委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 补选规定 - 人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符规定时，公司应60日内完成补选[10] 会议要求 - 会议应于召开前3日发出通知，提前三日提供资料，资料保存至少十年[15] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18] 职责与制度 - 负责拟定董事、高管选择标准等并提建议[12] - 工作制度自董事会审议通过生效，由董事会制定、修改和解释[24][25]

第一章 总 则 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、 联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至 第 1 条 为进一步规范德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理的使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件，结合《德才装 饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等公司制度， 制定本制度。 第 2 条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第 3 条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的 安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第 4 条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 国家产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要 求；必须坚持效益优先的原则；有利于加快公司 ...

德才装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《德才装饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标 准，进行考核并提出建议等，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （1）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （2）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，主任由董事会在独立董 事间确定。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，主任不履 行职务或 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 设主任一名，由董事会在委员内确定[8] 委员任期与补选 - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[9] - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[9] 会议规则 - 召开前3日发通知，会前3日提供资料，保存期至少十年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施[20]

内幕信息界定 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 加强管理，控制知情人范围，提供未公开信息前签保密协议[10][12] - 依法公开披露前填知情人档案，知情人确认[14] - 重大事项时向上交所报送内幕信息知情人档案[14] - 情况变化或交易异常波动及时补充或报送档案[15] - 重大事项分阶段披露，制作进程备忘录[15] 档案报送流程 - 内幕信息发生知情人告知秘书，秘书控制范围[18] - 秘书组织填档案核实，无误后存档[18] - 报送档案出具书面承诺，董事长与秘书签字确认[18] - 档案和备忘录至少保存十年[18] - 依法公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[19] 自查与追责 - 年报等公告后五个交易日内自查内幕交易情况[26] - 发现情况核实追责，二个交易日内报送结果并披露[26] - 知情人违反制度泄露信息，依法追责赔偿损失[26] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[29] - 制度解释权归属公司董事会[30]

管理目的 - 促进投资者了解认同公司、保障再融资能力、提高透明度和实现公司与股东利益最大化[3] 管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4][5] 工作对象 - 投资者、分析师、媒体等[6] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式有定期报告、股东会、投资者说明会等[9] 信息披露 - 在指定报纸和网站第一时间披露信息，其他传媒披露不得先于指定渠道[7] 官网专栏 - 在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并发布更新信息[8] 说明会 - 特定情形按规定召开投资者说明会[11] - 年报披露后及时召开业绩说明会[12] 负责部门与人员 - 董事会秘书组织协调，证券部为专职部门[14] - 从事人员需具备良好品行、专业知识等并了解公司及行业情况[17] 培训与档案 - 定期对相关人员开展系统性培训[17] - 建立健全管理档案，创建数据库并存档[18] - 开展活动记录情况和内容并记入档案[18] 制度生效与执行 - 经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[20] - 未尽事宜按国家法律等执行[20] - 与后续法律等抵触时按规定执行[20]

股东会职责 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] 内部控制职责 - 董事会负责制定、实施、完善及检查评估内部控制制度[2] - 总经理落实和推进内部控制制度规定[2] - 总部各职能部门制定、完善和实施本专业系统风险管理和控制制度[2] - 业务管理部门制定业务管理规定并实施改善[9] 控制分类 - 环境控制包括授权控制和员工素质控制[5] - 会计系统控制分为会计核算控制和财务管理控制[9] - 信息传递控制分为内部信息沟通控制和公开信息披露控制[11] 审计职责 - 审计部监督检查内部控制制度执行情况，向审计委员会负责[11] - 拟定年度内部控制审计计划，检查、评估并出具报告[12] - 每年四月底前提交上一年度内部控制审计总结报告[13] 评估制度 - 公司建立内部控制自我评估制度，各部门定期自查[15] - 审计部从五方面评估总体内部控制有效性并制定评估项目[15][17] - 每年四月底前完成上一年度内部控制评估并提交报告[17] 制度结论与决议 - 内部控制效果结论性意见分为有效或有重大缺陷[17] - 董事会就内部控制报告召开专门会议并形成决议[17] 制度解释与修订 - 本制度由董事会负责解释、修订[19]

股东减持计划 - 股东红塔创新计划通过集中竞价方式减持不超过140万股 占公司总股本比例不超过1% [1] - 减持将在公告日起15个交易日后3个月内实施 具体取决于市场环境、股价表现和资金需求情况 [1] - 红塔创新当前持有1015万股 占总股本7.25% 为公司第三大股东 全部为IPO前取得及资本公积转增股份 [1] 股权结构背景 - 红塔创新为直接持股5%以上股东 无一致行动人 本次减持不会导致公司控制权变更 [1][2] - 所持股份于2022年7月6日解除限售并上市流通 [1] 公司上市情况 - 公司于2021年7月6日在上交所主板上市 发行价31.56元/股 发行2500万股 [2] - 上市第三日股价曾达55元高点 但目前处于破发状态 [2] - IPO募集资金总额7.89亿元 净额7.11亿元 主要用于建筑工业化项目、信息化建设及补充流动资金 [2] 中介机构与分红 - IPO保荐机构为光大证券 获得保荐承销费用5723万元 总发行费用7798万元 [2] - 2023年7月实施每10股转增4股并派息2元的分红方案 [2]

股东减持 - 盾安环境股东紫金投资计划减持不超过3%的公司股份 [1] - 新强联控股股东及实际控制人肖争强与肖高强计划合计减持不超过3%的公司股份 [1] - 佳缘科技高管朱伟华与朱伟民计划合计减持不超过3.41%的公司股份 [1] - 顺威股份股东西部利得增盈1号计划减持不超过3%的公司股份 [1] - 生意宝股东涉其网络计划减持不超过1%的公司股份 [1] - 华钰矿业股东青海稀贵金属计划减持不超过1%的公司股份 [1] - 德才股份股东红塔创新计划减持不超过140万股公司股份 [1] - 赛伍技术一致行动人苏州苏宇与苏州赛盈计划合计减持不超过1.32%的公司股份 [1] 项目终止 - 江苏国泰决定终止投资建设年产40万吨锂离子电池电解液项目 [1] 财务表现 - 隆基绿能2023年上半年净亏损达到25.69亿元 [1]

长江电力增持情况 - 控股股东拟增持40亿元至80亿元公司股份 [1][2] 上市公司减持情况 - 盾安环境股东紫金投资拟减持不超过3%股份 [2] - 佳缘科技部分董事及高管拟合计减持不超过3.41%股份 [2] - 顺威股份股东西部利得增盈1号拟减持3%股份 [2] - 新强联控股股东及实控人拟减持不超过3%股份 [2] - 德才股份股东红塔创新拟减持不超过1%股份 [2] - 圣诺生物股东川发投资、卢昌亮、王晓莉拟合计减持不超过3.43%股份 [2] - 安乃达股东宁波思辉拟减持不超过2%股份 [2] - 万业企业第二大股东三林万业拟减持不超过2.76%股份 [2]