上海罗曼科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海罗曼科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保管 理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规和规范性文件及《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股 股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经公司董事会或股东会 批准，公司不得对外提供担保。 第二章 公司对外提供担保的条件 第六条 公司在决定担保前，应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认 真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行 ...

上海罗曼科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的委托理 财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行 任何理财活动。 第三条 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其超过50%的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或根据适用会计准则被公司并表的 实体，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体现"责任、风险、利益一致"的公 平原则，实现股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规和《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指的董事和高级管理人员是指董事会成员，包括董事长、 董事、独立董事及在公司任职的所有高级管理人员（包括但不限于总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书）等。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则： 第七条 根据董事和高级管理人员的身份和工作性质，及所承担的责任、风 险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下： （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则。 （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则 ...

第一章 总 则 第一条 为加强和规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《上 海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办 法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 上海罗曼科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 9 月修订） 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 ...

2025 年 9 月 22 日 上海罗曼科技股份有限公司 独立董事津贴制度 （2025 年 9 月修订） 上海罗曼科技股份有限公司 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及 公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事 尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，特指定本制度 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴每人每年度人民币壹拾贰万元整（含税）。 第五条 独立董事津贴每半年发放一次，公司按国家有关规定代扣税款。 第六条 独立董事按《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》行使职 权所需的交通、住宿等合理费用按照公司内控管理等相关制度进 行报销。 第七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》的规定执 行。 第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式 实施。 ...

上海罗曼科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据有关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海罗曼科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格 ...

上海罗曼科技股份有限公司 财务资助管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务 资助行为，有效控制财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海罗曼科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 。 第二条 本制度所称"提供财务资助 "，是指公司及公司全资、控股子孙 公司（以下统称"子公司"）以货币资金、实物资产、无形资产等向其他主 体提供财务资助的行为，包括但不限于： （一）有息或无息借款； （二）委托贷款； （三）承担费用； （四）无偿提供资产使用权； （一）提供财务资助的主体是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主 营业务的持有金融牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不 包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第四条 对外 ...

上海罗曼科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《上海罗曼科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持 有的股份； （五） 查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董 事会 ...

上海罗曼科技股份有限公司 重大投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及投资 （下称"投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《上海罗曼科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动， 包括下列事项： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （五）股票及其衍生品、基金、期货投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； 第五条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-057 上海罗曼科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表及审计部门负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事，组成公司 第五届董事会。 2025 年 9 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定第五届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、 审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况： （一）董事选举情况 2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制方 式选举孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政宇 先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举原清海先生、李剑先生、袁樵先 生担 ...