王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 - | 2 - | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 议案一 - | 6 - | | 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - | 6 - | | 议案二 - | 7 - | | 关于《公司 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 2024 | 7 - | | 议案三 - | 8 - | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 - | 8 - | 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-036 王力安防科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见和公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）于 2024 年 6 月 24 日在公司六楼会议室召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 励计划外，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 二、监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同、聘用合同或劳务合同 ...

报告公司投资评级 - 行业为轻工制造/家居用品，6个月评级为增持（维持评级）[4] 报告的核心观点 - 公司坚持以竞争力为核心的发展战略定位，以用户为中心，以研发为核心，以数据为导向的经营理念，市场份额逆势提升，本次发布股权激励彰显发展信心，预计公司24 - 26年归母净利分别为2.2/3.0/4.2亿元，对应PE分别为14X/10X/7X，维持“增持”评级[3] - 本次激励有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，使各方共同关注公司的长远发展，且较年初设置目标相比，激励目标更易达成；24H1公司在零售渠道以“王力AI灵犀旗舰系列”保持市场领先地位，全方位培训赋能门店，近日举行零售半年度总结赋能暨决胜2024大会，彰显下半年经营信心[6] 相关目录总结 股权激励 - 拟向不超过341人授予限制性股票数量2131万股（占总股本4.85%），授予价格为3.76元/股[4] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年两个会计年度，若营业收入及净利润均达标，解除限售比例为100%；若营业收入、净利润二者达标其一，解除限售比例为50%[1] - 第一个解除限售期业绩考核目标为：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于20%；以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于100%[14] - 第二个解除限售期业绩考核目标为：以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于44%；以2023年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于300%[5] - 假定公司于2024年7月授予激励对象权益，则2024 - 2026年摊销总费用分别为1171.89万元/1396.98万元/225.09万元[14] 经营战略 - 2024年公司坚持践行“智能制造、智能管理、智能产品、智能营销”四大智能战略，确保安全生产、提升产品品质、缩短生产周期、降低生产成本[15] 财务数据 |财务指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|2,202.72|3,044.25|3,924.23|4,936.60|6,121.29|[11] |增长率(%)|(16.72)|38.20|28.91|25.80|24.00|[11] |EBITDA(百万元)|267.26|435.08|446.71|563.16|700.59|[11] |归属母公司净利润(百万元)|(42.99)|54.64|220.86|304.18|418.53|[11] |增长率(%)|(131.26)|(227.12)|304.19|37.72|37.59|[11] |EPS(元/股)|(0.10)|0.12|0.50|0.69|0.95|[11] |市盈率(P/E)|(72.91)|57.36|14.19|10.30|7.49|[11] |市净率(P/B)|1.89|1.93|1.70|1.46|1.22|[11] |市销率(P/S)|1.42|1.03|0.80|0.63|0.51|[11] |EV/EBITDA|14.77|9.77|7.78|5.12|4.59|[11] 其他数据 - A股总股本439.58百万股，流通A股股本436.00百万股，A股总市值3,134.19百万元，流通A股市值3,108.68百万元，每股净资产3.73元，资产负债率56.98%，一年内最高/最低12.98/6.21元[14]

证券简称：王力安防 证券代码：605268 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年六月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 5 | | （二）授予的限制性股票数量 | 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）本激励计划的其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | 1 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-031 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款 的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 439,577,500 元。 | | 437,733,750 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数 439,577,500 | 第二十条 | 公司股份总数 437,733,750 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次关于《公司章程》第六条和第 二十条的修改已由 2022 年第二次临时股东大会授权董事会决定，无需提交公司 股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象已离职、2023 年公司层面业 绩考核未 100%达标，需对不满足解除限 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-033 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股票来源：王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 2,131.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额的 4.85%。其中，首次授予 1,931.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 4.39%，占本激励计划拟授予权益总额的 90.61%；预留 200.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.45%，占本激励计划拟授予权益总 额的 9.39%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：王力安防科技股份有限公司 上市时间：2021-02-24 注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区 ...

证券简称：王力安防 证券代码：605268 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《王 力安防科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为王力安防科技股 份有限公司（以下简称"王力安防"、"本公司"或"公司"）向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,131.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.85%。其中，首次授予 1,931.00 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.39%，占本激励计划拟授予权益总 额的 90.61%；预留 200.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专 项 法 律 服 务 委 托 协 议 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月10日14点在浙江金华永康公司六楼会议室召开[4] - 网络投票7月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 本次大会审议3项股权激励相关议案，6月25日已刊登[8] - 特别决议、应回避表决、对中小投资者单独计票议案均为1、2、3[9][12] 登记信息 - 股权登记日为7月4日，7月9日9:00 - 16:00可登记[17][20] - 书面信函或邮件登记须7月9日15:30前送达[20] 联系方式 - 会议联系电话0579 - 89297839，邮箱wanglianfangdongsb@163.com，邮编321300[20]

王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、" 王力安防"）第三届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案： 1、关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票及调整回 购价格的议案； 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-029 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 ...