罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于收购 | PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权暨关联交易的议案 6 | 2 罗曼股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-052 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 公司股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登 记日登记的公司总股本 109 ...

召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-051 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

《关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事 项的监管工作函》有关财务问题的核查意见 致上海证券交易所上市公司管理一部： 由上海罗曼科技股份有限公司转来的《关于上海罗曼科技股份有限公司资产 收购暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2024】0517号，以下简称工作 问询函）奉悉，北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次审计机构， 负责对Predaptive OD Limited（以下简称标的公司）2022年和2023年的财务报表 进行审计。现将《工作问询函》中涉及审计机构的问题二（1）的核查情况回复 如下： 二、关于业绩承诺。公告显示，标的公司 2022-2023 年营业收入分别为 3609.71 万英镑、3168.49 万英镑，净利润分别亏损 127.65 万英镑、205.6 万英镑。 本次交易设置收入、扣非后净利润、息税折旧摊销前利润、订单等作为标的公 司业绩目标。其中，24 年 7 月-25 年 6 月、25 年 7 月-26 年 6 月标的公司营业收 入分别不低于 5215.36 万英镑、6158.55 万英镑；净利润分别不低于 122 万英镑、 383 万英镑。如目标公司业绩不达标则 ...

单位：万英镑 | 年份 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 及以后 | | 营业收入 | 3,609.71 | 3,168.49 | 5,215.36 | 6,158.55 | 6,774.41 | 7,316.36 | 7,755.34 | 7,755.34 | | 增长率 | | -12.22% | 64.60% | 18.08% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | 0.00% | 上海东洲资产评估有限公司关于对上海证券交易所 《关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事 项的监管工作函》相关问题的核查意见 上海证券交易所： 上海罗曼科技股份有限公司于2024年5月14日收到贵所下发的《关于上海罗 曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函〔2024〕 0517号）（以下简称"监管函"）。上海东洲资产评估有限公司作为本次资产 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-050 上海罗曼科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司资产收购暨关联交易事项的 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗曼股份"）于近日收 到上海证券交易所下发的《关于上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易 事项的监管工作函》（上证公函【2024】0517号）（以下简称"《工作函》"）。 公司对《工作函》高度重视，积极组织相关各方对《工作函》涉及的问题进行逐 项落实。现就《工作函》中相关问题回复如下： 一、关于估值。公告显示，本次交易采用收益法评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，标的公司评估值为 2688 万英镑，股东权益账面值为-280 万英 镑，增值率为 1057.95%；如标的公司与相关股东进行债务重组后，标的公司股 东权益账面值调整为 907.67 万英镑，评估增值率为 196.14%。本次标的公司的 评估增值率较高。请公司补充披露：（1）标的公司采用 ...

上海市乔文律师事务所 SHANG HAI QIAO WEN LAW FIRM 上海市浦东新区友诚路149号SK大厦3901-02室 Address: Room3901-02, SK Building, 149Youcheng Road, Pudong New Area, Shanghai 上海市乔文律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司资产收购暨关联交易事项的监 管工作函的回复之第四问：关于交易安全 的 法律意见书 2024 年 5 月 1 | | 2021）全面生效。 | | | --- | --- | --- | | 敏感领域 | 指 | 《NSI法案》中将先进材料（Advanced | | | | Materials）、高端机器人（Advanced | | | | Robotics）、人工智能（Artificial | | | | Intelligence）、民用核能（Civil | | | | Nuclear）、通讯（Communications）、运 | | | | 算硬件（Computing Hardware）、政府部门 | | | | 关键供应商（Critical Suppliers to ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立25年以来经历了三个阶段的重大发展过程[1] - 公司布局三大业务板块:城市照明、数字文娱、数字新能源[2][3] - 公司在资质、设计、市场布局、远程管理等方面具有核心竞争力[2] 城市照明业务 - 公司在城市照明领域实施了多个精品项目,获得行业奖项[3] - 公司通过智慧管理系统提升运营效率和安全性[4] 数字文娱业务 - 公司子公司HoloVis在沉浸式体验领域具有技术优势,已落地多个标杆项目[5][6] - HoloVis与上影等企业合作,充分挖掘数字IP资源[6] 数字新能源业务 - 公司通过绿电点亮城市的新业务模式,实现新能源与照明的融合[7] - 公司在功能性照明节能改造、工业园区综合解决方案等方面取得进展[7] - 公司注重技术融合创新,提升新能源业务的集成和数字化管理能力[8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立25年来经历了三个阶段的重大发展过程[1] - 公司布局三大业务板块:城市照明、数字文娱、数字新能源[2][3] - 公司在设计、品牌、市场布局、远程管理等方面具有核心竞争力[2] - 公司三大业务板块专业化规模化联动发展,经营业绩稳步增长[3] - 公司在城市照明领域完成多个精品项目,获得行业奖项[3][4] - 公司自主开发的汇云智慧管理系统提升了运营管理效率[4] - 公司的数字文娱业务依托HoloVis的技术优势,在沉浸式体验领域独树一帜[5][6] - 公司的数字新能源业务通过绿电点亮城市的新模式,形成了综合性解决方案[6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在数字文娱业务方面的具体技术优势和应用情况[5][6] **回答内容** HoloVis在VR、AR、3D引擎和仿真AI智能虚实互动沉浸式体验等领域具有全球领先的技术沉淀,已在多个标杆项目中应用,如上海天文馆动感影院、武汉梦时代广场等[5][6] 问题2 **提问内容** 公司在数字新能源业务方面的创新模式和应用案例[6][7] **回答内容** 公司通过"绿电点亮城市"的新模式,实现了新能源和照明业务的融合,形成了包括楼宇能源管理、节能照明、光伏储能一体化等综合性解决方案,已在大连市政府机关、杨浦区中心医院等项目中得到应用[6][7] 问题3 **提问内容** 公司在上海市政府照明节能改造项目的进展情况[7] **回答内容** 公司通过三年行动计划的实施,已初步完成了上海市中心城区的节能改造,2023年完成9万套改造,实现了51%的节电率,每年可节约电费5000万元[7]

上海罗曼科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）于近日完 成了首次公开发行股票全部募集资金专项账户的销户工作，现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-049 2022 年 6 月，鉴于公司首次公开发行股票募投项目"偿还银行贷款"已按 规定使用完毕，该专项账户（10551000000717184）的节余利息人民币 13,039.82 元于 2022 年 6 月 23 日全部划转至公司一般账户，并办理了销户手续，公司与开 户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。 上述监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异， 公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下： （二）募集资金专户存储情况 序号 开户主体 开户银行 银行账号 ...