业绩总结 - 2023年公司营业收入73343.20万元，较2022年上涨6.65%[6] - 2023年末公司资产总计14.95亿元，较上年末增长4.84%[15] - 2023年末负债合计3.22亿元，较上年末增长18.05%[18] - 2023年营业利润为3995.93万元，较上期下降约22.7%[25] - 2023年净利润为3733.19万元，较上期下降约25.2%[25] 财务数据 - 2023年末应收账款为2.85亿元，较上年末增长2.75%[15] - 2023年末固定资产为4.40亿元，较上年末增长18.43%[15] - 2023年末在建工程为0.24亿元，较上年末下降74.11%[15] - 2023年末短期借款为2501.92万元，较上年年末增长约46.9%[22] - 2023年末应付票据为3607.40万元，较上年年末下降约9.7%[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况计入当期损益[65] - 金融资产初始分类为三类，按不同方式计量[68] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[87][88] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%[176] - 企业所得税税率为15%、20%、25%[176] - 江苏协和电子股份有限公司2022 - 2024年按15%税率征收企业所得税[179] - 湖北东禾电子科技有限公司2022 - 2024年按15%税率征收企业所得税[180]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东持表决权股份总数59,002,400股[4] - 占公司有表决权股份总数比例67.0481%[4] - 7名在任董事全部出席[6] - 3名在任监事2人出席[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》同意票59,002,400，比例100.0000%[7] - 《关于补选唐锦烨为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》得票59,000,000，占比99.9959%[7] - 5%以下股东对该议案同意票3,600，比例99.9333%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京金诚同达律师事务所[9] - 本次股东大会决议合法有效[9]

会议时间 - 2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议[7] - 2024年2月22日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年3月11日13点30分股东大会现场会议召开[9] 投票情况 - 股东大会网络投票时间为2024年3月11日[10][11] - 参加股东大会9人，代表59,002,400股，占67.0481%[13] 议案表决 - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意59,002,400股，占100%[17] - 《关于补选唐锦烨为非职工代表监事的议案》得票59,000,000股，占99.9959%[19] - 该议案中小投资者得票3,600,000股，占99.9333%[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议3月11日13:30召开[11] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议在江苏常州[11] - 股权登记日为2024年3月5日[11] 会议审议事项 - 审议修订《独立董事工作制度》和补选监事议案[11] 人员变动 - 原非职工代表监事俞芳辞职，补选唐锦烨[16] - 唐锦烨1994年生，现任采购主管[19] 表决方式 - 会议采取现场和网络投票结合表决[9]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-002 江苏协和电子股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 近日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非 职工代表监事俞芳女士的书面辞职报告，俞芳女士因个人工作变动，申请辞去公 司监事职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对俞芳女士 在任职监事期间为公司所做的贡献表示感谢。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，俞芳女士的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，俞芳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行监事职责。为保障监事会的规范运作，公司将按照有关规定尽快完成监事 的补选工作。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 30 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-001 江苏协和电子股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制人仍为张南国 先生、张敏金先生、张南星先生、张建荣先生，未发生变化。 本次续签《一致行动协议》，不会对公司日常经营管理产生不 利影响。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"协和电子"或"公司"） 于近日收到公司实际控制人张南国先生、张敏金先生、张南星先生、 张建荣先生（以下统称"四方"或"各方"）出具的《关于续签<一致 行动协议>的告知函》，鉴于各方在公司首次公开发行股票并上市前签 署的《一致行动协议》已到期，为维护公司实际控制权稳定，保障公 司持续稳健发展，基于共同经营理念和对公司未来发展的信心，各方 续签《一致行动协议》，具体情况如下： 一、 本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人张南国、张敏金、张南星、张建荣于公司首次公 开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》，协议有 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏协和电子股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子募投项目延期事项进行 了核查,并发表如下意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为每股 26.56 元,募集资金总额 584,320,000.00 元,扣除相 关发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496 号《验资报告》。公司已将 上述募集资金 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,并发表如下意见: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准,公司向社会公开发行 2,200 万股,发行价格为每股 26.56元,募集资金总额 584,320,000.00元,扣除相关 发行费用 66,772,659.06 元后,实际募集资金净额为 517,547,340.94元。上述 募集资金于 2020年 11月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 验证,出具了信会师报字(2020)ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述 募集资金全部存放于募 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-032 江苏协和电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资额度及期限 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚 动使用。 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上 述额度上限。 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理 财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。 履行的审议程序：2023 年 12 月 25 日，江苏协和电子股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-028 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知已于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于募投项目延期的议案》 鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司将首次公开发行股票 募投项目的建设周期进行适当调整，延长首次公开发行股票募投项目达到预定可 使用状态的时间至 2024 年 12 月。 保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司 指定披露媒体上的《关于首次公开发行股 ...