激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7,11] 业绩考核 - 首次授予激励对象各年净利润增长≥6%，解禁比例100%[7] - 预留部分不同授予时间有不同业绩考核要求[8,9] 个人绩效 - 个人绩效评分对应不同个人系数[10] 考核流程 - 考核结果5个工作日通知，可5个工作日内申诉[12] - 结果保密保存，计划结束3年后统一销毁[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月16日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月16日[7][8] - 会议审议非累积投票议案3项[10] 选举信息 - 拟选举第四届董事会非独立董事5人，候选人有周荣清等[24] - 拟选举第四届董事会独立董事3人，候选人有徐志成等[24] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] 时间节点 - 各议案2025年5月26日经董事会审议通过，27日披露[11] - 股权登记日为2025年6月10日[15] - 会议登记时间为2025年6月13日[17]

会议决策 - 第三届董事会第十八次会议于2025年5月26日召开[2] - 审议通过选举第四届董事会非独立董事、独立董事候选人议案[3][6] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[9][13][16] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[20] 人员持股 - 周殊程持有15400000股股份，为实际控制人[24] - 周荣清持有210000股股份，为一致行动人[23] - 周林玉持有250000股股份，为一致行动人[25] - 陆晓波持有9800股股份，为董事会秘书[26]

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划制定、审议流程和内容符合规定[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不得参与情形[3][4] - 首次授予部分激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东等[4] 其他要点 - 无向激励对象提供财务资助计划或安排[4] - 实施激励计划利于公司长期发展且不损害股东利益[4] - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[5]

提问安排 - 投资者可在2025年05月22日至05月28日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年05月23日至05月28日16:00前预征集提问[6] 业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月29日13:00 - 14:00举行业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 参加人员有总经理周殊程、董事会秘书陆晓波等[6] 其他 - 联系人是陆晓波，电话0519 - 67898518，邮箱zqb@czkaidi.cn[7][8] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议时间 - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年4月29日召开第三届董事会第十七次会议[8] - 现场会议于2025年5月20日13:30召开[9] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年5月13日[10] 参会情况 - 出席现场会议5人，持股52,500,000股，占总股本74.7875%[11] - 参加网络投票49名，代表股份171,740股，占总股本0.2446%[11] - 中小投资者49名，代表股份171,740股，占总股本0.2446%[11] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[12] - 召集、召开等均符合规定[14] - 法律意见书出具日期为2025年5月20日[15]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人54人，持表决权股份52,671,740股，占比75.0321%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数52,668,540，比例99.9939%[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案同意比例超99.99%[5][6] 其他事项 - 对中小投资者单独计票议案4项，49人代表171,740股[11] - 见证律所北京德恒（杭州）律师事务所，律师胡璿、初瑞雪[12]

公司治理与股东会议程 - 公司2024年年度股东会会议资料详细说明了会议须知、议程安排及股东权利保障措施 [2][3][6] - 股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为会议当日9:15-15:00 [4][6] - 会议审议12项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等 [7][8][9][10][11] 财务与利润分配 - 2024年度母公司未分配利润为958,198,953.72元 [11] - 利润分配方案为每10股派发现金股利3.75元（含税），合计派发现金红利26,324,592.00元，现金分红比例为30.36% [11] - 公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月 [13] 公司章程修订 - 对公司章程进行多项修订，包括法定代表人条款、股东权利、控股股东义务等 [16][17][18] - 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [16] - 修订股东会职权条款，删除监事会相关表述，增加审计委员会职能 [31][32][33] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，包括不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [29][30] 董事会与高管管理 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年 [61][62] - 董事与高级管理人员与公司订立合同或进行交易需向董事会或股东会报告 [63] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构及内控审计机构 [13][14]

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | | 议案一 | | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二 | | 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三 | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四 | | 关于《公司 2024 年度报告及摘要》的议案 10 | | | 议案五 | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 11 | | | 议案六 | | 关于确认公司董事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 12 | 2024 | | 议案七 | | 关于确认公司监事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 13 | 2024 | | 议案八 | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 14 | | | 议案九 | | 关于续聘公司 2025 年 ...

公司财务与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,198,953.72元 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税），合计拟派发现金红利26,324,592.00元（含税），现金分红比例为30.36% [4] - 2024年公司实现营业收入1,335,738,641.09元，同比增长8.25%；归属上市公司股东的净利润86,721,095.79元，同比减少19.42% [12] 行业与市场情况 - 美国市场在全球家具贸易中占据核心地位，尤其是在中高端和功能型家具领域，消费者对产品的智能化、舒适性与环保性要求不断提升 [5] - 电动沙发行业正处于从功能化向智能化场景化转型的关键阶段，市场增长空间广阔 [5] - 智能办公桌市场规模预计到2030年将以12-15%的年复合增长率增长至100-120亿美元 [5] - 电动升降桌市场应用领域逐渐扩大，除了传统的办公场所外，还广泛应用于家庭、学校、电竞场所、医疗场所及公共场所等 [7] - 2024年汽车产销量累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [8] 公司业务与战略 - 公司形成了集技术研发、生产制造、全球营销于一体的全流程服务体系，完成了智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗养护等不同应用场景的业务布局 [9] - 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化 [10] - 公司拟向银行申请综合授信额度人民币15亿元，授权期限为在董事会审议通过后12个月 [29] - 公司拟在2025年度为子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保，担保额度不超过15,000万元 [29] 公司治理与运营 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年4月29日召开，审议通过了包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等多项议案 [14][16][17][19] - 公司拟使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起不超过12个月 [32] - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构及内控审计机构 [37]