德才装饰股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益， 维护公司资本市场形象，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规和工作 指引，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 证券部工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求， 进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中 或重复反映的事项，应及时向公司管理层汇报，并制定相应的处理方案，妥善 化解矛盾纠纷，相关情况同时应向公司董事会汇报。 第六条 对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛 （2） 承接中国证监会"12386"热线的转办件，以及其他间接投诉； （3） 调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人； （4） 定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治 理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对 公司产 ...

德才装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改聘， 下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的 ...

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[4] - 至少每季度召开一次会议审议审计部计划和报告[7] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 应出具年度内部控制自我评价报告[19] 审计部 - 配置专职内部审计人员不少于两人[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计执行情况和问题[8] - 在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注相关内容[13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[15] 其他 - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[19] - 至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[19] - 在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[20] - 对认真负责的内审人员给予表彰或奖励，对违规人员给予处分[22] - 发现内审工作重大问题应追究责任并向交易所报告[22] - 本制度自董事会通过之日起实施[24] - 本制度由董事会负责解释[25]

德才装饰股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件及《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护公 司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长担任组长，董事会秘书担 ...

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[5] - 董事会秘书是信息披露具体执行人、直接责任人及指定联络人[5] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[39] - 董事长等对公司临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[39][40] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，分别规定披露时间[14] - 第一季度报告披露时间不能早于上一年度年度报告披露时间[14] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂[6] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[8] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[9] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[23] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[18] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因等[18] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[22] 信息披露流程 - 信息披露前应经提供信息部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发等程序[29] - 经理等高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息后提交董事会审议[29] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长督促临时报告披露[29] 异常情况处理 - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应了解影响因素并及时披露[27] 相关方配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[31] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[32] - 董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序[32] 信息保管与报告 - 董事会秘书应妥善保管信息披露文件，保管期限不少于10年[36] - 总经理工作班子应向董事会报告公司经营等情况并保证报告真实完整[37] 保密要求 - 公司在定期报告公告前需对生产经营情况等保密[43] - 公司重大事件信息披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需经董事会秘书审稿[43] 错误与澄清处理 - 公司前期定期报告有误需及时披露并办理财务信息更正事宜[44] - 公共传媒消息影响股价时公司应提供证据并发布澄清公告[44] 内部制度 - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[45] - 公司实行内部审计制度对财务和核算进行监督[46] - 董事会设审计委员会负责与外部审计沟通及监管内审制度[47] 部门与子公司责任 - 公司各部门和子公司负责人承担信息报告责任[48] - 发生重大事件各部门和子公司应第一时间报告并配合公告[48] - 各部门和子公司对提供信息数据的质量负责[48] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[50] - 违规披露信息造成损失应承担行政、民事或刑事责任[52]

人员管理 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[3] - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[16] 合同审议 - 合同金额占比超30%提交董事会审议，未达由总经理决定[8] 报告编制 - 定期报告由财务部编制，在董事会要求期限内提交[14] 工作细则 - 工作细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[18]

市值管理原则与负责人 - 遵循系统性等五项原则[5][6] - 董事会领导，董事长为第一负责人[8] 董事会职责 - 制定投资价值长期目标[8] - 建立匹配的薪酬体系[9] 管理方式与限制 - 通过并购重组等开展管理[12] - 不得操控信息披露等[14] 指标监测与预警 - 监测市值等指标及行业水平[16] - 触发预警向董事会报告[17] 股价异常处理 - 连续20日跌幅20%等需分析沟通[17] 制度相关 - 按法规执行，董事会解释修订[19][20]

第一条 为进一步完善德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《德才装饰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 二○二五年八月 第七条 公司独立董事专门会议根据公司实际情况和需要不定期召开，并于 会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时 限。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 德才装饰股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门 ...

人员信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内申报个人信息[3] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后2个交易日内申报个人信息[4] 股票交易限制 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖公司股票[5] - 季报、业绩预告等公告前5日董高不得买卖公司股票[5] 股份转让限制 - 上市1年内董高所持股份不得转让[6] - 董高离职后半年内所持股份不得转让[6] - 任职及任期届满6个月内每年转让不超25%[7] - 新增无限售股当年可转让25%[8] 减持时间规定 - 每次披露减持时间区间不超3个月[11] 违规处理 - 董高违规6个月内买卖股票，董事会应收回收益[14]

董事会秘书聘任 - 上市后三个月内或原任离职后三个月内聘任[7] - 近三年受处罚等人士不得担任[5] 职责与解聘 - 负责信息披露等多项职责[9] - 解聘应有充分理由并报告[12] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，6个月内完成聘任[13] 其他 - 应聘任证券事务代表协助[15] - 离任前需接受审查[12]