独立董事任职资格 - 原则上最多同时在三家境内上市公司担任独立董事[5] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] 独立董事任期与撤换 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[12] - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提请股东会撤换[13] 独立董事辞职与补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[14] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15天[20] 委员会组成要求 - 审计委员会成员由3名或以上董事会成员组成，独立董事应过半数[21] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21] 独立董事职权行使 - 2名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期[20] - 行使独立聘请中介机构等特别职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存十年[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[23] 专门会议 - 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[19] 津贴 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[21] 表决权规定 - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[26] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[26] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵且未产生实质影响除外）[28] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[20] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[25] 规则执行 - 规则未尽事宜按有关法律法规及公司章程规定执行，抵触时按新规定执行并及时修订[33] 信息披露 - 公司应按中国证监会和证券交易所规定进行信息披露，由董事秘书负责[33] 信息公布 - 公告、通知等在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[33] 规则定义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[33] 规则生效与修订 - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议通过后生效，修订亦同[33] 规则解释 - 规则由公司董事会负责解释[34]

审计委员会组成 - 由三名公司董事组成，独立董事应过半数，至少一名会计专业人士[6] 委员补选 - 人数低于规定人数三分之二等情况，公司六十日内完成补选[9] 职责与审议 - 负责审核财务信息，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] 督导检查 - 督导内审部门至少每半年检查重大事项实施情况[13] 会议安排 - 每季度至少开一次会，主任或二名以上委员联名可提议临时会[16] - 定期会提前3日发通知，临时会提前1日发通知[17] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 资料保存 - 公司提供资料及会议记录保存期至少十年[17][24] 委员撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 董事会审议 - 对提交审议的程序性问题议案进行审议[23] 会议记录 - 应写明有利害关系委员情况[23] 制度生效与执行 - 自董事会审议通过生效，抵触时按法律法规和章程执行修订[25] 制度制定 - 由董事会负责制定、修改和解释[26]

公司治理 - 独立董事应出席董事会会议7次，均亲自通讯出席[4] - 独立董事参加专门会议1次，未行使特别职权[6] 决策审批 - 本年度关联交易履行程序，定价公允[11] - 同意聘请和信会计师事务所为2024年审计机构[16] 人事变动 - 2024年3月1日同意聘任袁永林为总经理[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授资格[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符要求[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在德才装饰连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[10]

被提名人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其配偶等[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[4] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在德才装饰连续任职未超六年[6] - 具备5年以上相关工作经验[1] - 已参加培训并取得相关证明材料[1] - 具备会计学专业教授资格[6] - 通过德才装饰第四届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 提名人提名刘勇为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股或任职情况影响独立性[5] - 近12个月有特定情形不符合要求[5] - 近36个月受处罚有不良记录[6] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在德才装饰连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年[10]

担保相关 - 公司拟为子公司提供不超60亿元担保[4] - 对资产负债率超70%子公司担保不超40亿元，未超70%不超20亿元[4] - 本次担保金额600,000万元，已实际提供担保余额134,431.88万元[5] - 2025年4月29日董事会通过担保议案，9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 截至董事会审议日，公司及控股子公司对外担保余额为134431.88万元，占最近一期经审计净资产比例87.33%[21] 子公司财务数据 - 青岛中建联合集团2024年末资产745,173.39万元，负债674,266.03万元，净利润 - 3,014.82万元[8] - 青岛中建联合集团2025年Q1资产677,165.76万元，负债604,490.31万元，净利润1,768.02万元[9] - 青岛德才高科新材料2024年末资产63,538.49万元，负债44,714.14万元，净利润 - 1,054.40万元[10] - 公司某控股孙公司2024年末资产26725.48万元，负债14067.13万元，净利润1345.66万元[13] - 公司某控股孙公司2025年Q1资产26477.03万元，负债13623.98万元，净利润195.21万元[13] - 公司某控股子公司2024年末资产41359.78万元，负债29114.89万元，净利润81.20万元[15] - 公司某控股子公司2025年Q1资产35116.67万元，负债23261.57万元，净利润 - 389.79万元[15] - 公司另一控股孙公司2024年末资产10601.88万元，负债5103.55万元，净利润454.78万元[16] - 公司另一控股孙公司2025年Q1资产10279.49万元，负债4729.38万元，净利润51.78万元[17] 其他 - 公司未对控股股东和关联人提供担保，无逾期、诉讼及败诉担保情况[21] - 本次担保为满足子公司经营需要，保障业务发展[19] - 董事会认为担保利于公司发展，风险可控[20]

德才装饰股份有限公司董事会 德才装饰脸 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,德才装饰股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事顾旭芬、刘晓一、陈新的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事顾旭芬、刘晓一、陈新及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，德才装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行 了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"和信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普通 组织形式 | | 特殊普通 | | | 合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年末合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计 ...