审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年提交一次内部控制评价报告[12] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[9] - 结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计流程规定 - 一般审计项目实施前5个工作日书面通知被审计对象[17] - 完成审计10日内完成审计报告起草[18] 审计资料管理 - 审计工作报告、工作底稿及相关资料保存不少于10年[20] 审计部权限 - 有权参加或列席被审计单位相关会议[22] - 有权要求被审计单位报送业务数据等资料[22] - 有权制止违法违规行为并封存相关资料[22] - 有权在公司一定范围内公布审计结果及整改情况[22] 人员奖惩 - 对有突出贡献人员可给予表扬或奖励[25] - 对违规审计人员视情节给予处分[26]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-080 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月29日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2021年4月21日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公 司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见 公司于2021年3月31日、2021年4月22日披露的《云南健之佳健康连锁店股份有限 公司2021年员工持股计划（草案）》（以下简称"2021年员工持股计划《草案》"）、 《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。 截至2021年7月21日收盘，2021年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）通过二级市场累计买入公司股票825,960股，占公司总股本的1.19%，成交 金额为69,807,452.43 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-079 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对外投资设立香港子公司完成注册登记的进展公告 公司注册证明书编号：3339912 生效日期：2023 年 11 月 20 日 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立香港全 资子公司构建境外采购体系的议案》。 公司为经营发展之需，拟使用自有资金 1,000 万港币设立香港全资子公司， 构建境外采购体系，通过代理境外一些独特小品种，形成商品差异化，同时开展 跨境电商业务，提升健之佳非药品类商品竞争力。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于公司对外投资设立香港全资子公司构建境外采购体系的 公告》（公告编号：2023-073） 近日，公司香港全资子公司完成注册手续 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-078 健之佳医药连锁集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,789,794 股。 本次股票上市流通总数为 40,789,794 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 20 日出具的《关于核准云南健之 佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2624 号文) 核准，云南健之佳健康连锁店股份有限公司（2022 年 9 月 8 日更名为"健之佳医 药连锁集团股份有限公司"，以下简称"公司"或"健之佳"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）13,250,000 股，并于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交 易所上市。公司首次公开发行前总股本为 39,750,000 股，首次公开发行后总股 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"）首次公开发行 股票并上市与 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对健之佳首次公开发行股 票限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 20 日出具的《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2624 号文）核准，健之佳首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,250,000 股， 并于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市。健之佳首次公开发行前总股本为 39,750,000 股，首次公开发行后总股本为 53,000,000 股。 上市后，因资本公积金转增股本、实施限制性股票激励计划、非公开发行股 ...

股份与股本 - 公司拟回购注销62,411股限制性股票[2] - 2023年11月6日完成回购注销，总股本减至128,848,882股[2] 执照变更 - 完成减少注册资本工商变更登记，取得换发《营业执照》[3] - 变更后营业执照注册资本为壹亿贰仟捌佰捌拾肆万捌仟捌佰捌拾贰元整[5] - 《营业执照》除注册资本外其余内容未变更[5]

门店拓展与整合 - 2023年公司规划新增门店1000-1100家，其中自建730-740家，截至9月份自建603家，收购61家 [3] - 2023年1-9月自建门店43家，收购、整合门店44家，超过往3年开店数 [6] - 唐人医药并购项目整合效果良好，2023年前三季度新店快速拓展、新收购整合门店合计141家 [5] - 公司拟在冀辽地区原有市场渠道下沉、密集布点的基础上，逐步进入京津冀目标区域 [6] 业绩与财务 - 2023年1-9月实现扣非归母净利润2.71亿，占全年预算目标的67.41% [9] - 公司2021-2023年股权激励计划设定的利润增长目标为较2020年增长20%、40%、65%，若年度利润预算目标得以实现，扣非归母净利润较2020年2.36亿基数增长约71% [10] - 公司差异化的经营模式，除获取商品进销差价毛利外，长期坚持为顾客和供应商提供专业的药学服务、患者教育以及宣传推广等服务获取工业企业提供的服务费收入且应收占比6%-7% [8] 医保改革与政策影响 - 医保个账改革后，医保结算金额、占比整体下降，个人医保账户资金来源减少、存量资金消耗 [4] - 云南地区统筹结算的4000多个药品（非通用名）纳入报销范围，目前处方流转规模、统筹结算规模尚有限 [11] - 医保账户金额来源减少、存量资金消耗，对顾客"心理账户"和行为的影响客观存在，且会导致职工医保结算金额、占比的下降 [14] 未来规划与战略 - 公司按"自建+收购"双轮驱动的模式推进"以中心城市为核心向下渗透"的门店扩张策略 [7] - 公司拟在云南、河北两个利润中心持续密集布点、渠道下沉，增强盈利能力，在重庆、辽宁作为第二梯队，在今年底、最迟明年底突破500家门店规模 [7] - 公司中长期目标市场确定为经济发展迅速、人口持续积聚的长三角、长江中游经济带、粤港澳大湾区等重点区域 [8] 其他 - 公司通过保持和提升专业服务、全渠道营运能力加强获客、提升市占率的工作取得成效，赢得中小药房和竞争对手线上、线下的部分顾客和会员 [4] - 公司特别强调以顾客需求为核心，把握政策及市场变化的长期趋势，加大社区门店及专业药学服务及全渠道服务能力建设 [12] - 公司珍视对股东投入资金的责任，根据战略发展规划、经营发展需要、资金安全、外部融资环境、盈利状况等因素，以可持续发展为基础，规划并平衡好公司短期利益和长远发展的关系 [18]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-076 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药 房"）、云南之佳便利店有限公司（以下简称"之佳便利"）为健之佳医药连锁集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100%持股的全资子公司；本 次被担保方河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）为公司持股 80% 的控股子公司，上述被担保方均为公司关联方。 本次公司为子公司担保金额合计 19,000.00 万元，其中为连锁药房担保 14,000 万元；为之佳便利担保 1,000 万元；唐人医药全体股东为唐人医药提供 的担保总金额为 5,000 万元，各方股东按照持股比例承担担保责任，公司持有其 80%股权，为唐人医药提供担保 4,000.00 万元，其余股东合计提供担保 1,000 万元。 截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为 19,871 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-075 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 二十次会议，2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年业绩达成情况、《股权激励计划》 相关规定以及 2022 年度权益分派方案，对拟回购注销的限制性股票数量和价格 进行调整。调整后，应回购并注销 2021 年限制性股票 62,411 股，回购价格 22.29 元/股。公司独立董事对本次限制性股票回购相关议案发表了独立意见,监事会发 表了核查意见。北京德恒（昆明）律师事务所出具了《关于健之佳医药连锁集团 股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次授 ...

关于公司 2023 年第三季度业绩说明会召开情况汇总 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:00，健之佳医药连锁集团 股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）上证路演中心网络互动召开了 2023 年第三 季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 一、药房行业是否有周期性，体现在哪里？ 回复：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注和支持，公司所处医 药零售行业需求较为刚性，受到医药改革政策、顾客需求变化、疫情等外部因素、 市场需求变化、行业整合集中、市场竞争情况、季节交替及公司经营能力和策略 等多方面因素的影响，多为长期、慢变量，决定行业长期发展方向，也有经济、 疫情冲击等中短期因素，行业周期性变化不显著。感谢您的关注，谢谢！ 如有行业相关并购事项，公司将根据相关规则履行披露义务，感谢您对公 司的建议和关注，谢谢！ 三、您好，请问贵公司是否建立财务共享中心，如建立，请问具体是在哪一 年？ 尊敬的投资者，您好！公司结合连锁零售业务标准化、统一 ...