提名人德才装饰股份有限公司董事会,现提名郑伟为德才装饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任德才装饰股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与德才装饰股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: 队件 5 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑伟，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 附件 4 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-026 德才装饰股份有限公司 关于预计2025年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：本次被担保人青岛中建联合集团有限公司资产负债率超 70%，公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的 生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报 表范围内子公司提供总额不超过 60 亿元的担保。其中，对资产负债率在 70%以 上的子公司担保金额不超过人民币 40 亿元，对资产负债率在 70%以下的子公司 担保金额不超过人民币 20 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般 保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 担保情形包括：公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证 券交易 ...

德才装饰股份有限公司董事会 德才装饰脸 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,德才装饰股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事顾旭芬、刘晓一、陈新的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事顾旭芬、刘晓一、陈新及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事顾旭芬、刘晓一以及非独立董事叶禾，其中主任委员由会计专业人士顾 旭芬女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站 披露的《德才股份 2024 年年度报告》。 德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通， 认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载 内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺 诈、舞弊行为及重大错报的情况。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议及沟 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人单波，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 附件 4 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-040 德才装饰股份有限公司 关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定公司对截 至2025年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对 各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉 形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司 对相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2025 年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的公 司资产进行了减值测试，公司 2025 年第一季度转回各项资产减值准备合计 9,030.15 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-039 德才装饰股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新 签项目数量总计 62 个，新签项目金额为人民币 132,710 万元，新签项目数量较 上年同期减少 38.00%，新签项目金额较上年同期减少 21.80%，按业务类型细分， 具体情况如下： | 经营数据 | 装饰装修 业务 | 房屋建筑 业务 | 市政业务 | 其他 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年第一季度新签 项目数量（个） | 26 | 3 | 2 | 31 | 62 | | 2025年第一季度新签 项目总金额（万元） | 100,224 | 25,936 | 3,810 | 2,740 | 132,710 | | 2025年累计新签项目 数量（个） | 26 | 3 | 2 | 31 | ...

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nI27sOA5vG 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德才股份 2024 年年度报告》及《德 才股份 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-038 德才装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

德才装饰股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-022 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]443号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币 78,900.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,798.00万元后，实际募 集资金净额 ...