证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-045 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年9月3日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次并购贷款情况概述 为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款人 民币1.5亿元，用于支付拟收购标的公司的股权交易价款。本次拟申请的并购贷 款期限8年，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙 凯君女士及其配偶、一致行动人上海罗曼企业管理有限公司提供连带责任保证 担保，同时以标的公司39.2308%股权作为质押，最终贷款额度与期限等具体事 项以与银行签订的合同为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、担保方基本情况 孙 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-042 上海罗曼科技股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗 曼股份"）拟以现金 19,615.40 万元收购上海武桐树科技发展有限公司（以下简 称"武桐科技"或"交易对方"）持有的上海武桐树高新技术有限公司（以下简 称"武桐高新"或"标的公司"或"目标公司"）的 39.2308%的股权（以下简 称"本次交易"或"本次股权转让"）。本次交易完成后，标的公司将纳入公司 合并报表范围，成为公司控股子公司。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚需提交公司股东 大会审议。 过去 12 个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 本次交易的保障措施： 公司与交易相关方就业绩承诺约定了业绩补偿条款。如业绩承诺未达成，武 桐科技与上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海八荒" ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-046 上海罗曼科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 62,960.51 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 50.08 | | 特别风险提示 | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | 其他风险提示 | 无 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 上海霍洛维兹 ...

上海武桐树高新技术有限公司 财务报表及审计报告 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 合并资产负债表 | 4-5 | | 公司资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 公司利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 合并所有者权益变动表 | 12-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-17 | | 财务报表附注 | 18-106 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 10069 号 上海武桐树高新技术有限公司： 一、审计意见 我们审计了上海武桐树高新技术有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度、2024 年度及 2025 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并 及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-044 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的 议案》； 监事会认为：本次股权投资事项是基于合理的商业考虑，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-042）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》； 监事会认为：公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并 购贷款不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，也不会对公司的生产经营产生重大影响。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请并购贷款 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-043 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召 集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的 议案》，并提请股东大会审议； 本议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。 议案表决情况 ...

收购交易概述 - 罗曼股份拟以现金1.96亿元收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司39.23%股权 [1] - 交易完成后武桐高新将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 此次交易有助于公司拓展AIDC算力基础设施集成服务新市场领域 [1] 标的公司业务 - 武桐高新主要从事AIDC算力基础设施集成服务业务 [1] - 业务方向属于新兴算力基础设施领域 [1]

股价表现 - 9月4日股价下跌6.80% 成交额3.94亿元 换手率7.49% 总市值52.32亿元 [1] - 主力资金连续3日净流出 当日净流出3850.17万元 近3日累计净流出1.36亿元 [4][5] - 主力持仓占比13.2% 属于轻度控盘状态 筹码分布较为分散 [5] 业务布局 - 主营业务构成：数字文娱板块39.31% 城市照明板块38.10% 数智能源板块22.33% [7] - 获得英国HOLOVIS 22项专有技术国内独家许可使用权 包含空间计算技术 [2] - 智慧路灯集照明、通信、监控、WiFi、安防功能于一体 为上海最早投入运营的智慧路灯项目 [2] - 与英国Holovis合资设立数字科技公司 开展文旅项目策划、主题IP培育、沉浸式体验乐园业务 [2] - 设立新能源科技子公司 开展新能源汽车换电设施销售、充换电设施建设与运营业务 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.32亿元 同比增长72.92% [8] - 归母净利润1322.82万元 同比增长158.02% [8] - A股上市后累计派现7944.64万元 近三年累计派现2744.44万元 [9] 技术研发 - 罗曼慧云管理平台和能源云管理系统持续开发应用场景 为智慧城市管理提供数字化服务 [3] - 通过数字化科技手段打造沉浸式体验 推动数字化技术在文旅行业及VR/AR领域应用 [2] 股东结构 - 股东户数7572户 较上期减少15.54% [8] - 人均流通股14307股 较上期增加18.40% [8] - 富国均衡优选混合和富国成长领航混合位列十大流通股东 持股数量分别为202.78万股和153.34万股 [9] 行业属性 - 所属申万行业：建筑装饰-专业工程-其他专业工程 [8] - 概念板块涵盖：东数西算、虚拟现实、新能源车、人工智能、IP概念 [8]

财务表现 - 营业总收入4.32亿元 同比上升72.92% [1] - 归母净利润1322.82万元 同比上升158.02% [1] - 第二季度营业总收入2.52亿元 同比上升94.82% [1] - 第二季度归母净利润-118.82万元 同比上升90.89% [1] - 扣非净利润1325.22万元 同比上升160.43% [1] - 净利率3.02% 同比增312.68% [1] - 每股收益0.12元 同比增140.0% [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.95% 同比减11.71% [1] - 三费占营收比20.35% 同比增12.0% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计8799.32万元 [1] 资产负债状况 - 货币资金3.92亿元 同比减13.82% [1] - 应收账款6.05亿元 同比增21.27% [1] - 有息负债3.33亿元 同比增112.10% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比达88.01% [1] - 每股净资产11.69元 同比减1.84% [1] - 每股经营性现金流-1.41元 同比减3.25% [1] 历史业绩表现 - 公司上市以来中位数ROIC为8.91% [1] - 2024年ROIC为-2.42% [1] - 上市以来已有年报3份 亏损年份2次 [1]