证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-025 德才装饰股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十四次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚 需提交股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 ...

公司代码：605287 公司简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德才装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

光大证券股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为德 才装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"或者"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定履行 持续督导职责，对德才股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 上述款项已于 2021 年 6 月 30 日全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"和信验字（2021）第 000032 号"《验资报告》。公司已 对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下： 单位：元 契约锁 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 789,000,000.00 | | 减：发行费用 | 77 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-028 德才装饰股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 48,000 万元（含）人民币。 履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 48,000 万元（含）进行现 金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 1 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品 品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。 （五）投资期限 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-037 德才装饰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-021 德才装饰股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-020 德才装饰股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

德才装饰股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-023 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-286,819,081.03 元，母公司 2024 年度实现净利润-223,952,457.51 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币 391,506,959.29 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决 定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-033 德才装饰股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 授权董事会根据 ...

德才装饰股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 550,953,488.08 | 654,250,580.60 | -15.79 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 43,797,937.49 | 37,398,5 ...