健之佳医药连锁集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-026 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现 将具体内容进行公告： 公司根据即将生效的《公司法》以及完善公司治理的需求、拟实施的《2023 年度利润分配方案》、拟对公司章程进行如下修订： 一、调整原因： 1、根据 2024 年 7 月 1 日即将生效的《公司法》，结合公司的实际情况，完 善、修订《公司章程》内容。 2、为规范公司股份回购行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法 权益，根据相关法律法规完善《公司章程》中涉及的股份回购条款。 3、根据《2023 年度利润分配方案》，以利润分配股权登记日的公司总股本 128,848,882 股为基数，以资本公积金转增股本方式每 10 股增 2 股，计算合计 转增 25,769,776 股。 二、调整情况 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-025 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 136 名，可解除限售的限制性 股票数量为 230,520 股，占公司目前总股本的 0.1789%。 本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办 理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期解除限售条件成就的公告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-027 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有 关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务 状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整 性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信 息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于2024年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4 月26日上午10:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度员工持股计划的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 4 | | 一、本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、本次员工持股计划的主要内容 | 5 | | 三、本次员工持股计划的合法合规性 | 8 | | 四、本次员工持股计划涉及的法定程序 | 10 | | 五、本次员工持股计划的信息披露 11 | | | 六、结论意见 | 12 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年度员工持股计划的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 公司、健之佳 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员 | | | | 工持股计划 | | 《员工 ...

健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 河 北 唐 人 医 药 有 限 责 任 公 司 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于河北唐人医药有限责任公司 2023 年度业绩承诺 | 1-3 | | 完成情况的说明 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil ...

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予1,764,900股，占已发行股本总额1.37%[6][31] - 激励对象261人，原则上限于在职高级管理人员等[7][28] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][36] 解锁安排 - 限制性股票自登记完成满12个月后，36个月内分3次解锁，比例40%、30%、30%[9][38][39] 业绩考核 - 以2023年净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、36%、60%[11][44][46] 个人绩效 - 个人绩效考核分值K≧100分，绩效标准系数Y = 100%；100分> K≧90分，Y = K%；90分>K，Y = 0[12][45] 授予情况 - 副总裁江燕银等5人各拟授予24,000股，占公告日股本总额0.02%，占授出股份总数1.36%[33] - 副总裁胡渝明拟授予9,500股，占公告日股本总额0.007%，占授出股份总数0.54%[33] - 其他核心人员255人拟授予1,635,400股，占公告日股本总额1.27%，占授出股份总数92.66%[33] 价格与费用 - 限制性股票授予价格为26.13元/股[41] - 预计总费用4,208.40万元，成本总额在授予日后36个月内摊销[65] 程序安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[49] - 召开股东大会前，激励对象公示期不少于10天[30][49] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[30][49] - 激励计划经股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 股权激励计划通过后60日内授予并完成相关程序，否则终止，3个月内不得再审议[52] 调整与终止 - 公司有资本公积转增股本等事项，按公式调整限制性股票数量和价格[56][58][69][70][71] - 公司出现特定情形，激励计划终止；控制权变更等正常实施[75] - 激励对象出现特定情形，失去参与资格或按规定处理剩余股票[77][78][80][81][82] 其他规定 - 激励对象行使权益后2年内离职，违反竞业禁止需返还收益并承担违约金[91] - 公司与激励对象纠纷协商调解60日未解决可诉讼[94]

关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 红塔证券股份有限公司 健之佳于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公 司管理层根据公司业务及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，全体独 立董事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产 经营所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的是客观公允、平等自愿、互惠 互利的原则，不会损害公司及中小股东的合法利益，不存在通过关联交易向公司 输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司经 营发展的需要。因此，同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提 请第六届董事会第二次会议审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1325万股，每股发行价72.89元，募集资金总额96579.25万元，净额87450.16万元，2020年11月25日到账90235.81万元[1] - 截至2023年12月31日，本年募投项目使用金额8702.11万元，以前年度募投项目使用金额54430.62万元[4] - 2023年公司将剩余募集资金4713.69万元永久补充流动资金，期末募集资金余额为0[4][17] - 募集资金总额为87450.16万元，本期投入8702.11万元，累计投入83517.73万元[29] 项目投入与效益 - 新开门店建设项目承诺投资76650.00万元，累计投入73263.37万元，投入进度95.58%，本期实现效益2540.44万元[29] - 医药连锁信息服务项目承诺投资7778.16万元，累计投入7275.26万元，投入进度93.53%[29] - 全渠道多业态营销平台建设项目承诺投资3022.00万元，累计投入2979.10万元，投入进度98.58%，本期实现效益511.16万元[29] 项目成果与结余 - 新开门店建设项目已建设1050家店，占计划开店总数的100%，T+4年实现净利润10319.12万元（预计2231.76万元）[32] - 全渠道多业态营销平台建设项目T+4年实现净利润1289.36万元（预计521.50万元）[34] - 新开门店建设项目募集资金结余1279.83万元，因租金、装修和设备购置款节约[30] - 医药连锁信息服务项目超支34.31万元，未到合同期暂未支付537.21万元[30] - 全渠道多业态营销平台建设项目结余42.90万元，因硬件设备降价和人员投入减少[30] 其他资金使用 - 2022年4月公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月31日已全部归还[13][14] - 2020年12月公司用20385.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[30]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权激 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限 | | 励计划 | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合 | | | | 本次激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | | | 相应授予条件后授予并登记的健之佳股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授 | | | | 予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...