公司治理 - 3位独立董事进行独立性自查并提交报告[1] - 3位独立董事均符合任职和独立性法规要求[1]

长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为新 亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。新亚电 子于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规文件要求，保荐机构现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

资产与商誉 - 广东中德公司资产组评估价值为56,517万元[3] - 资产组账面金额为54,802.74万元，分摊商誉原值为6,211.83万元[6] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为62,118,297.23元，含商誉资产组账面价值为548,027,419.78元[12] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为6.07%、2.95%、2.91%、2.81%、2.20%[16] - 2024 - 2028年预测期利润率分别为6.23%、6.17%、6.15%、5.97%、5.87%[16] - 2024 - 2028年预测期净利润分别为118,907,200元、121,164,100元、124,402,900元、124,004,500元、124,694,500元[16] 稳定期数据 - 稳定期营业收入增长率为0，利润率为5.99%，净利润为127,300,000元[16] 其他数据 - 资产组折现率为11.33%，低于2022年度的11.98%[16][17] - 预计未来现金净流量的现值为565,170,000元[16] - 本年度商誉减值损失为0元[19] - 公司无未入账资产[25]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年度公司内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比85.19%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比93.58%[8] 未来展望 - 2024年健全内部控制制度完善长效机制[21] - 2024年优化业务流程强化内控监督检查[21] - 2024年加强子公司内控机制建设[21] 其他 - 董事长为赵战兵且获董事会授权[22]

业绩总结 - 2023年度公司净利润14440.51万元[4] - 母公司报表期末未分配利润34706.84万元[4] 利润分配 - 拟每股派现0.2元，共派现5289.84万元，占净利润36.63%[5] - 拟每10股转增2股，转股后总股本317390381股[5] 决策进展 - 2024年4月26日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[7][8][10]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2023年天健上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[3] 用户数据 - 天健同行业上市公司审计客户513家[4] 其他新策略 - 拟续聘天健为2024年审计机构，支付2023年费用95万元，聘期1年[10] 其他 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[5] - 公司2022年审计及内控费用95万，2023年分别为70万和25万[9] - 聘任天健需股东大会审议通过生效[11]

长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号）核准，新亚电子向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,336.00 万股，发行价格为每股人民币 16.95 元，募集资 金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,838,851.66 元后实际 募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。公司股票已于 2021 年 1 月 6 日在上 海证券交易所上市。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为新亚 电子首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责对新亚电子的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，长江保荐对新亚电子上市以来 的规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日14点召开[3] - 会议地点在浙江温州乐清市北白象镇赖宅智能产业园区公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[5] 其他信息 - 2023年度银行综合授信额度为20亿元[8] - 股权登记日为2024年5月16日[13] - 参会登记时间为2024年5月20日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] - 登记地点在公司证券投资部[17] - 特别决议议案为议案5、9、11[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 11[10] - 议案10关联股东杨文华应回避表决[10]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备17,370,339.92元，减少合并利润总额[3][10] 数据详情 - 固定资产减值准备245,136.69元[1] - 存货跌价准备8,854,872.63元[1] - 商誉减值准备1,676,525.87元[1] - 应收票据坏账准备2,864,293.11元[2] - 应收账款坏账准备2,694,589.97元[2] - 其他应收款坏账准备1,034,921.65元[2] 商誉数据 - 广东中德电缆有限公司核心商誉62,118,297.23元[9] - 因确认递延所得税负债形成商誉20,678,696.99元[9]

募资情况 - 新亚电子首次公开发行A股3336.00万股，发行价每股16.95元，募资总额5.65452亿元，净额5.2261314834亿元[2] 持续督导 - 2023年长江保荐对公司开展持续督导，未发生违法违规等事项[3][4][5] - 督导公司健全治理和内控制度，核查募集资金存放使用[4][5] - 审阅公司2023年信息披露文件，内容真实准确完整[6]