会议安排 - 2025年6月17日9:15网络投票开始，9:30现场会议开始[10] - 现场会议地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦[11] - 采用现场与网络投票结合方式，迟到不计表决数[6][11] 议案相关 - 审议2025年员工持股计划及修订公司制度议案[11][25] - 两议案已通过第五届董事会第二次会议审议[21][26] - 提请股东会授权办理员工持股计划有关事宜[20]

股东会会议安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 现场会议时间为2025年6月17日09:30 网络投票通过上交所系统分三个时段进行（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）[6] - 现场会议地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦 网络投票平台包括交易系统终端和互联网投票平台（vote.sseinfo.com）[6][3] - 参会股东需提前登记并携带身份证明文件 迟到股东不计入表决统计 现场发言需提前两个工作日登记且限时3分钟[2][3][7] 员工持股计划议案 - 拟实施2025年员工持股计划 旨在建立员工与股东利益共享机制 提升公司治理水平和竞争力 依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引制定[7] - 计划包含配套《管理办法》及授权董事会办理事项细则 涵盖持有人资格调整、出资方式变更、股票过户登记等操作权限[9][10] - 三项相关议案已通过第五届董事会第二次会议审议 具体文件于2025年5月31日披露于上交所网站[8][9][10] 公司制度修订 - 修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等文件 依据《上市公司监管指引第8号》《上市公司治理准则》等法规要求[10][11] - 修订内容涉及网络投票实施细则、累积投票制实施细则等 相关文件同步披露于上交所网站[10][11]

上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划之 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43/45 层 电话: 0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编： 266071 l 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划之 法律意见书 法律意见书 致:德才装饰股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受德 才装饰股份有限公司(以下简称"德才股份"或"公司")的委托,担任公司 2025 年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《试点指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以 ...

德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 1 德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 年第一次临时股东会会议须知 3 | 2025 | | --- | --- | | 年第一次临时股东会会议议程 5 | 2025 | | 议案一：关于《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案 9 | | | 议案四：关于修订公司制度的议案 11 | | 2 德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 德才装饰股份有限公司 3 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《德才装饰股份 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-049 德才装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/18 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 | 1 | 月 | 17 | 日~2026 | 年 | 1 | 月 | 16 日 | | 预计回购金额 | 3,500万元~7,000万元 | | | | | | | | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | □减少注册资本 | | | | | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-046 德才装饰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已通过通讯的方式送达各位职工代表。 会议由王文静女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经与会职工代表认真审议，会议形成了如下决议： 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <德才装饰股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案 ="草案"> 及 其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才 装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《德才装饰股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）摘要》 ...

德才装饰2025年员工持股计划核心要点 计划基本框架 - 员工持股计划总规模不超过2809.80万元，每份份额1元，总份数不超过2809.80万份 [4] - 参与员工不超过96人，其中核心骨干占比92.14%，董事及高管合计持有份额不超过30% [4][5] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，包含2024年3月、7月和2025年1月回购的股份 [6] 股票规模与定价 - 受让股份总数不超过420万股（占公司总股本3%），受让价格6.69元/股 [7] - 定价依据为公告前1个交易日均价的50%（13.37元）和前60个交易日均价的50%（13.02元）较高者 [7] - 全部有效的员工持股计划累计持股不超过公司股本总额10%，单个参与人不超过1% [5][8] 解锁与考核机制 - 分三期解锁：12个月解锁40%、24个月解锁30%、36个月解锁30% [9] - 公司层面考核目标：2025年净利润≥3500万元，2025-2026年合计≥7300万元，2025-2027年合计≥1.15亿元 [10][11] - 个人绩效考核分A/B/C/D四档，仅A档可100%解锁 [11] 管理机构与运作 - 设3人管理委员会，代表持有人行使股东权利 [18][19] - 持有人会议为最高权力机构，重要事项需2/3份额同意 [14][17] - 股东大会授权董事会全权办理计划相关事宜，包括资格取消、份额调整等 [22] 特殊情形处理 - 持有人离职/违规时，管理委员会可强制收回未解锁份额 [28] - 退休/工伤/身故等情形下权益可保留或继承 [29] - 存续期3年，届满后可延长，终止后30个工作日内完成清算 [30][31]

德才装饰股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金 管理制度 二○二五年五月 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用德才装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理 大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件，以及《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及关 联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为大股东及关联方有偿或 无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情 ...

德才装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年五月 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》及《德才装饰股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百 分之三十及以上的，或者选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制制度。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名 ...

一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 30 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，经全体董事同意，豁免通知时限 的要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <德才装饰股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案 ="草案"> 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-047 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 及其摘要的议案》 公司为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改 ...