K4 4 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人德才装饰股份有限公司董事会,现提名单波为德才装饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任德才装饰股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与德才装饰股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银 ...

德才装饰股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交德 才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-029 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的 18 号解释的相关规定执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部颁布的相关企业会计准则、 解释公告以及其他相关规定执行。 1 二、具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-040 德才装饰股份有限公司 关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定公司对截 至2025年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对 各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉 形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司 对相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2025 年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的公 司资产进行了减值测试，公司 2025 年第一季度转回各项资产减值准备合计 9,030.15 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项 ...

拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、和信会计师事务所 （1）基本信息 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-024 德才装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普 特殊普通 | 组织形式 | | | | 通合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 254人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 139人 | | 2024年度业务收入 | 业务收入 ...

德才装饰股份有限公司 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-036 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公 司章程》全篇，具体修订内容如下： | 原章程 | 现改为 | | --- | --- | | ……公司在青岛市工商行政管理局登记注 第二条 | ……公司在青岛市市场监督管理局注册登 第二条 | | 册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370200 | | 913702007180133454。 | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-032 德才装饰股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 附件：德才装饰股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历； 1 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举相关工作。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，选举裴文杰先生为公司第五届董事会职工代表董事。（简历请见附件） 裴文杰先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事 共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就 任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规 定，忠实、勤勉地履行董事义 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-031 德才装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会 将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 4 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人单波，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 附件 4 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

德才装饰股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-022 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]443号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币 78,900.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,798.00万元后，实际募 集资金净额 ...