会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为96人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为79,871,153股，占公司有表决权股份总数的比例为59.0473%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数79,391,033，比例99.3988%[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数79,392,093，比例99.4002%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数79,389,493，比例99.3969%[9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数66,929,063，比例99.2567%[10] - 《关于申请银行授信额度的议案》同意票数79,405,613，比例99.4171%[10] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数79,028,613，比例98.9451%[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数79,489,913，比例99.5226%[12] 不同持股比例股东对现金分红议案表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数为70,654,202，比例100%[14] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票数为7,830,455，比例100%[14] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数为904,836，比例65.2606%[14] 5%以下股东对部分议案表决情况 - 《关于2024年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票数4,754,836，比例90.8018%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票数4,756,356，比例90.8308%[14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意票数4,735,336，比例90.4294%[16] - 《关于预计2025年度对外担保额度的议案》5%以下股东同意票数4,721,656，比例90.1682%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》5%以下股东同意票数4,393,956，比例83.9102%[16] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票数4,757,376，比例90.8503%[16] 选举结果 - 叶德才先生在董事会换届选举得票数78,714,999，占出席会议有效表决权的比例为98.5524%[12] - 第16项议案叶德才、叶禾等当选非独立董事，第17项议案单波、刘勇等当选独立董事[18]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月30日发出召开股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2025年5月29日在山东青岛崂山区召开[6] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，持股68,334,657股，占比50.5186%[10] - 网络投票股东91名，代表股份11,536,496股，占比8.5287%[10] - 现场和网络参会股东及代表96名，代表股份79,871,153股，占比59.0473%[11] - 中小投资者91人，拥有及代表股份5,236,496股，占比3.8712%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意79,391,033股，占比99.3988%[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意79,390,893股，占比99.3987%[17] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意79,390,893股，占比99.3987%[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意79,392,093股，占比99.4002%[20] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意79,392,093股，占比99.4002%[21] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意79,389,493股，占比99.3969%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意79,391,013股，占比99.3988%[24] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意66,929,063股，占比99.2567%[25] - 《关于预计2025年度对外担保额度的议案》同意79,356,313股，占比99.3554%[27] - 《关于申请银行授信额度的议案》同意79,405,613股，占比99.4171%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意79,028,613股，占比98.9451%[28] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意79,489,913股，占比99.5226%[33] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意79,467,413股，占比99.4945%[34] 董事选举情况 - 选举叶德才为非独立董事，同意78,714,999股，占比98.5524%[34] - 选举叶禾为非独立董事，同意78,714,959股，占比98.5524%[36] - 选举王文静为非独立董事，同意78,714,942股，占比98.5524%[38] - 选举张琨为非独立董事，同意78,720,936股，占比98.5599%[41] - 选举桓朝光为非独立董事，同意78,715,937股，占比98.5536%[43] - 选举单波为独立董事，同意78,714,950股，占比98.5524%[44] - 选举刘勇为独立董事，同意78,718,539股，占比98.5569%[47] - 选举郑伟为独立董事，同意78,714,940股，占比98.5524%[49]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于选举第五届董事会董事长的议案》9票同意通过[3] - 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》9票同意通过[5] - 《关于聘任袁永林为公司总经理的议案》9票同意通过[6] - 《关于聘任田会娜等为公司副总经理的议案》均9票同意通过[6] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》9票同意通过[7] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》9票同意通过[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入413,384.46万元，同比下降32.26%[16][62][73] - 2024年度公司净利润 -28,056.44万元，同比下降267.93%[16] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -28,681.91万元，较2023年下降283.52%[62][73] - 截至2024年末公司总资产1,128,124.58万元，较年初下降3.68%[16] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益153,928.44万元，较年初下降17.61%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额45,536.99万元，较2023年增长68.49%[62][76] - 2024年末投资性房地产较2023年末增长205.34%[64] - 2024年末其他非流动资产较2023年末增长221.41%[66] - 2024年末其他应付款较2023年末增长161.11%[67] - 2024年末一年内到期的非流动负债较2023年末增长835.63%[67] - 2024年末长期借款较2023年末增长38.16%[69] - 2024年末未分配利润较2023年末下降38.00%[70] - 2024年研发费用较2023年减少43.13%[73] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -51,753.15万元，较2023年减少305.89%[76] 未来展望 - 2025年公司将深耕城市更新领域，力争成为建筑行业全产业链创新先锋[32] - 2025年公司将紧跟国家政策，在智能系统门窗等领域打造利润“新增长极”[33] - 2025年公司将完善营销布局，深耕国内市场，拓展海外“一带一路”区域业务[35] - 2025年公司依托中房设计院，坚持“三个融合”设计理念创新服务模式[36] - 2025年公司将做强施工一体化模式，完善工程管理中心管理模式[37] - 2025年公司以目标管理为导向，强化项目精细化管理[37] - 2025年公司严格落实质量安全三级管理制度，确保相关目标完成[37] - 2025年公司董事会加强自身建设，提升公司治理水平，确保年度计划完成[40] 新产品和新技术研发 - 公司将聚焦“BIM + 智能建造 + 智慧服务”推进数字技术迭代升级[38] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供不超过60亿元担保，其中对资产负债率70%以上子公司担保不超40亿元，70%以下不超20亿元[99] - 公司及下属子公司拟向合作银行申请不超95亿元综合授信额度[103] - 公司拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[105] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[114] - 公司修订《德才装饰股份有限公司股东会议事规则》等制度[117] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日召开，现场会议09:30开始[12] - 现场会议地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦[13] - 会议方式为现场投票与网络投票相结合[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长叶德才先生[13] - 议案包含2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算报告等，以及2024年度利润分配方案等[4] - 第五届董事会非独立董事候选人有叶德才、叶禾、王文静、张琨、桓朝光[14][119] - 第五届董事会独立董事候选人有单波、刘勇、郑伟[14][122] - 股东发言需在股东大会召开前两个工作日向公司证券部登记，发言时间不超过3分钟[7] - 同一表决权只能选现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准[9] - 会议聘请律师事务所执业律师见证并出具法律意见[10] 其他 - 2024年董事会共召开7次会议[17] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会[21] - 2024年公司未发生董事会成员变动情况[27] - 2024年监事会召开4次会议，对多项议案进行审议[43][44] - 2024年公司累计回购股份2,023,315股，支付资金总额为25,505,081.60元[84] - 2024年接受关联人提供商业保理服务预计金额60,000.00万元，实际发生3,009.17万元[91] - 预计2025年接受关联人提供商业保理服务金额为20,000.00万元[92] - 截至2025年4月30日，青岛城投直接/间接合计持有城高世纪60.02%股权份额[94]

