公司基本信息 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行6700万股[6] - 公司注册资本为449,621,250元，股份总数为449,621,250股[9][18] 股权结构 - 王力集团有限公司持股19372.5万股，比例52.5%[18] - 浙江王力电动车业有限公司持股7380万股，比例20%[18] - 陈晓君持股2952万股，比例8%[18] - 武义华爵股权投资管理有限公司持股2767.5万股，比例7.5%[18] - 永康市共久股权投资管理合伙企业持股2214万股，比例6%[18] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形，收购股份10日内注销[24] - 合并、股东异议情形，收购股份6个月内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[33] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[34] 股份质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[37] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[43][44] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[44][47] - 董事会同意后5日内发出临时股东大会通知[46][47] - 单独或合计持有3%以上股份股东，股东大会召开10日前可提临时提案[52] - 召集人年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[107] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[107] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前5日[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[133] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内报送年度报告，前6个月结束2个月内报送中期报告[138] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[140] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[141] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[146] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[159] - 公司合并、分立、增减资应办理变更登记[170][171] - 公司清算结束后制作报告，报确认并申请注销登记[182]

激励计划实施 - 2022年6月10日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年9月15日向297名激励对象首次授予1016万股限制性股票，授予价4.67元/股[14] - 2022年10月19日向32名激励对象授予121.00万股限制性股票[15] 股票回购注销 - 2023年4月决定回购注销8名激励对象23万股限制性股票[16] - 2023年6月回购3,807,500股限制性股票完成注销，总股本变更[18] - 2024年8月回购1,843,750股限制性股票完成注销，总股本变更[20] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入30.44亿元，净利润5464.29万元[25] - 2023年营业收入增长率不低于8.27%，净利润增长率不低于24.64%（以2021年为基数）[25] - 以2022年为基数，2023年营业收入增长率不低于30%，净利润增长率不低于299%[25] 限售解除 - 激励计划预留授予部分第二个解除限售期于2024年11月8日届满[23] - 可解除限售人数为16人，数量为11.75万股，约占股本总额0.03%[27] - 公司和激励对象满足预留授予部分第二个解除限售期条件[24]

会议相关 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年11月11日现场召开，7名董事全到[2] - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][11][12][13][15] 股份相关 - 公司将回购10,000股限制性股票，回购价3.76元/股，涉资37,600元[3] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件成就，16人可解除限售117,500股，约占总股本0.03%[9] 其他 - 减少注册资本及修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[9]

限制性股票授予 - 2024年7月30日向287名激励对象首次授予1756万股[4] - 2024年9月5日首次实际授予1170.50万股[5] - 2024年9月25日向5名激励对象授予预留部分35.50万股[5] - 2024年10月17日预留部分实际授予23.00万股[5] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象离职回购注销10000股，价格3.76元/股[2] - 回购金额37600元，用自有资金[2] - 2024年11月11日董事会和监事会通过回购注销议案[5] 股份变动 - 回购注销前有限售条件流通股13668750股，后为13621250股[10] - 回购注销前股份合计449668750股，后为449621250股[10] 其他 - 回购注销致注册资本减少，需办相关手续[17] - 上网公告含法律意见书，报备含会议决议[20][21]

限制性股票激励情况 - 2022年9月15日向297名激励对象首次授予1016万股限制性股票，授予价4.67元/股[5] - 2022年9月26日首次实际授予679.50万股[5] - 2022年10月19日向32名激励对象授予121.00万股预留限制性股票[6] - 2022年11月8日预留实际授予59.00万股[7] - 2023年4月两次决定回购注销23万股和357.75万股[7][8] - 2023年6月19日完成380.75万股注销，总股本变更为439,577,500股[9] - 2023年11月30日决定回购注销4名离职对象9.5万股[11] - 2024年6月24日决定回购注销174.875万股，回购价4.17元/股[11] - 2024年8月22日完成184.375万股注销，总股本变更为437,733,750股[12] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期为2024年11月8日至2025年5月8日，解除限售比例50%[13] - 本次符合解除限售条件激励对象16名，可解除限售117,500股，约占总股本0.03%[2][18] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入3,044,254,307.78元，归属上市公司股东净利润54,642,932.42元[14][16] - 2023年度业绩考核目标为营收不低于28.64亿，增长率不低于8.27%；净利润不低于1.72亿，增长率不低于24.64%[16] - 公司层面因营收达标但净利润未达标，解除限售比例M为50%[16] 其他 - 公告发布时间为2024年11月12日[24] - 上网公告附件包含法律意见书和独立财务顾问报告[25] - 报备文件包含第三届董事会第十八次会议决议和第三届监事会第十八次会议决议[26]

