员工持股计划会议召开情况 - 德才装饰2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月7日在青岛以现场结合通讯方式召开，应出席96人全部参会，代表份额28,098,000份（占总份额100%）[1] - 会议通知于2025年7月2日通过通讯方式送达，由董事会秘书王文静主持，符合相关法规及公司《2025年员工持股计划（草案）》规定[1] 管理委员会设立及组成 - 会议全票通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成（含主任1名），任期与持股计划存续期一致[1][2] - 选举周阳、崔琳、陈龙祥为管理委员会委员，周阳当选主任，任期与持股计划存续期相同[2] 管理委员会授权事项 - 授权范围涵盖13项职责，包括召集会议、监督日常管理、行使股东权利、清算分配、份额处理、资产投资等[2][3] - 特别授权管理委员会处理非公开发行/配股/可转债等再融资方案、弃购份额归属、对外签署协议及继承登记等事项[3] - 授权有效期自会议批准日起至员工持股计划终止日止，所有议案均获100%同意票（28,098,000份）[2][3]

股东减持基本情况 - 股东青岛地空产融发展有限公司（原青岛地铁金融控股有限公司）减持前持有公司股份5,250,000股，占总股本的3 75% [3] - 股东身份为5%以下股东，非控股股东、实控人或一致行动人，也无一致行动人 [3] - 持股来源为IPO前取得，包含发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份 [3] 减持计划内容 - 减持计划首次披露日期为2025年4月1日，计划减持不超过4,200,000股（占总股本的3%） [2][3] - 减持方式包括集中竞价（不超过1,400,000股，占总股本1%）和大宗交易（不超过2,800,000股，占总股本2%） [2] - 减持时间区间为2025年4月7日至2025年7月5日 [3] 减持实施结果 - 实际累计减持3,640,000股，占总股本的2 60%，未完成原计划减持数量（剩余560,000股未减持） [3][4] - 其中集中竞价减持1,400,000股（占总股本1 00%），大宗交易减持2,240,000股（占总股本1 60%） [3] - 减持价格区间为12 75～13 44元/股，减持总金额47,251,943 00元 [3] - 减持后股东持股数量降至1,610,000股，持股比例降至1 15% [4] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与披露的减持计划一致，未提前终止减持计划 [4] - 减持时间区间届满后已实施减持，且达到减持计划的最低要求（未设置最低减持数量） [4]

减持计划 - 减持前地空产融持股5250000股，占总股本3.75%[2] - 计划减持不超4200000股，比例不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超1400000股，任意连续90日不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超2800000股，任意连续90日不超总股本2%[2] 减持情况 - 截至2025年7月5日累计减持3640000股，占总股本2.60%[3] - 集中竞价减持1400000股，占总股本1.00%[3] - 大宗交易减持2240000股，占总股本1.60%[4] - 减持价格区间为12.75 - 13.44元/股，总金额47251943元[7] 减持结果 - 未完成减持560000股，原计划减持不超3.00%[7] - 减持后地空产融持股1610000股，占总股本1.15%[8]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议7月7日召开[2] - 96人出席，代表份额2809.8万份，占总份额100%[2] 会议决议 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成[2] - 选举周阳、崔琳、陈龙祥为委员，周阳为主任[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为2025年11月17日至2026年11月16日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2710400股，占总股本1.9360%[2] - 累计已回购金额32440628元[2] - 实际回购价格区间10.15元/股至14.55元/股[2] - 2025年6月未实施回购[5] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]

