审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[3] - 续聘需提交股东大会审议，通过后生效[17] 审计费用 - 2025年拟支付财务审计费80万元、内控审计费20万元，合计100万元[13] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[7] - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[8]

报告与会议信息 - 公司于2025年4月15日发布2024年度报告[2] - 2024年度业绩说明会于2025年4月28日13:00 - 14:00举行[2][3][5] 会议安排 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 投资者参与 - 2025年4月21日至4月25日16:00前可预提问[3][5] - 2025年4月28日13:00 - 14:00可在线参与[5] 其他信息 - 联系人孙荣发，电话0519 - 88506113，邮箱sunrongfa@xiehepcb.com[7] - 公告发布时间为2025年4月15日[9]

业绩总结 - 2024年协和光电营收20538.79万元，净利润2142.44万元[7] - 2024年合景光电营收0万元，净利润 - 214.61万元[9] 关联交易数据 - 2024年向常州协和出售商品/劳务预计3000万元，实际1412.38万元[4] - 2025年向常州协和出售商品/劳务预计2500万元，占比2.80%[5] - 2024年向合景光电出售商品/劳务预计30万元，实际14.57万元[4] - 2025年向合景光电出售商品/劳务预计50万元，占比0.06%[5] - 2024年向武汉曼瑞出售商品/劳务预计600万元，实际71.37万元[4] - 2025年向武汉曼瑞采购商品/劳务预计350万元，占比0.78%[5] - 2024年向常州协和出租厂房预计110万元，实际100.63万元[4] - 2025年向常州协和出租厂房预计100.63万元，占比95.00%[5] 关联交易说明 - 公司与关联方按市场规则进行日常商品销售或采购[13] - 关联交易价格按公允原则协商确定[13] - 关联交易符合公司和股东利益，无不利影响[13] - 关联交易目的是满足经营需要，实现资源配置[14]

募集资金情况 - 2020年11月25日发行2200万股A股，募集资金总额5.8432亿元，净额5.1754734094亿元[10] - 2020年使用1.3981897425亿元置换募投项目自筹资金，386.668172万元置换发行费用自筹资金[11] - 截止2023年12月31日，累计使用4.454898483亿元，专户余额9081.163537万元[11] - 2024年投入6716.198353万元，截止2024年12月31日，专户余额为0[12][13] 理财投资情况 - 2023年度用2.1亿元闲置募集资金买理财，到期赎回2.1亿元，收益净额358.927349万元[11] - 2024年度用8000万元闲置募集资金买理财，到期赎回8000万元，收益净额140.592881万元[12][23] 项目投资情况 - 募集资金投资项目总额6.771444亿元，拟投入5.175473亿元[19] - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目承诺投资54012.43万元，计划投入42650.68万元，自筹投入12414.17万元，期末投入进度98.39%[21][28] - 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目承诺投资13702.01万元，计划投入9104.05万元，自筹投入1567.73万元，期末投入进度102.17%[21][28] - 承诺投资项目小计期末投入进度99.05%[28] 制度与协议 - 制定《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[13] - 2020年11月30日与保荐机构、银行签订三方监管协议[13]

人员情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 项目、签字、质控复核人近三年签署或复核上市公司分别超5家、2家、6家[2][3] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询并达成一致[5] - 针对公司情况制定可操作审计方案[8] - 配备有经验专属审计团队[9] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元[11] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[11]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，执行《暂行规定》和《准则解释第18号》[3][6][8] - 变更经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[5] 数据相关 - 2024和2023年度合并及母公司报表质量保证金、销售费用数据[12] 影响及评价 - 执行《暂行规定》未对财务和经营产生重大影响[11] - 审计和监事会同意变更，认为能客观反映状况[14][15]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在公司一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[5] - 股权登记日为2025年5月12日[15] 议案信息 - 审议议案包括2024年年度董事会工作报告等10项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9[12] 其他信息 - 议案2025年4月15日于指定报刊和网站披露[9] - 会议登记时间截至2025年5月14日[17] - 公告发布时间为2025年4月15日[20]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年4月14日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][5][9] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》等议案表决通过[6][7][10][11]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2025年4月3日送达，4月14日召开，7名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年总经理工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[3] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[9] - 《关于2025年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[12] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，关联董事回避表决[13] - 《关于确认2024年度董事薪酬的议案》5票同意，部分董事回避表决，需提交年度股东大会审议[19] - 《关于确认2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案》5票同意，部分董事回避表决[21] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》全票通过[22]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润71,271,880.53元，2023年为37,321,551.04元，2022年为50,546,684.49元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为53,046,705.35元[4] 利润分配 - 2024年拟每10股派现7元，每股派0.7元，拟派现61,600,000元[2][3] - 2024年现金分红比例86.43%，最近三个会计年度累计分红110,000,000元，比例207.36%[3][4] 方案进展 - 2025年4月14日，董事会和监事会审议通过2024年度利润分配方案[6]