财务表现 - 2024年营业收入41.34亿元 业务规模缩减导致收入下降[2] - 2025年一季度营收5.51亿元 归母净利润4379.79万元 同比增长17.11%[2] 业务战略 - 主营业务为建筑装饰及房屋建筑工程设计与施工 涵盖内装/幕墙/智能化/古建/市政工程等领域[2] - 以城市更新和城市配套为战略支点 2024年两类项目签约金额占比超80%[2] - 通过优化订单结构 收缩业务规模应对市场需求放缓及行业竞争加剧[2] 应收账款管理 - 应收账款余额随业务规模扩大增加 符合行业特征[3] - 政府专项债券发行将对应收账款回收产生积极影响[3] - 通过完善应收账款管理长效机制 加快抵债资产处置等措施保障回款[3] 资产减值 - 因工程项目回款速度放缓 对应收账款及抵债资产计提减值准备[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3500万元 - 7000万元[2] - 回购价格不超过18.80元/股[3] 回购情况 - 累计已回购股数2517500股，占比1.7982%[2] - 累计已回购金额29955618元[2] - 实际回购价10.15 - 14.55元/股[2] 2025年4月回购 - 回购股份1604400股，占比1.1460%[5] - 购买最高价13.17元/股、最低价10.15元/股[5] - 支付资金总额18303438元[5]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15：00 - 17：00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 参与人员 - 公司总经理袁永林等将参与在线交流[2]

公司治理 - 独立董事任职符合独立性要求[2][3] - 独立董事主持及参加多次委员会会议[6] - 公司高级管理人员提名程序合规，薪酬符合规定[19] 财务与内控 - 公司财务和内控制度完备，信息真实，内控有效[7][14] - 2024年成本管理有成效，资金管理效率较高[9] - 公司关联交易履行程序，定价公允合理[11] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[18] - 报告期内公司未聘任财务负责人[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[21] 其他 - 公司应制定更合理销售政策控制应收账款比例[9] - 报告期内公司无收购决策及措施[13] - 公司聘请和信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司无会计准则外会计政策变更[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12]

独立董事履职 - 参加提名等各类委员会会议[6] - 任职符合独立性要求[2] - 审议议案无异议等情况[4] - 与审计等机构积极沟通[7] - 与中小股东互动交流[8] - 对关联交易尽职调查审核[11] - 2025年将继续履职提建议[21] 公司运营情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 不存在收购相关决策措施[14] - 财务报告及内控报告准确[15] - 未聘任财务负责人[17] - 无重大会计政策变更等[18] - 不涉及股权激励等计划[20] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[19] 审计机构 - 2024年度续聘和信会计师事务所[16]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[5] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日发书面通知[7] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[9] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[10] - 表决实行一人一票[14] - 审议通过提案须经全体董事过半数通过[15] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[18] 会议记录与档案 - 可视需要全程录音[19] - 秘书安排人员记录会议[19] - 会议档案由秘书保存十年[21][22] 决议相关 - 股东可请求认定违法决议无效[20] - 股东可在六十日内请求撤销违规决议[20] - 未开会、未表决等情形决议不成立[21] - 决议公告由秘书按规定办理，相关人员需保密[21] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[21] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效[23]