内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[14] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[15] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度[19]

审计委员会人员调整 - 2023年12月25日公司调整第三届董事会审计委员会成员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审议通过议案 - 2023年1月4日审议通过《2022年报审计计划》[2] - 2023年4月16日审议多项议案含《公司2022年年度报告及其摘要的议案》[2] - 2023年4月27日审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》[3] - 2023年8月21日审议多项议案含《公司2023年半年度报告及摘要的议案》[3] - 2023年10月30日审议多项议案含《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》[3] 审计委员会评价 - 认为公司财务会计报告真实、准确、完整[4] - 认为立信会计师事务所审计工作勤勉尽责[5] - 认为公司内部控制实际运作符合要求[7]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月14日对协和电子2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 湖北东禾电子2023年初往来余额77,959,553.46元，期末87,972,185.12元[14] - 常州协创智联电子2023年初往来余额18,778.39元，期末66,787.29元[14] 资金占用 - 2023年非经营性资金占用及关联往来期初余额88,430,663.51元，期末95,242,524.20元[15] 应收款项 - 公司总计其他应收款88,430,663.51元，其他应付款23,425,787.77元[18] - 公司总计应收账款16,613,927.08元，代垫水电费等往来95,242,524.20元[18]

业绩总结 - 2023年出售商品/提供劳务给常州协和光电器件实际950.37万元，出租厂房实际100.63万元[4] 未来展望 - 2024年预计向常州协和等公司出售商品/提供劳务及出租厂房金额和占比[6] 关联方情况 - 常州协和等公司注册资本、持股、2023年营收和净利润情况[8][9][11] 关联交易原则 - 关联交易定价遵循公允原则，按市场化协商确定[15] 关联交易影响 - 关联交易不损害公司利益，对财务和业务无不利影响[16]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议4月3日通知送达，4月14日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][8][10][13][14][22][24] 人员聘任 - 董事会聘任李乐强为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致[23] 人员信息 - 李乐强1993年10月出生，2023年11月加入公司证券部[27] - 李乐强获相关资格证，无违规情况，无股份关联[27] - 李乐强电话、邮箱、地址、邮编公布[28]

业绩总结 - 2023年公司营业收入73343.20万元，较2022年上涨6.65%[6] - 2023年末公司资产总计14.95亿元，较上年末增长4.84%[15] - 2023年末负债合计3.22亿元，较上年末增长18.05%[18] - 2023年营业利润为3995.93万元，较上期下降约22.7%[25] - 2023年净利润为3733.19万元，较上期下降约25.2%[25] 财务数据 - 2023年末应收账款为2.85亿元，较上年末增长2.75%[15] - 2023年末固定资产为4.40亿元，较上年末增长18.43%[15] - 2023年末在建工程为0.24亿元，较上年末下降74.11%[15] - 2023年末短期借款为2501.92万元，较上年年末增长约46.9%[22] - 2023年末应付票据为3607.40万元，较上年年末下降约9.7%[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项[6] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况计入当期损益[65] - 金融资产初始分类为三类，按不同方式计量[68] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[87][88] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%[176] - 企业所得税税率为15%、20%、25%[176] - 江苏协和电子股份有限公司2022 - 2024年按15%税率征收企业所得税[179] - 湖北东禾电子科技有限公司2022 - 2024年按15%税率征收企业所得税[180]

募集资金情况 - 2020年公开发行2200万股A股，募集资金总额5.8432亿元，净额5.1754734094亿元[10] - 2020 - 2022年累计使用募集资金3.8402317915亿元，2022年末专户余额1.4868903103亿元[11] - 2023年募集资金投入6146.666915万元，购买并赎回2.1亿元理财产品[12] - 2023年银行理财及活期利息扣除手续费净额3589.27349万元，年末专户余额9081.163537万元[13] 专户余额情况 - 2023年末江苏银行常州分行专户余额19460.03元[19] - 2023年末江苏江南农商行常州经开区支行专户余额8575.990804万元[19] - 2023年末建行常州经开区支行专户余额503.22673万元[19] 项目投资情况 - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目投资总额5.401243亿元，拟投入4.265068亿元[22] - 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目投资总额1.370201亿元，拟投入9104.05万元[22] 预先投入情况 - 截至2020年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计1.39819亿元[23][24] 项目进度及延期情况 - 已累计投入募集资金总额4.454898亿元，承诺投资项目投入进度86.08%[31] - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年12月[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东持表决权股份总数59,002,400股[4] - 占公司有表决权股份总数比例67.0481%[4] - 7名在任董事全部出席[6] - 3名在任监事2人出席[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》同意票59,002,400，比例100.0000%[7] - 《关于补选唐锦烨为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》得票59,000,000，占比99.9959%[7] - 5%以下股东对该议案同意票3,600，比例99.9333%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京金诚同达律师事务所[9] - 本次股东大会决议合法有效[9]

会议时间 - 2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议[7] - 2024年2月22日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年3月11日13点30分股东大会现场会议召开[9] 投票情况 - 股东大会网络投票时间为2024年3月11日[10][11] - 参加股东大会9人，代表59,002,400股，占67.0481%[13] 议案表决 - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意59,002,400股，占100%[17] - 《关于补选唐锦烨为非职工代表监事的议案》得票59,000,000股，占99.9959%[19] - 该议案中小投资者得票3,600,000股，占99.9333%[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议3月11日13:30召开[11] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议在江苏常州[11] - 股权登记日为2024年3月5日[11] 会议审议事项 - 审议修订《独立董事工作制度》和补选监事议案[11] 人员变动 - 原非职工代表监事俞芳辞职，补选唐锦烨[16] - 唐锦烨1994年生，现任采购主管[19] 表决方式 - 会议采取现场和网络投票结合表决[9]