股份减持 - 2024年11月25 - 26日中嘉瑞减持5341050股，占总股本1.33%[2] - 减持后中嘉瑞持股比例从8.21%降至6.88%[2] - 减持通过大宗交易方式，为人民币普通股[3] 计划情况 - 2024年11月1日披露减持计划，本次变动后实施完毕[3] 权益变动影响 - 本次变动不导致控股股东、实际控制人变化[2][3] - 不涉及披露权益变动报告书等后续工作[3]

致:海南葫芦娃药业集团股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《海 南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 北京市东城区 ...

股票交易异常波动征询函的回函 海南葫芦娃药业集团股份有限公司: 贵公司于 2024 年 11月 27 日发来的《海南葫芦娃药业集团股份 有限公司股票交易异常波动的征询函》已收悉,作为贵公司的控股股 东,经自查,现就相关情况回函如下: 1、在贵公司股票异常波动期间,我司一致行动人杭州中嘉瑞管 理合伙企业(有限合伙)根据其于 2024年 11月 1 日披露的减持计划, 于 2024 年 11月 26 日通过大宗交易方式减持股份总数 4,102,050 股, 除上述涉及的披露事项外,我司及一致行动人不存在买卖贵公司股票 的情况。 2、除贵公司已披露事项外,我司不存在涉及贵公司的应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 1、在贵公司股票异常波动期间,杭州中嘉瑞管理合伙企业(有 限合伙）根据其于 2024 年 11 月 1 日披露的减持计划，于 2024 年 11 月 26 日通过大宗交易方式减持股份总数 4,102,050 股,除上述涉及 的披露事项外,本人及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况 ...

股价情况 - 公司股票2024年11月25 - 26日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][8] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[4] 重大事项 - 截至公告披露日无应披露未披露重大信息[5] 股东情况 - 持股5%以上股东杭州中嘉瑞于2024年11月26日减持4,102,050股[7] 提醒建议 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[8]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-079 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 1、名称：海南葫芦娃药业有限公司 2、统一社会信用代码：91460000567978878C 3、成立时间：2011 年 3 月 14 日 4、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业 园(二期)药谷四路 8 号质检研发中心(含办公)二楼 201 房、202 房、 203 房、204 房 一、本次增资的基本情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 024 年 10 月 18 日召开了第三届董事会 2024 年第二次临时会议，会 议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意 公司以债转股的方式对海南葫芦娃药业有限公司（以下简称"海南葫 芦娃"）增资 29,000 万元人民币，本次增资完成后，海南葫芦娃的 注册资本由 1,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币。本次增资 完 ...

融资业务 - 2024年10月18日审议通过开展融资租赁业务议案[1] - 与中信租赁开展业务，融资额度1.3亿元，期限36个月[2] 交易详情 - 交易标的为部分资产设备，属固定资产[4] - 租赁总额1.3亿元，分12期，期满清偿后获所有权[5] - 抵押物为部分资产设备，不影响正常使用[7][8]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-078 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （一）获得补助概况 公司及下属子公司自2024年5月31日至本公告日，共计收到与收益相关 的政府补助为人民币1,068.63万元（未经审计），占公司2023年度归属于 母公司所有者净利润的比例为 10.03%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | | | 获得补助金额：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司自 2024 年 5 月 31 日至本公告日，累计收到与收 益相关的政府补助为人民币 1,068.63 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的 相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，预计将对公司 2024 年利润产生一定影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确 认后的结果为准。 | | | | | 期经审计净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 润（%） | | 1 | 2024年5月 | 收益相关 | 91.82 | 0.86 | | 2 | 2024年6月 | 收益相关 | ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一: 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 5 | | 议案二: 关于变更会计师事务所的议案 | | 13 | | 议案三: 关于补选公司独立董事候选人的议案 | | 18 | 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 1、关于变更部分募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-074 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 1 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会 2024 年第三次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清 涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的《海南葫芦娃药业集团股份有 ...

审计机构变更 - 拟聘任立信为2024年度审计和内控审计机构，原聘任为安永华明[5] - 2024年11月11日董事会审议通过变更议案，7票同意[20] - 本次聘任需提交股东大会审议通过后生效[21] 审计费用 - 2024年度审计费用共137万元，财报审计117万元，内控审计20万元[13] - 2023年审计收费222.6万元，2024年预计137万元，变动超 -20%[14] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[6] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 安永华明情况 - 安永华明连续2年为公司提供审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[15]