担保金额 - 为中建联合本次担保6500万元，实际担保余额99553.86万元[2] - 为德才高科本次担保3000万元，实际担保余额13576.60万元[2] - 截至公告日对外担保总额116236.75万元，占净资产比例75.51%[3][4] - 2025年度对外担保额度不超60亿元[6] 被担保方情况 - 中建联合注册资本52000万元，25年3月31日资产677165.76万元，负债604490.31万元，净利润1768.02万元[8][9] - 德才高科注册资本20000万元，25年3月31日资产61939.43万元，负债43059.61万元，净利润55.47万元[10][11] 担保相关 - 为中建联合、德才高科担保方式为连带责任保证，最高债务本金不超3000万元[12][13][14] - 保证期间为主合同债务履行期限届满起三年[12][14] - 保证担保范围包括主债权本金、利息等及债权人实现债权费用[14] 其他 - 25年4、5月通过预计25年度对外担保额度议案[6] - 本次新增担保在批准额度内，无须再审议[7] - 本次担保为满足子公司经营和业务发展需求[15] - 被担保人为全资子公司，资信良好[15] - 董事会认为担保利于公司发展，风险可控[17] - 本次担保不违规，不损害公司及中小股东利益[17] - 截至公告披露日无逾期担保[18]

股东会召开情况 - 会议于2025年6月17日在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [1] - 董事长叶德才因公务未能主持 由董事王文静主持会议 [1] 议案审议结果 - **《2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**：A股股东同意票62,632,027股（98.7281%） 反对800,620股（1.2620%） 弃权6,200股（0.0099%） [2] - **《2025年员工持股计划管理办法的议案》**：A股股东同意票62,632,167股（98.7284%） 反对800,480股（1.2618%） 弃权6,200股（0.0098%） [2] - **《修订<德才装饰股份有限公司网络投票实施细则>的议案》**：A股股东同意票62,569,167股（98.6291%） 反对792,580股（1.2493%） 弃权77,100股（0.1216%） [3] - **《修订<公司资金管理制度>的议案》**：A股股东同意票62,631,167股（98.7268%） 反对801,380股（1.2632%） 弃权6,300股（0.0100%） [3] 律师见证 - 律师陈静、钟文浩确认会议程序合法 表决结果有效 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人89人[4] - 出席会议股东所持表决权股份63,438,847股，占比46.8992%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》同意票数62,632,167，比例98.7284%[9] - 《2025年员工持股计划管理办法》同意票数62,632,027，比例98.7281%[7] - 《提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项》同意票数62,632,027，比例98.7281%[9] - 《修订<网络投票实施细则>》同意票数62,569,167，比例98.6291%[10] - 《修订<累积投票制实施细则>》同意票数62,569,167，比例98.6291%[10] - 《修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>》同意票数62,631,167，比例98.7268%[10] - 5%以下股东对《2025年员工持股计划（草案）》同意票数438,300，比例35.2014%[11]

会议信息 - 公司于2025年5月30日决议召集本次股东会，5月31日发出通知[7] - 现场会议于6月17日上午9:30在青岛召开，网络投票时间为6月17日[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表3名，持股52,043,727股，占比38.4750%[12] - 网络投票股东86名，代表股份11,395,120股，占比8.4242%[12] - 出席股东及代表共89名，代表股份63,438,847股，占比46.8992%[13] - 中小投资者85人，拥有及代表股份1,245,120股，占比0.9205%[13] 股权情况 - 截至股权登记日，总股本140,000,000股，有表决权股份135,266,285股[12] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划(草案)》等多项议案获高比例同意[17][18][19][21][22][23] - 部分议案中小投资者反对比例较高[19][21][22][23] 会议结果 - 表决程序符合规定，结果合法有效[24] - 律师认为召集与召开程序合规，召集人及出席人员资格有效[25]

公司概况 - 公司成立于1999年8月26日，注册资本14000万元[12] - 2021年7月6日在上海证券交易所上市，证券简称“德才股份”[14] 员工持股计划 - 参与对象为核心关键人员，需签合同[17] - 存续期不超48个月，锁定期12个月，分三期解锁[19] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单人不超1%[20] 计划推进 - 2025年5 - 6月多会议审议通过相关议案[23][24][25] - 尚需股东会审议，决议需过半通过[26]