上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-053 晨回避表决。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号： 2024-055）。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张 晨、王聚回避表决。 2、审议通过《关于调整 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-057 上海罗曼科技股份有限公司 根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼科技股份 有限公司章程》修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 万 | 公司注册资本为人民币 10,977.75 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,961.95 万元。 | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,977.75 万股，全 | 第十九条 公司股份总数为 10,961.95 万股，全 | | 部为人民币普通股。 | | 部为人民币普通股。 | | 第一百一十六条 | 董事会召开临时董事会会议 | 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议 | | 的通知方式为：专人送达、邮寄、传真或者电子邮件 | | 的通知方式包括但不限于： 传真、电话、邮件、专人 | | 等方式（特殊情况下可以电话通知）；非直接送达的， | | 送出；通知时限为：会议召开前三日。 | | 还应当通过电话进行确认并做 ...

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 年 月 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本激励计划的具体调整内容及调整情况 | 7 | | （三）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格及预留授予价格相关事项 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 罗曼股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 上海罗曼科技股份有限公司（含分、子公司） | | 本激励计划 | 指 | 上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 上海东方华银律师事务所 本所律师已遵循勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行法定职责，对罗曼股份所 提供的所有文件、资料及证言的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核 查验证，据此出具本法律意见书，并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 在本法律意见书中，本所仅就公司本次调整所涉及到的法律问题发表意见，而 未对有关会计、审计及相关财务数据等非 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-058 上海罗曼科技股份有限公司 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会 委员的议案》。现将具体情况公告如下: 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司董事会同意补选董事袁樵先生为公司第四届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 主任委员：李剑（独立董事） 委员：原清海（独立董事）、黄培明（独立董事）、吴建伟、袁樵。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 19 日 补选后的董事会审计委员会成员如下: ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-056 上海罗曼科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予价格：由 14.66 元/股调整为 14.41 元/股。 （五）2023年6月15日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予 登记工作，首次授予的激励对象人数为20人，实际办理授予登记的限制性股票为 144.00万股。2023年6月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2023- 036）。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四 届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）有关调 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整 本所律师已得到罗曼股份如下保证：罗曼股份已经提供了与本法律意见书所披 露内容有关的真实、合法、完整及有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，而 该等原始书面材料、副本材料及口头证言并无虚假、误导性陈述及重大遗漏；罗曼 股份提供给本所审阅的有关副本材料或复 ...

上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于2024年6月17日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-054 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编 号：2024-056）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海罗曼科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-055 上海罗曼科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购价格：由 14.66 元/股调整为 14.41 元/股。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四 届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）有关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年4月24日，公司召开第四届董事会八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...