证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-079 上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605289 | 罗曼股份 | 2024/9/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了 2024 年第五次临时股东大会召开通知， 单独持有 17.98%股份的股东孙建鸣先生，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：孙建鸣先生 2. 提案程序说明 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 增加临时提案《关于子 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"上会师报字 [2021]第 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-074 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和 召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙 凯君回避表决。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-076）。 议案表决情况：同意8 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-075 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于2024年8月27日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2024-077）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于子公司申请 ...

重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 罗曼香港系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。因业务发展需求， 罗曼香港拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币 6,000 万元或等值 外币的银行授信额度，由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、 实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度提供担保。公司拟为其在人民币 被担保人名称：罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港" 或"子公司"）为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度预计不超过人 民 6,000 万元或等值外币；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供 的担保余额为人民币 0 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 本次担保事项尚需提交股东大会审议 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-078 上海罗曼科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

上海罗曼科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-073 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予限制性股票登记日：2024 年 8 月 16 日 ●预留授予限制性股票登记数量：31.60 万股 ●预留授予登记人数：8 人 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司有关规定，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 办理完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登 记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2024年5月15日召开第四届董 事会第二十三次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与 考核委员会对此发表了同意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发 表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港"）， 系上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-069 上海罗曼科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 增资金额：增资约2,988万英镑，罗曼香港记账本位币由美元变更为英镑。 相关风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于公司整体战略规划 的需要，但本次增资仍存在因宏观环境、行业发展、市场竞争、汇率变化等不确 定因素带来的风险，上述事项尚需经发改委等国家有关部门进行备案或审批后方 可实施，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 本次增资事项概述 （一）增资事项的基本情况 公司于2024年3月设立罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]，股本总额15万美元 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-067 二、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》。 监事会认为：公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购 贷款不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 也不会对公司的生产经营产生重大影响。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》； 监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及 财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-071 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月16日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"罗曼股份"）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、 本次并购贷款情况概述 公司于2024年5月10日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关 联交易的议案》，同意以罗曼股份的全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司 （以下简称"罗曼香港"、"子公司"）为收购主体，使用自有资金或自筹资金 向Equal Creation Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown 和Joe Jurado 购买 其各自持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED ...