证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-075 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

会议信息 - 公司第三届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月11日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，3人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过变更部分募集资金投资项目等多项议案[3][4][6][8][9][10] - 提名王波为第三届董事会独立董事候选人[7] 股东大会 - 提请于2024年11月27日召开2024年第二次临时股东大会[10]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王波,已充分了解并同意由提名人海南葫芦娃药业集团 股份有限公司董事会提名为海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶 ...

业绩相关 - 产品销售受市场和政策影响有不确定性[3] 生产情况 - 2024年9月3 - 6日检查来宾提取等车间[1] - 维血宁颗粒等颗粒剂及化积片等片剂通过检查[2] - 生产线符合GMP要求利于保证质量和满足需求[3] 公告信息 - 2024年11月5日发布药品GMP检查结果公告[5]

新产品和新技术研发 - 公司收到阿加曲班注射液《药品注册证书》[1] - 公司对阿加曲班已累计投入研发费用271.13万元[3] 未来展望 - 药品获批将丰富公司产品线[4] - 药品销售业绩受政策和市场环境影响存在不确定性[4] 产品信息 - 阿加曲班注射液剂型为注射剂，规格2ml：10mg[1] - 阿加曲班注射液是2023年版医保目录乙类品种[2] - 阿加曲班注射液获批后视同通过仿制药一致性评价[2] - 阿加曲班用于48小时内缺血性脑梗死急性期病人症状改善[2] - 阿加曲班用于慢性动脉闭塞症患者症状改善[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月5日[6]

股东持股 - 控股股东葫芦娃投资持股167,079,000股，占总股本41.76%[2] - 葫芦娃投资及其一致行动人合计持股306,768,000股，占股本76.67%[2] - 杭州孚旺钜德健康发展有限公司持股57,519,000股，占比14.38%[5] - 汤旭东持股10,956,000股，占比2.74%[6] 股份质押 - 葫芦娃投资累计质押97,200,000股，占其持股58.18%[2] - 葫芦娃投资及其一致行动人累计质押113,656,000股，占其持股37.05%，占总股本28.41%[2] - 本次葫芦娃投资质押23,900,000股，占其所持14.30%，占总股本5.97%[4] - 杭州孚旺钜德累计质押5,500,000股，占其持股9.56%[5] - 汤旭东累计质押10,956,000股，占其持股100%[6] 质押时间 - 本次质押起始日为2024年10月30日，到期日为2026年10月30日[4]

