附件 5 独立董事提名人声明与承诺 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 提名人德才装饰股份有限公司董事会,现提名刘勇为德才装饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任德才装饰股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与德才装饰股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-026 德才装饰股份有限公司 关于预计2025年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：本次被担保人青岛中建联合集团有限公司资产负债率超 70%，公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的 生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报 表范围内子公司提供总额不超过 60 亿元的担保。其中，对资产负债率在 70%以 上的子公司担保金额不超过人民币 40 亿元，对资产负债率在 70%以下的子公司 担保金额不超过人民币 20 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般 保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 担保情形包括：公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证 券交易 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事顾旭芬、刘晓一以及非独立董事叶禾，其中主任委员由会计专业人士顾 旭芬女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站 披露的《德才股份 2024 年年度报告》。 德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通， 认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载 内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺 诈、舞弊行为及重大错报的情况。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议及沟 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-034 德才装饰股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为了优化德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）资 产结构，公司拟将青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地号：1-1-3-577、 1-1-3-578）及地上房屋建筑物出售给叶德才先生，拟出售价格合计为 2,498,000.00 元。叶德才先生系公司实际控制人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届 董事会第二十五次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与叶德才先生发生关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟通过协议转让方式将青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地 号：1-1-3-577、1-1-3-578）及地上房屋建筑物出售给叶德才先生，本次交易价 格以评估机构的评估 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-030 德才装饰股份有限公司 关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产 进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 37,126.58 万元。 具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 24,546.04 | | 其中：应收票据坏账损失 | -186.51 | | ...

德才装饰股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 一、资质条件 和信成立于 1987年 12月,经财政部批准于 2013年 4 月转制为特殊普通合 伙企业,名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),2019年7月更名为和 信会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为山东省济南市,首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一,具有 30余年的证券业务从业经验。和信是国际会 计网络 HLB 浩信国际的成员所,2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的 《第三国会计师事务所注册证书》。 和信 2024 年末合伙人数量为 45 人,注册会计师人数为 254 人,其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。 和信 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元,其中审计业务收入 21,688 万元,证券业务收入 9,238万元。 和信 2023 年度上市公司审计客户共 51 家,审计收费总额 7,145.12 万元。 涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电 力热力燃气 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-027 德才装饰股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 2025 年 4 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议，主要内容如下： 为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各 合作银行申请不超过人民币 95 亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚 动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经 营的实际资金需求而确定。 为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权 代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 德才装饰股份有限公司董事会 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-039 德才装饰股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新 签项目数量总计 62 个，新签项目金额为人民币 132,710 万元，新签项目数量较 上年同期减少 38.00%，新签项目金额较上年同期减少 21.80%，按业务类型细分， 具体情况如下： | 经营数据 | 装饰装修 业务 | 房屋建筑 业务 | 市政业务 | 其他 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年第一季度新签 项目数量（个） | 26 | 3 | 2 | 31 | 62 | | 2025年第一季度新签 项目总金额（万元） | 100,224 | 25,936 | 3,810 | 2,740 | 132,710 | | 2025年累计新签项目 数量（个） | 26 | 3 | 2 | 31 | ...

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nI27sOA5vG 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德才股份 2024 年年度报告》及《德 才股份 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-038 德才装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，德才装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行 了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"和信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普通 组织形式 | | 特殊普通 | | | 合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年末合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计 ...