投资审议权限 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[11] - 董事会审议批准股东会权限外，资产总额占比10%以上等6种情况的对外投资事宜[13] - 其他由总经理批准[14] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前应经董事会审议[14] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元，投资前应提交股东会审议[14] 投资类型 - 短期投资包括购买能随时变现的金融投资产品及委托短期投资行为[7] - 长期投资包括股权投资和期限长于一年的债权投资，长期债权投资仅限全资及控股项目[7] 投资实施与管理 - 重大投资项目实施由总经理代表签署文件，职能部门制定实施计划[17] - 财务部制定资金配套计划，定期对投资项目财务收支进行内部审计[17] - 委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪进展及安全状况[18] 投资监督与检查 - 审计委员会监督对外投资活动，检查岗位设置、授权批准等六项内容[20] - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，异常时查明原因追责[20] 投资终止与核销 - 对外投资项目终止按企业清算规定清查财产债务[22] - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[22] - 财务部门审核投资资产处置资料并进行会计处理[22] 投资档案管理 - 对外投资按《公司法》等规定进行档案管理[25] - 投资项目会议资料等作为备查文件由董事会秘书保存[25] 制度相关 - 制度与法律法规或章程不一致时以其为准并修订[27] - 制度由董事会负责解释[28] - 制度自股东会审议通过之日起生效[28]

公司换届 - 2025年9月22日完成董事会换届，第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 选举孙凯君为第五届董事会董事长[2] - 确定第五届董事会各专门委员会委员及召集人[3] - 聘任孙凯君为总经理等多名高级管理人员，任期至第五届董事会届满[4] - 聘任杜洁旻为证券事务代表，张晨为审计部门负责人，任期至第五届董事会届满[6] - 换届后黄培明不再担任公司董事[7] 人员持股 - 孙凯君持有公司股份4249500股，占总股本3.90%[10] - 张晨持有公司股票72000股，占总股本0.07%[11] - 王聚持有公司股票73000股，占总股本0.07%[12] - 张政宇持有公司股票31200股，占总股本0.03%[13] - 张啸风持有公司股票73000股，占总股本0.07%[21] - 牛轩持有公司股票120000股，占总股本0.11%[22] - 杜洁旻持有公司股票12400股，占总股本0.01%[24] 无持股人员 - 吴建伟、郭发产、李剑、原清海、袁樵未持股[14][16][17][18][20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日在上海召开[3] - 出席会议股东和代理人85人，持股51,614,099股，占比47.3622%[3] 议案表决结果 - 收购上海武桐树高新技术有限公司控股权议案，同意票占比93.2339%[4] - 子公司申请银行授信担保议案，同意票占比99.5863%[5] - 取消监事会暨修订《公司章程》议案，同意票占比99.5839%[7] 人员选举情况 - 孙凯君当选第五届董事会非独立董事，得票占比96.0150%[9] - 李剑当选第五届董事会独立董事，得票占比96.3566%[10] 其他要点 - 第五届董事会2025年度薪酬方案议案，同意票占比93.1737%[8] - 议案3、4为特别决议议案，已获2/3以上通过[13] - 议案1、5关联股东回避表决[13]

公司人事变动 - 2025年9月22日公司第五届董事会第一次会议现场召开，9名董事全出席[2] - 推举孙凯君为董事长，任期至第五届董事会届满[2] - 确定第五届董事会各专门委员会委员，任期至届满[3][4] - 聘任孙凯君为总经理，张啸风等为副总经理[5] - 聘任张政宇为财务总监和董事会秘书[5] - 聘任杜洁旻为证券事务代表，张晨为审计部门负责人[7]

公司治理 - 公司于2025年9月22日以现场方式召开第五届第一次董事会会议并审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月公司营业收入构成中照明工程行业占比99.62% 其他业务占比0.38% [1] - 公司当前市值为70亿元 [1]

股票交易与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退进入退市整理期，剩余12个交易日[1] - *ST高鸿面临强制退市风险[4] - 天普股份可能暂停上市[6] - 多只*ST及ST股票（如*ST宇顺、*ST东通、*ST正平等）发布终止上市或退市风险提示[4] 可转债动态 - 应流股份可转债申购时间为2025年9月19日[6] - 多只可转债（如瑞达转债、科顺转债、道通转债等）转股价格调整生效日期集中在2025年9月中下旬[6] - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日[6] - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[6] - 富瀚转债回售申报期为2025年9月19日至25日[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至23日[6] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至24日[8] - 137747藏城发债券提前摘牌日为2025年9月18日[8] - 137826穗建09债券提前摘牌日为2025年9月23日[8] - 137790海兴G3债券提前摘牌日为2025年9月25日[8] 港股通权益提示 - 信义能源、信义玻璃、信义光能以股代息申报期为2025年9月12日至23日[8] - 港华智慧能源以股代息申报期为2025年9月15日至26日[8]