股东持股 - 中嘉瑞持股32,868,000股，占总股本8.21%[2] - 海南葫芦娃投资持股167,079,000股，占比41.76%[4] - 一致行动人合计持股306,768,000股，占比76.67%[4] 减持计划 - 中嘉瑞拟3个月内大宗交易减持不超5,341,050股，不超总股本1.34%[2] - 减持时间为2024/11/25～2025/2/24[7] 减持承诺 - 中嘉瑞曾承诺上市12个月内不转让，锁定期满后2年减持不超5%，减持价不低于发行价[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入347,069,481.10元，同比下降4.65%；年初至报告期末营业收入1,193,783,587.13元，同比下降6.59%[2] - 2024年前三季度营业总收入为11.94亿元，2023年同期为12.78亿元，同比下降6.58%[14][16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,133,834.91元，同比下降68.19%；年初至报告期末为83,885,452.31元，同比增长8.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -417,578.44元；年初至报告期末为41,772,465.94元，同比下降28.59%[2] - 2024年前三季度净利润为8813.09万元，2023年同期为8281.44万元，同比增长6.42%[17] - 2024年归属于母公司股东的净利润为8388.55万元，2023年同期为7750.21万元，同比增长8.24%[17] - 2024年少数股东损益为424.55万元，2023年同期为531.23万元，同比下降20.08%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比下降75.00%；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长10.53%[3] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，同比下降75.00%；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长10.53%[3] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，2023年同期为0.19元/股，同比增长10.53%[18] - 2024年稀释每股收益为0.21元/股，2023年同期为0.19元/股，同比增长10.53%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.52%，减少0.97个百分点；年初至报告期末为7.36%，增加0.00个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,108,417,657.25元，较上年度末增长1.56%[3] - 2024年9月30日货币资金为143,607,630.15元，2023年12月31日为522,689,865.24元[11] - 2024年9月30日应收账款为656,920,201.73元，2023年12月31日为540,600,831.70元[11] - 2024年9月30日存货为364,649,593.50元，2023年12月31日为265,561,874.47元[11] - 2024年9月30日固定资产为907,828,933.21元，2023年12月31日为384,414,217.49元[12] - 2024年9月30日在建工程为481,881,139.27元，2023年12月31日为873,625,720.24元[12] - 2024年9月30日资产总计为3,108,417,657.25元，2023年12月31日为3,060,548,675.78元[12] - 2024年负债和所有者权益总计为31.08亿元，2023年同期为30.61亿元，同比增长1.57%[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,154,497,198.11元，较上年度末增长3.04%[3] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,551,413.35元；年初至报告期末为42,112,986.37元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,092名[8] - 海南葫芦娃投资发展有限公司持股167,079,000股，持股比例41.76%，质押72,875,456股[8] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为11.33亿元，2023年同期为11.82亿元，同比下降4.12%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为9544.28万元，2023年同期为1.04亿元，同比下降7.86%[16] 利润总额情况 - 2024年前三季度利润总额为9527.27万元，2023年同期为1.03亿元，同比下降7.33%[17] 短期借款情况 - 2024年9月30日短期借款为440,630,364.78元，2023年12月31日为420,615,774.60元[12] 流动负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为1,216,499,812.23元，2023年12月31日为1,082,500,727.83元[12] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.8796655917亿元，2023年同期为9.3898500715亿元，同比增长5.21%[19] 税费返还情况 - 2024年前三季度收到的税费返还为230.853123万元，2023年同期为907.203165万元，同比下降74.55%[19] 经营活动现金流入情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为10.530264215亿元，2023年同期为10.0678095069亿元，同比增长4.6%[19] 经营活动现金流出情况 - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为12.5793240703亿元，2023年同期为12.617422787亿元，同比下降0.3%[19] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -53,787,151.63元；年初至报告期末为 -204,905,985.53元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0490598553亿元，2023年同期为 - 2.5496132801亿元，亏损同比收窄19.63%[19] 投资活动现金流入情况 - 2024年投资活动现金流入小计为1368.985901万元，2023年同期为3.489万元，同比增长39126.9%[21] 投资活动现金流出情况 - 2024年投资活动现金流出小计为1.4474761013亿元，2023年同期为4.4052000018亿元，同比下降67.14%[21] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3105775112亿元，2023年同期为 - 4.4048511018亿元，亏损同比收窄70.25%[21] 筹资活动现金流入情况 - 2024年筹资活动现金流入小计为4.5567702181亿元，2023年同期为9.4487826044亿元，同比下降51.77%[21] 筹资活动现金流量净额情况 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4913.924904万元，2023年同期为4.0950393468亿元，同比由盈转亏[21]

人员变动 - 2024年10月29日公司收到独立董事王桂华辞职报告[1] - 王桂华因连续任职近6年申请辞职[1] - 辞职报告自选出新任独立董事生效，生效前继续履职[2] 后续安排 - 王桂华辞职致董事会人数及独董占比不符规定[2] - 公司将尽快完成补选工作[2]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月05日16:00 - 17:00举行[2] - 投资者可在10月30日至11月04日16:00前提问[2] - 参加人员含董事长兼总经理刘景萍[6] 会议安排 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] - 联系人王海燕，电话0898 - 68634767，邮箱huluwa@huluwayaoye.com[7] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 将与投资者交流第三季度经营及财务指标[5] - 公告发布于2024年10月29日[10]