公司治理 - 独立董事王桂华参加董事会6次、股东大会3次等会议均无缺席[6] - 2024年王桂华参加3次股东大会并与中小投资者沟通[8] - 提名委员会审议王波为第三届董事会独立董事候选人[17] 财务相关 - 2024年11月聘请立信为年度审计机构[14] - 报告期内对前期会计差错更正[16] 其他情况 - 2024年无变更或豁免承诺方案[12] - 2024年不存在被收购情况[13] - 任职期间财务负责人无变更[15] - 关联交易遵循原则不损害中小股东利益[11] - 独立董事认为2024年度薪酬方案合理[18]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入336,826,637.75元，较上年同期减少28.42%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,346,967.51元，较上年同期减少11.23%[4] - 2025年第一季度营业总收入336,826,637.75元，2024年第一季度为470,529,089.59元，同比下降约28.41%[15] - 2025年第一季度净利润24,491,028.83元，2024年第一季度为28,555,333.96元，同比下降约14.23%[16] - 2025年第一季度基本每股收益0.06元/股，2024年第一季度为0.07元/股，同比下降约14.29%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售费用58,473,870.58元，2024年第一季度为126,280,528.97元，同比下降约53.70%[15] - 2025年第一季度研发费用10,328,470.30元，2024年第一季度为48,888,840.20元，同比下降约78.87%[15] - 2025年第一季度财务费用10,409,699.67元，2024年第一季度为5,473,146.26元，同比增长约89.83%[15] - 2025年第一季度利息费用9,967,624.57元，2024年第一季度为5,883,886.43元，同比增长约69.41%[15] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-98,627,320.61元，较上年同期增加48.21%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -98,627,320.61元，2024年第一季度为 -190,443,500.39元，同比增长约48.22%[17][18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -36,899,594.56元，2024年第一季度为 -91,933,797.52元，同比增长约60.95%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30,202,683.36元，2024年第一季度为 -1,692,343.71元，同比增长约1882.83%[18] 其他财务数据（期末较上年度末） - 本报告期末总资产3,007,781,721.74元，较上年度末增加1.46%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益724,878,406.34元，较上年度末增加3.47%[5] 其他财务数据（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为162,069,227.17元，较2024年12月31日的254,293,484.89元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为454,961,668.66元，较2024年12月31日的380,438,123.80元增加[12] - 2025年3月31日存货为459,101,515.80元，较2024年12月31日的446,770,170.49元增加[13] - 2025年3月31日固定资产为1,118,671,634.74元，较2024年12月31日的1,123,546,703.42元减少[13] - 2025年3月31日在建工程为264,865,371.81元，较2024年12月31日的252,917,496.23元增加[13] - 2025年3月31日短期借款为419,844,461.38元，较2024年12月31日的411,322,166.85元增加[13] - 2025年3月31日合同负债为99,872,524.70元，较2024年12月31日的126,871,086.70元减少[13] - 2025年3月31日长期借款为463,153,654.80元，较2024年12月31日的589,544,491.96元减少[14] - 2025年3月31日未分配利润为 - 20,927,981.17元，较2024年12月31日的 - 55,018,141.91元亏损减少[14] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-148,954.08元[6] - 计入当期损益的政府补助为8,511,687.62元[6] - 非经常性损益合计8,370,460.44元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,449户[9] - 海南葫芦娃投资发展有限公司持股167,079,000股，持股比例41.76%[9] - 前10大股东中，海南葫芦娃投资发展有限公司持股167,079,000股，浙江孚旺钜德健康发展有限公司持股57,519,000股，杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）持股27,526,950股[10] 其他重要内容 - 公司2025年起不执行新会计准则或准则解释调整首次执行当年年初财务报表[19] - 公告发布时间为2025年4月29日[19]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王世贤，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年10月 至2021年7月担任海南正益律师事务所专职律师，2010年5月至2020年11月担任海南国际 仲裁院仲裁员，2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022年11月至 今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司附属 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王波先生：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历冶金机械专 业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理；石药集团有限公司独立董事、 悦康药业集团股份有限公司独立董事。2024年11月27日起担任本公司独立董事，目前兼 任石药集团有限公司、悦康药业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司 ...

公司股票交易变动 - 公司股票自4月30日起被实施其他风险警示，股票简称由"葫芦娃"变更为"ST葫芦娃"，证券代码保持"605199"不变，日涨跌幅限制由10%调整为5% [1] - 公司股票于2025年4月29日全天停牌，并于2025年4月30日复牌 [3] 财务报告问题 - 公司2023年年报存在提前确认收入、销售价格异常等问题，导致定期报告财务数据不准确，并影响2024年半年报数据 [4] - 立信会计师事务所无法就2023年度财务报表重述事项对2024年度财务报表可能产生的影响获取充分审计证据 [4] 关联交易与资金问题 - 公司控股股东通过个人银行账户向客户提供资金支持 [6] - 2024年末应收账款余额排名前10的部分客户在期后出现无回款或回款金额较小的情况 [6] - 公司在2023年度与2024年度以6000余万元向关联方海南中旺医疗科技开发有限公司外购研发项目12个 [6] 整改措施 - 公司表示将针对内部控制缺陷进行深入自查，规范收入确认各环节操作，加强财务规范性 [6]

公司股票实施其他风险警示 - 公司股票交易触及其他风险警示情形，因最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告 [1] - 公司A股股票简称自2025年4月30日起由"葫芦娃"变更为"ST葫芦娃"，证券代码仍为"605199" [1] - 实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5% [1] 公司后续措施 - 公司将继续深入自查内部控制存在的缺陷，加强财务规范性 [1] - 公司将规范从合同签订、货物交付、销售回款等收入确认的各个环节操作 [1]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会 2025 年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议为紧急 会议，全体监事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限，召集人在本次会 议上就紧急通知的原因作出说明。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先 生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （三）会议于 2025 年 4 月 22 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公 司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过了《关于海南证监局对公司责令改正措施决定书 ...

会议相关 - 公司第三届董事会2025年第二次临时会议于4月22日召开[2] - 会议通知4月22日通讯发出，全体董事同意豁免提前3日通知期限[2] - 董事会会议应出席7人，实际出席7人，4人通讯表决[2] 整改相关 - 公司3月14日收到海南证监局责令改正决定书[3] - 公司成立整改小组，制定整改措施[3] - 《整改报告的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票[4]

2024年度净利润预计情况 - 公司预计2024年度归属上市公司股东净利润为-2.5亿元到-2.8亿元，将出现亏损[3][5] - 公司预计2024年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3亿元到-3.3亿元[3][5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 影响利润因素 - 部分客户销售模式调整，预计影响利润1.8亿元到2.2亿元[8] - 研发费用会计处理调整，预计新增当期研发费用并影响利润1亿元到1.1亿元[9] 未按时披露业绩预告原因 - 公司未在2025年1月31日前披露业绩预告，因部分客户销售模式和研发会计处理认定工作近期完成[10] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][11] 业绩预告准确性说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[12] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[14]

审计机构聘请 - 2024年11月11日董事会通过聘请立信为2024年度审计机构[2] - 2024年11月27日股东大会审议通过该议案[2] 签字会计师变更 - 变更后签字会计师为李进华和刘泽波[2] 刘泽波情况 - 1994年开始执业和从事上市公司审计[4] - 2024年开始为本公司提供审计服务[4]