投资计划 - 公司拟用不超1亿元自有资金证券投资、不超5亿元委托理财[2][4] - 投资期限为董事会通过日起12个月内[2][4] 投资内容 - 证券投资含新股配售或申购、股票投资等[2][4] - 委托理财含购银行、券商中低风险理财产品[2][4] 风险与管控 - 投资收益不可预期，有人为操作致本金损失风险[2][6][9] - 财务做好资金计划，公司建台账跟踪并披露信息控风险[6][7]

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-062 王力安防科技股份有限公司 2、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的公告》,公告编号：2024-065。 根据《公司 2022 年限制性股票激 ...

人员变动 - 公司2024年11月11日聘任李长青为证券事务代表[1] - 李长青任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 李长青1997年8月出生，本科，有相关证券部任职经历[7] - 截止公告日，李长青未持股，无关联关系[1][7] 联系方式 - 证券事务代表电话0579 - 89297839[2] - 邮箱wanglianfangdongsb@163.com[2] - 地址为浙江金华永康市经济开发区爱岗路9号[2]

激励计划审议 - 2022年6月10日，董事会、监事会审议通过2022年激励计划相关议案[11] - 2022年6月27日，股东大会审议通过2022年激励计划相关议案[12] - 2022年9月15日，董事会、监事会审议通过调整2022年激励计划首次授予相关事项[12] - 2022年10月19日，董事会、监事会审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[13] - 2024年6月24日，董事会、监事会审议通过2024年激励计划相关议案[14] - 2024年7月10日，股东大会审议通过2024年激励计划相关议案[15] 激励计划执行 - 2024年11月11日，同意对2022年激励计划预留授予部分16名激励对象办理解除限售事宜[18] - 2024年11月11日，同意回购注销2024年激励计划1名离职激励对象10,000股限制性股票，回购价3.76元/股[18] - 2022年激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期于2024年11月8日届满，解除限售比例50%[19] - 预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的股票须锁定至2025年5月8日[20] 业绩考核 - 2023年度公司营业收入考核目标不低于28.64亿，增长率不低于8.27%（以2022年为基数不低于30%）[24] - 2023年度公司净利润考核目标不低于1.72亿，增长率不低于24.64%（以2022年为基数不低于299%）[24] - 2023年度公司实现营业收入3,044,254,307.78元，净利润54,642,932.42元，公司层面解除限售比例M=50%[25] 解除限售情况 - 2022年激励计划预留授予的16名激励对象2023年度个人层面绩效考核为优秀或良好，个人层面解除限售比例N为100%[26] - 2022年激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象16人，限制性股票数量117,500股，约占公司目前股本总额0.03%[27] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员获授限制性股票47.00万股，本次可解除限售11.75万股，占已获授限制性股票比例25%[28] 回购注销情况 - 2024年激励计划中1人因个人原因离职，公司回购注销其10,000股限制性股票[29] - 回购注销前有限售条件的流通股为13,668,750股，变动数为 -10,000股，变动后为13,621,250股[33] - 回购注销前无限售条件的流通股为436,000,000股，变动数为0，变动后为436,000,000股[33] - 回购注销前股份合计449,668,750股，变动数为 -10,000股，变动后为449,621,250股[33] 后续手续 - 公司本次解除限售已取得现阶段必要授权和批准，尚需履行信息披露义务[35] - 公司本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准，尚需履行信息披露、减少注册资本公告和股份注销登记等手续[35]

股份回购 - 2024年10月28日和11月11日回购注销共47,500股限制性股票[1][2] - 回购后总股本减至449,621,250股，注册资本减至449,621,250元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》注册资本和股份总数条款[4] - 修订事项需股东大会审议，授权办理工商变更[4]