上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告(黄培明) (二) 独立性说明 本人及亲属均不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职,不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、2024年度履职概况 2024年,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等,仔细审阅会议议案及相关材料,认真听取了公司管理层的报告,着 重关注公司关联交易、股权激励等重大事项,充分运用专业知识,积极参与讨论 并发表意见,忠实履行独立董事职责,为董事会科学决策发挥积极作用。 (一)出席董事会、股东大会情况 2024年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,本人出席会议的具体情况如下: | | | 本人作为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,依据法律法规和规章制度赋予的职 权,本着对全体股东负责的态度,在2024年度履职过程中,充分发挥自身的专 业优势,忠实履行独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各子公司 的舆情管理工作，建立健全舆情监测、预警、应对与处置机制，提升公司舆情风 险防控能力，切实保护投资者合法权益，维护企业形象和品牌声誉,公司根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《上海罗曼科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 上海罗曼科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 舆情管理的机构与职责 第四条 证券部为公司舆情管理的主要负责部门。舆情管理的负责人为董事 会秘书。董事会秘书为公司的新闻发言人，代表公司对外发布新闻、声明和有关 重要信息，以及主持媒体接待相关工作。 第五条 证券部在舆情管理过程中的主要职责包括： （一）负责舆情信息日常监测 ...

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 第四条 公司中文名称：上海罗曼科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Luoman Technologies Inc. （2025 年 4 月修订） 年 月 日 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）， 并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由上海罗曼照明工程有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码： 913100006314149553。 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第五条 公司住所：上海市杨浦区杨树浦路 ...

关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 04592 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"）编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是罗曼股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不 存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-025 上海罗曼科技股份有限公司 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在上海杨浦区召开[2] - 出席会议股东及代理人117人，所持表决权股份49,006,125股，占比44.7056%[2] 议案表决情况 - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》获通过[4] - A股股东同意票数48,894,425，比例99.7720%[4] - 5%以下股东同意票数5,623,325，比例98.0523%[4]

股东大会信息 - 公司2025年1月8日决定1月24日下午3点召开第一次临时股东大会[3] - 1月9日公告股东大会相关决议，距召开日达15日[3] - 现场会议1月24日15点在上海杨浦区召开，网络投票时间为1月24日[4] 表决情况 - 参加表决股东及代表117人，代表股份49,006,125股，占比44.7056%[6] - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》同意48,894,425股，占比99.7720%[7] - 中小投资者对该议案同意5,623,325股，占比98.0523%[8]

股东大会 - 2025年1月24日下午15:00召开[13] - 网络投票时间为2025年1月24日多个时段[11] - 表决采取现场和网络投票结合方式[7] 子公司授信与担保 - 子公司罗曼香港拟向中信银行上海分行申请5000万元授信额度[15] - 公司拟签订《最高额保证合同》，担保债权期限为2025年1月1日至2028年12月31日[19] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[20] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，罗曼香港资产总额222489219.98元，负债24325417.33元等[18] 担保情况 - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额694608474.83元等[23] - 公司对全资及控股子公司实际担保余额224355830.83元[23] - 公司无逾期担保情形[23]

2024年盈利预测 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-4000万元到-3000万元，将出现亏损[3][4] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-4000万元到-3000万元[3][4] 2023年盈利情况 - 2023年利润总额为9357.17万元，归属上市公司股东净利润为8053.93万元[6] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为8031.90万元，每股收益为0.74元[6] 2024年盈利下滑原因 - 2024年业务收入较同期上升，但项目毛利率较2023年同期下降，管理费用增加[7] - 2024年部分客户回款减缓，计提信用减值损失增加，导致盈利能力下滑[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日15点在上海杨浦召开[4] - 网络投票1月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议子公司申请银行授信并由公司担保议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月17日，A股代码605289[17] - 会议登记1月24日14:00 - 15:00，地点董秘办公室[18] 联系方式 - 联系人张政宇、杜洁旻，电话021 - 65031217 - 222[20]