发生贪腐、勒索、欺诈及洗黑钱导致的诉讼及相应处罚[86] - 公司严格执行ISO9001国际标准，遵循良好操作规范(GMP)，拥有完善质量管理和食品安全管理体系[79] - 公司在生产过程秉承过程控制理念，按危害分析与关键控制点体系(HACCP)建立关键控制点[81] - 公司建立《标识和可追溯性控制程序》，有客户反馈意见会按程序检查，必要时启动召回程序[81] - 公司严格遵守相关法律法规保障客户资料保密和隐私安全[84] - 公司采购类合同必须加入反商业贿赂条款[86] 其他 - 4 - 8月安德利农药调查小组每月对基地果农进行农药使用监管[74] - 2024年公司对困难职工进行摸底调查并走访慰问[68]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属无独立性[3] - 5%以上或前5名股东单位任职人员及亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年3月26日[8]

股份回购 - 2024年4月30日股东大会通过回购不超已发行H股总数10%股份议案[1] - 2024年6月6日至12月31日回购H股780万股，占已发行H股9.94%，公司股份2.23%[1] - 2025年2月13日已回购H股全部注销[2] 章程修订 - 2025年3月26日董事会通过减资并修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[2] - 修订后公司股份总数3.412亿股，内资股2.70536亿股，外资股7066.4万股[3] - 修订后注册资本3.412亿元，其他条款不变，需股东大会通过生效[3] - 董事会提请授权管理层办理章程备案等事宜，以工商登记核准为准[3]

2024年 度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于烟台北方安德利果汁 股份有限公司 本鉴证报告仅供安德利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A003367 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称 安德利公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-025 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）远期结售汇业务目的 因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生 产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业 务。 （二）远期结售汇业务额度、授权期间及相关事项 公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 5,000.00 万美元。授权期间自本公 司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》之 日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。 1、决策授权：公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。 1 2、远期结售汇业务汇率：银行的 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、李 尧先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司三位独立董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情形。 ...

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致 同所"或"致同会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-021 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 历史沿革：致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 ...