证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-029 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知已于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席沈玲珠主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目 实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关 规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司 将募投项目进行延期。 ...

江苏协和电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券所交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《江 苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及 公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事至少占董事会人数的三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-034 江苏协和电子股份有限公司 近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知 函》，现将有关情况告知如下： 一、签字会计师变更情况 立信会计师事务所作为公司续聘的 2023 年度审计机构，原指派梁谦海、陈 清松作为签字注册会计师为公司提供审计服务。立信会计师事务所现因内部工作 安排原因，另行指派杨媛接替陈清松为变更后的签字注册会计师。变更后的签字 注册会计师为梁谦海和杨媛。 二、本次变更签字会计师简历 杨媛，中国注册会计师，立信会计师事务所高级经理。2013年开始从事上市 公司审计工作，2018年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2022年成为中 国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审 计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。具有10 年证券服务从业经验，未在其 他单位兼职。 三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况 杨媛不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年内无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。 本次变更过程中相关工作安排 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-031 江苏协和电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 12 月 25 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募投项目正常开展情况下，使用单日最高余额不超过人民币 8,000 万元的部分 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一 时点投资余额不超过上述额度上限。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东大会 审议。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资，主要受货币政策、 财政政策、产业政策等宏观政策及相关法规法律政策发生变化的影响，但不排除 相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。敬请广大投资 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-030 江苏协和电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况：年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建 项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期 从2023年12月延期至2024年12月。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2257号）核准，公司向社会公开发行 2,200万股，发行价格为每股26.56元，募集资金总额584,320,000. ...

| | 一、董事会战略委员会工作细则 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 人员组成 2 | | | 第三章 | 职责权限 3 | | | 第四章 | 决策程序 4 | | | 第五章 | 议事规则 4 | | | 第六章 | 附则 6 | | | | 二、董事会提名委员会工作细则 6 | | | 第一章 | 总则 6 | | | 第二章 | 人员组成 7 | | | 第三章 | 职责权限 7 | | | 第四章 | 决策程序 8 | | | 第五章 | 议事规则 9 | | | 第六章 | 附则 | 10 | | | 三、董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 11 | | 第一章 | 总则 | 11 | | 第二章 | 人员组成 | 11 | | 第三章 | 职责权限 | 12 | | 第四章 | 决策程序 | 13 | | 第五章 | 议事规则 | 14 | | 第六章 | 附则 | 16 | | | 四、董事会审计委员会工作细则 | 16 | | 第一章 | 总则 | 16 | | 第二章 | 人员组成 17 | | | 第四章 | 决策程序 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-033 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届 董事会审计委员会成员进行调整，将委员由担任公司董事兼副总经理的张敏金先 生变更为董事长张南国先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张敏金（委员） 调整后：陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员） 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 江苏协和电子股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-027 江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 50,210,000 股。 本次股票上市流通总数为 50,210,000 股。 （1）控股股东、实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金的股份锁定承诺： 1、自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人 直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分 股份。 2、本承诺人直接及/或间接所持公司股份在上述承诺期限届满后 2 年内减持的， 其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本 承诺人持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。 若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏 协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所。 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对协和电子首次公开发行限售股票 上市流通的事项进行了审慎核查,并发表如下意见: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可字[2020]2257 号)的核准,江苏协和电子股 份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A) 股 22,000,000 股,并于 2020年12月3日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后,公司总股本为 88.000.000 股,其中有限售条件流通股 66.000.000 股,无限售条件流通股 22,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售期为自公司股票 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-026 重要内容提示： 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，除了在指定信 息披露媒体上已公开披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在 应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司目前与华为没有合作关系。敬请广大投资者注意风险。 本公司股票于2023年11月8日、11月9日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏 离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易 异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境行业政策没有发生 重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常， 公司内外部经营环境未发生重大变化。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...