板块整体表现 - 专业工程板块9月17日较上一交易日上涨0.13% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37%；深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 领涨个股表现 - 镇海股份(603637)收盘价13.18元，涨幅10.02%，成交量21.95万手，成交额2.82亿元 [1] - 时空科技(605178)收盘价28.67元，涨幅10.02%，成交量12.72万手，成交额3.53亿元 [1] - 罗曼股份(605289)收盘价59.95元，涨幅10.00%，成交量18.13万手，成交额4.65亿元 [1] - 森特股份(603098)收盘价16.00元，涨幅4.03%，成交量22.98万手，成交额3.62亿元 [1] - 百利科技(603959)收盘价7.34元，涨幅3.23%，成交量201.44万手，成交额15.12亿元 [1] 跌幅较大个股 - 圣辉集成(603163)收盘价45.66元，跌幅2.48%，成交量3.88万手，成交额1.78亿元 [2] - 天沃科技(002564)收盘价8.44元，跌幅2.09%，成交量23.52万手，成交额1.99亿元 [2] - *ST天龙(300029)收盘价5.99元，跌幅1.96%，成交量2.45万手，成交额1470.86万元 [2] - 深桑达A(000032)收盘价22.84元，跌幅1.89%，成交量19.86万手，成交额4.55亿元 [2] 资金流向情况 - 专业工程板块主力资金净流出3.16亿元，游资资金净流入6836.18万元，散户资金净流入2.47亿元 [2] - 森特股份主力净流出5851.91万元，主力净占比-16.15%；游资净流入398.58万元，占比1.10%；散户净流出6250.49万元，占比-17.26% [3] - 罗曼股份主力净流入5664.65万元，占比12.18%；游资净流入1147.47万元，占比2.47%；散户净流出6812.12万元，占比-14.65% [3] - 镇海股份主力净流入4336.15万元，占比15.39%；游资净流出2871.17万元，占比-10.19%；散户净流出1464.99万元，占比-5.20% [3]

股价表现 - 罗曼股份在5个交易日内录得3个涨停 累计涨幅达34.66% [2] - 累计换手率为32.47% 最新A股总市值65.35亿元 流通市值64.95亿元 [2] - 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 营业部席位合计净买入5390.74万元 [2] 交易数据 - 今日成交量804.46万股 成交金额4.60亿元 换手率7.43% [2] - 9月12日主力资金净流入2918.20万元 9月11日净流入3277.45万元 [2] - 9月15日主力资金净流出3126.12万元 9月8日净流出3033.67万元 [2] 财务表现 - 上半年营业收入4.32亿元 同比增长72.92% [2] - 净利润1322.82万元 同比增长158.02% [2] - 基本每股收益0.1200元 加权平均净资产收益率1.05% [2] 公司基本信息 - 上海罗曼科技股份有限公司成立于1999年03月04日 [2] - 注册资本10900.75万人民币 [2]

股价表现 - 公司股价上涨6.79%至58.2元/股，创历史新高 [1] - 总市值突破63.44亿元 [1] - 成交额达3.85亿元 [1]

新股发行 - 锦华新材发行价格为18.15元[1] - 建发致新发行价格为7.05元[1] 权益提示与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退剩余13个交易日进入退市整理期[1] - 吉视传媒公告严重异常波动[1] - 多家*ST及ST公司面临强制退市或终止上市风险（如*ST高鸿、*ST海华、*ST惠程等）[4][6] 可转债动态 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 奥维转债转股价格调整生效日期为2025年9月23日[6] - 永贵转债转股期限为2025年9月19日至2030年3月12日[6] - 多只可转债赎回登记日集中在2025年9月至10月（如华宏转债9月16日、西子转债9月19日、金能转债9月30日）[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至9月23日[8] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至9月24日[8] - 多只债券提前摘牌（如22藏城发9月18日、22穗建099月23日、22海兴G39月25日）[8] 基金与ETF - 黄金ETF（159934）份额合并日为2025年9月19日[6] - 标普消费ETF（159529）和纳指科技ETF（159509）发布基金溢价风险提示[6]