融资业务 - 2024年10月18日审议通过开展融资租赁业务议案[1] - 与中信租赁开展业务，融资额度1.3亿元，期限36个月[2] 交易详情 - 交易标的为部分资产设备，属固定资产[4] - 租赁总额1.3亿元，分12期，期满清偿后获所有权[5] - 抵押物为部分资产设备，不影响正常使用[7][8]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一: 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 5 | | 议案二: 关于变更会计师事务所的议案 | | 13 | | 议案三: 关于补选公司独立董事候选人的议案 | | 18 | 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 1、关于变更部分募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-074 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 1 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会 2024 年第三次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清 涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的《海南葫芦娃药业集团股份有 ...

新产品研发 - 公司收到磷酸奥司他韦胶囊《药品注册证书》[1] - 该药品规格为75mg（按C₁₆H₂₈N₂O₄计）[1] - 公司对该产品已累计投入研发费用752.78万元（未经审计）[3] 未来展望 - 药品获批将丰富公司产品线，有积极作用[4] - 药品销售业绩受政策和市场影响有不确定性[4]

（一）担保的基本情况 为满足江西荣兴"高端特色原料药生产线项目"建设需要，江西荣兴拟向招商银行 股份有限公司南昌分行申请项目贷款，贷款期限60个月，具体以银行借款合同为准，公 司为其提供连带责任保证担保，担保的范围为人民币6,000 万元以及相关的利息、罚息、 复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供担保。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-073 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西荣兴药业有限公司 统一社会信用代码：91360902573622253W 本次贷款的6,000 万元将用于江西荣兴"高端特色原料药生产线项目"建设及机器 设备采购。 （二）上述担保的内部决策程序 2024年11月11日，公司召开了第三届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了公 司《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》。同意公司控 ...

募集资金 - 公司发行4010万股A股，募集资金总额2.08119亿元，净额1.5103965223亿元[3] 项目投入 - 截至2024年10月31日，儿科药品研发项目累计投入2019.17万元，余额3057.28万元[5][6][10] - 营销体系建设及品牌推广项目累计投入4109.63万元[5] - 补充流动资金项目累计投入6002.60万元[5] 研发项目资金变更 - 变更后药品研发项目涉及变更投向的募集资金为2295万元，占募集资金总额11.03%[8] - 小儿麻龙止咳平喘颗粒研发项目拟投入募集资金从5000万元变为1705万元[7] - 小儿化积颗粒研发项目拟投入募集资金从5000万元变为1000万元[7] - 百苓止咳颗粒研发项目拟投入募集资金925万元[8] - 盐酸左旋沙丁胺醇异丙托溴铵雾化吸入溶液研发项目拟投入募集资金650万元，酒石酸阿福特罗雾化吸入溶液研发项目拟投入720万元[8] 项目审议 - 变更部分募集资金投资项目事项已通过第三届董事会2024年第四次临时会议、第三届监事会2024年第三次临时会议审议，尚需提交股东大会审议[27] - 监事会认为变更部分募集资金投资项目是审慎决定，符合规定，不损害股东利益，同意该事项并提交股东大会审议[25] - 保荐机构核查后认为变更事项审议程序符合法规要求，对变更事项无异议[26] 风险提示 - 公司面临政策、市场和技术风险，政策变动影响在研项目，市场竞争可能影响产品份额，技术风险或导致研发失败延期[23][24]

人事变动 - 独立董事王桂华女士因连续担任6年申请辞职[2] - 董事会提名王波先生为第三届董事会独立董事候选人[3] 会议信息 - 2024年11月11日公司召开董事会2024年第四次临时会议[3] - 会议审议通过补选公司独立董事候选人的议案[3] 候选人信息 - 王波先生现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长等职[6]

中信建投证券股份有限公司 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 （一）募集资金到位及使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文核准，海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金总额为 208,119,000.00元，扣除各项发行费用57,079,347.77元后的募集资金净额为 151,039,652.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具天健验[2020]246号验资报告。 截至2024年10月31日，上述募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划 投入金额 | 累计已投入 募集资金金额 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 儿科药品研发 | 5,000.00 | 2,019.17 | 3,057.28 | | 2 | 营销体系建设及品牌推广 | 4,103.97 | 4,109.63 | - | ...

审计机构变更 - 拟聘任立信为2024年度审计和内控审计机构，原聘任为安永华明[5] - 2024年11月11日董事会审议通过变更议案，7票同意[20] - 本次聘任需提交股东大会审议通过后生效[21] 审计费用 - 2024年度审计费用共137万元，财报审计117万元，内控审计20万元[13] - 2023年审计收费222.6万元，2024年预计137万元，变动超 -20%[14] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[6] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 安永华明情况 - 安永华明连续2年为公司提供审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[15]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会,现 提名王波为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海南葫芦 娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (三)其他法律法规、部门规章、 ...