1、公司实施《2025 年员工持股计划(草案)》有利于建立和完善员工、股东 的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员 工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 2、公司《2025 年员工持股计划(草案)》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。 3、本员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基 本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在以摊派、强行 分配等方式强制员工参加的情形。 综上所述，我们对公司 《2025 年员工持股计划(草案)》及相关议案无异议。 德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 5 月 29 日 德才装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 德才装饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"德才股份")董事会薪酬与考 核委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 ...

（一）第五届董事会组成情况（排名不分先后）： 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-045 非独立董事：叶德才先生（董事长）、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、 桓朝光先生、裴文杰先生（职工代表董事）。 德才装饰股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董 事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-043 德才装饰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,871,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.0473 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号中铁青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 德才装饰股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：德才装饰股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受德才装饰股份有 限公司（以下简称"公司"或"德才股份"）的委托，指派陈静、孙一杰律师出 席了公司于 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-044 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以 现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，完 成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意， 决定于 2024 年年度股东大会结束后在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本 次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 全体董事一致同意推选董事叶德才先生主持会议，全体高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： ...

德才股份 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于 19 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | | | 议案三：关于 23 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 | | | 议案四：关于 24 | 2024 年度财务决算报告的议案 | | | 议案五：关于 30 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | | 议案六：关于 31 | 2024 年度利润分配方案的议案 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 33 | | | | 议案八：关于预计 34 | 2025 年度日常关联交易的议案 | | | 议案九：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 37 | | | | 议案十：关于申请银行授信额度的议案 38 | | | ...

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3500万元 - 7000万元[2] - 回购价格不超过18.80元/股[3] 回购情况 - 累计已回购股数2517500股，占比1.7982%[2] - 累计已回购金额29955618元[2] - 实际回购价10.15 - 14.55元/股[2] 2025年4月回购 - 回购股份1604400股，占比1.1460%[5] - 购买最高价13.17元/股、最低价10.15元/股[5] - 支付资金总额18303438元[5]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15：00 - 17：00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 参与人员 - 公司总经理袁永林等将参与在线交流[2]

文章核心观点 - 建筑行业整体承压，德才股份面临营收与利润压力，但在2024年展现经营韧性，经营性现金流创新高，2025年一季度归母净利润同比增长，公司通过战略布局、风险防控、创新赋能等举措应对挑战并取得一定成效 [1] 行业情况 - 建筑行业整体承压，新签合同额连续两年下滑，2024年建筑企业受下游行业景气度和资金状况拖累，发展增速受阻 [1] 公司经营业绩 - 2024年公司营收41.34亿元，归母净利润 -2.87亿元，主要因市场需求放缓及竞争加剧，业务规模缩减且计提减值损失增加 [1] - 2024年公司经营性现金流达4.55亿元，创历史新高，通过加强风险控制，企业流动性健康平稳 [1] - 2025年一季度公司营收5.51亿元，归母净利润4379.79万元，同比增长17.11% [1] 公司战略布局 - 以“城市更新”和“城市配套”为战略重点，2024年这两类项目签约金额占新签项目总金额超八成，新签“城市更新”类项目约19.83亿元，“城市配套”类项目约15.10亿元，占全年新签项目总金额80.38% [1] - 以“立足青岛，辐射全国”为方针，完善营销网络布局，2024年在深圳、上海等一线城市业务拓展成效显著，落地一系列优质客户订单 [1] - 紧抓国家“三大工程”政策机遇，重点聚焦相关领域项目建设，实现新签项目金额增长 [1] 公司风险防控 - 建立多维风险防控体系，强化应收账款管理，提高订单筛选门槛 [1] 公司创新发展 - 积极创新赋能发展，技术中心获国家企业技术中心认定 [1] - 全资子公司德才高科聚焦绿色建造，布局智能系统门窗赛道 [1] - 依托全产业链和上市平台优势，做大做精“EPC+”模式 [1] 公司股东权益维护 - 2024年多次实施股份回购，累计回购金额2550.51万元，2025年1月开展新一轮股份回购计划，回购金额预计达3500万元—7000万元 [1]

公司治理 - 独立董事任职符合独立性要求[2][3] - 独立董事主持及参加多次委员会会议[6] - 公司高级管理人员提名程序合规，薪酬符合规定[19] 财务与内控 - 公司财务和内控制度完备，信息真实，内控有效[7][14] - 2024年成本管理有成效，资金管理效率较高[9] - 公司关联交易履行程序，定价公允合理[11] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[18] - 报告期内公司未聘任财务负责人[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[21] 其他 - 公司应制定更合理销售政策控制应收账款比例[9] - 报告期内公司无收购决策及措施[13] - 公司聘请和信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司无会计准则外会计政策变更[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12]