公司治理变动 - 罗曼股份于2025年9月9日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过新一届董事会选举议案 [2] - 提名孙凯君 郭发产 吴建伟 王聚 张晨 张政宇等6人为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名原清海 李剑 袁樵等3人为第五届董事会独立董事候选人 [2] - 新一届董事会将通过2025年第二次临时股东大会累积投票制选举产生 任期三年 [2]

公司资本变动 - 公司注册资本由人民币109,619,500元变更为人民币109,007,500元 [1] - 相关工商变更登记手续已完成并取得新营业执照 [1] - 变更经上海市市场监督管理局核准 [1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[6] - 选举或聘任前一至两个月提候选人人选建议[10] 提名委员会会议 - 不定期召开，提前五天通知，紧急可立即召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，表决过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，资料保存不少于十年[12][13] 工作细则 - 由董事会制定、修改、解释并审议通过后生效[15]

上海罗曼科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交 易所业务规则及《上海罗曼科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海罗曼科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名（至少一名会 计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少召开一次定期会议[11] - 会议召开提前五天通知，紧急情况可立即通知[11] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 表决与资料保存 - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 会议资料由证券部保存，保存期不少于十年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效施行[14]

上海罗曼科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，独立董事 应当在其委员会成员中占有二分之一以上 ...

上海罗曼科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海罗曼科技股份有限公司（以下简称：公司）与投资者和 潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 1 违规行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、证券交易所有关业务规则的规定，不得在投资者关系活动 中以任何方式发布或泄露未公开重大信息。 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理 ...

信息披露制度修订 - 2025年9月修订信息披露暂缓与豁免管理制度[1] 披露原则与范围 - 应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，报证监局[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 处理流程 - 暂缓、豁免披露由董秘登记，董事长签字确认[5] 额外要求 - 涉及商业秘密需额外登记信息[6] - 妥善保存登记材料不少于10年[6] - 报告公告后10日内报送登记材料[6]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名应为独立董事[4] - 委员由半数以上董事选举产生[4] 委员会运作 - 设主席一名，由独立董事委员担任[6] - 会议每年至少召开一次，提前七天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与决策流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬方案报董事会批准[11] - 考评后提出报酬和奖励方式，报公司董事会[11] 日常办事机构 - 公司人力资源部是日常办事机构，负责提供资料等[6] - 为决策提供公司财务、人员职责等资料[10]