业绩预告 - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为500万到1,000万元,同比减少71.92%至85.96%[3] - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500万到1,000万元,同比减少71.62%至85.81%[3] 业绩下降原因 - 业绩下降的主要原因是公司在拓展新业务的同时,项目毛利率下降,管理和研发费用增加[7] - 部分客户回款情况较2023年同期有所减缓,信用减值损失减少,导致利润下降[8] 其他 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素[9]

回购注销信息 - 对20名激励对象474,000股限制性股票回购注销[3] - 回购注销日期为2024年7月10日[4] - 回购价格由14.66元/股调为14.41元/股[6] 股份变动数据 - 首次授予剩余未解锁激励限制性股票966,000股[7] - 有限售条件股份变动后数量为58,693,500股，占比53.70%[9] - 无限售条件股份变动后占比46.30%[9] - 公司总股本变动后为109,303,500股[9] 回购原因及手续 - 因2名激励对象离职和业绩考核不达标回购[5] - 已开设回购专用证券账号并申请过户手续[8] 合规及义务 - 律师认为回购注销符合规定，需办工商变更和信披义务[12]

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限公 司（以下简称"罗曼股份"或者"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-058 上海罗曼科技股份有限公司 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会 委员的议案》。现将具体情况公告如下: 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司董事会同意补选董事袁樵先生为公司第四届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 主任委员：李剑（独立董事） 委员：原清海（独立董事）、黄培明（独立董事）、吴建伟、袁樵。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 19 日 补选后的董事会审计委员会成员如下: ...

会议决策 - 2023年4月24日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年4月24日同意回购注销部分限制性股票[8] - 2024年6月17日审议通过调整回购价格议案[8] 权益分派 - 2023年度以总股本109,777,500股为基数，每股派0.25元，共派27,444,375元[10] - 2024年6月12日为股权登记日，6月13日为除权除息日[10] 价格调整 - 激励计划回购价格由14.66元/股调为14.41元/股[10] - 调整属授权范围，无需再提交股东大会[11]

激励计划 - 2023年4月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年5月22日确定为激励计划首次授予日，授予148.00万股，价格14.66元/股[5] - 2023年6月15日首次授予登记完成，实际授予144.00万股[5] 权益分派 - 2023年度以总股本109,777,500股为基数，每股派现0.25元，共派27,444,375.00元[8] - 2024年6月6日披露权益分派实施公告，登记日6月12日，除权除息日6月13日[8] 股票回购 - 2024年4月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[6] - 2024年6月17日审议通过调整回购价格和预留授予价格议案，回购价调为14.41元/股[7][9]

会议决策 - 2023 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划等议案[7][8][9] 权益分派 - 2023年度以109,777,500股为基数，每股派0.25元，共派27,444,375元[10] - 2024年6月12日股权登记，13日除权除息[10] 激励价格调整 - 预留授予价格由14.66元/股调为14.41元/股[11] - 调整公式P = P0 - V[10]

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 年 月 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-057 上海罗曼科技股份有限公司 根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼科技股份 有限公司章程》修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 万 | 公司注册资本为人民币 10,977.75 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,961.95 万元。 | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,977.75 万股，全 | 第十九条 公司股份总数为 10,961.95 万股，全 | | 部为人民币普通股。 | | 部为人民币普通股。 | | 第一百一十六条 | 董事会召开临时董事会会议 | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 | | 的通知方式为：专人送达、邮寄、传真或者电子邮件 | | 的通知方式包括但不限于： 传真、电话、邮件、专人 | | 等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的， | | 送出；通知时限为：会议召开前三日。 | | 还应当通过电话进行确认并做 ...

激励计划授予 - 2023年5月22日为首次授予日，向21名对象授予148万股，价格14.66元/股[12] - 2023年6月15日完成首次授予登记，20人获144万股[12] 激励计划调整 - 2024年5月10日调整公司层面业绩考核指标[13] - 2024年6月17日调整回购和预留授予价格至14.41元/股[13][16][19] 权益分派 - 2023年度以109,777,500股为基数，每股派现0.25元，共派27,444,375元[15][19]