拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、和信会计师事务所 （1）基本信息 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-024 德才装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普 特殊普通 | 组织形式 | | | | 通合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 254人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 139人 | | 2024年度业务收入 | 业务收入 ...

德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，德才装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行 了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"和信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普通 组织形式 | | 特殊普通 | | | 合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年末合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-025 德才装饰股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十四次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚 需提交股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 ...

德才装饰股份有限公司 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-036 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公 司章程》全篇，具体修订内容如下： | 原章程 | 现改为 | | --- | --- | | ……公司在青岛市工商行政管理局登记注 第二条 | ……公司在青岛市市场监督管理局注册登 第二条 | | 册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370200 | | 913702007180133454。 | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-034 德才装饰股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为了优化德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）资 产结构，公司拟将青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地号：1-1-3-577、 1-1-3-578）及地上房屋建筑物出售给叶德才先生，拟出售价格合计为 2,498,000.00 元。叶德才先生系公司实际控制人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届 董事会第二十五次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与叶德才先生发生关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟通过协议转让方式将青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地 号：1-1-3-577、1-1-3-578）及地上房屋建筑物出售给叶德才先生，本次交易价 格以评估机构的评估 ...

公司代码：605287 公司简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德才装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-032 德才装饰股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 附件：德才装饰股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历； 1 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举相关工作。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，选举裴文杰先生为公司第五届董事会职工代表董事。（简历请见附件） 裴文杰先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事 共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就 任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规 定，忠实、勤勉地履行董事义 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-030 德才装饰股份有限公司 关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产 进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 37,126.58 万元。 具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 24,546.04 | | 其中：应收票据坏账损失 | -186.51 | | ...

光大证券股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为德 才装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"或者"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定履行 持续督导职责，对德才股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 上述款项已于 2021 年 6 月 30 日全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"和信验字（2021）第 000032 号"《验资报告》。公司已 对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下： 单位：元 契约锁 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 789,000,000.00 | | 减：发行费用 | 77 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-031 德才装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会 将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 ...