公司基本信息 - 公司于2021年4月26日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2167万股[6] - 公司注册资本为人民币10900.75万元，股份总数为10900.75万股[7][13] - 公司发起人的持股比例分别为上海罗曼企业管理有限公司50%、孙建鸣40%、孙建文10%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[19] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等转让股份有时间和比例限制[21] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[28][30] - 公司控股股东等不得占用资金、违法担保，指示损害利益应担责[32][33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 多项重大事项需股东会批准或特别决议通过[37][59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[74] - 董事会有权决定公司多方面方案，重大投资需评审并报股东会批准[75][77] - 董事会下设专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并当召集人[76][77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[111] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[117] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[117][118]

委托理财制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司，子公司理财须报公司审批[2] 委托理财原则 - 应遵循不影响正常业务、合理确定投资、与正规机构交易等原则[4][5] 委托理财管理 - 财务部负责实施、管理、核算、盘点等工作[7][11] 汇报机制 - 公司建立委托理财定期和临时汇报机制[13] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[20]

担保适用范围 - 公司及控股子公司对外担保适用本制度，自身债务担保不适用[2] 担保审批 - 对外担保须经董事会或股东会审议，未经批准不得担保[3] - 为关联方担保，关联方应提供反担保[7] - 多项超比例担保需股东会审议[10] 担保管理 - 担保合同7日内报送财务部门登记备案[14] - 获批担保90日内未签合同，超时限再办视为新事项[14] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未还款，公司应及时披露[18] 违规处理 - 禁止违规代表签合同，违规者受处罚[21] - 对违规行为追究当事人责任[23] 制度相关 - 制度由董事会修改报股东会审批，董事会负责解释[25] - 制度依相关规定执行，自股东会批准后生效[25]

董事制度 - 董事每届任期3年，可连选连任[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事不超公司董事总数二分之一[6] - 董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事和独立董事候选人[8] - 董事出现特定情形应停止履职或公司30日内解除其职务[5] - 违反规定选举、委派董事无效[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失应赔偿[11][13] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[23] 董事履职规定 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，董事会可建议撤换[17][54] - 董事辞任需提交书面报告，公司2日内向股东披露[17] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[21] 董事会职权 - 董事会是经营决策机构，行使召集股东会等职权[24] - 董事会有权批准资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易（部分除外）[28] - 交易涉及资产总额占比50%以上、标的资产净额或营业收入达一定标准需股东会审议[29] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开1次定期会议[35] - 8种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[36][40] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知，定期会议通知变更提前3日[43][44] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[47] - 董事委托出席有非关联董事不委托关联董事等原则[52] 决议规则 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[64] - 提案未获通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[69] - 1/2以上与会董事认为提案不明确，会议暂缓表决[69] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[63] - 董事会决议须超全体董事人数半数投赞成票，有规定从其规定[64] - 不同决议内容矛盾，以形成时间在后的为准[65] 其他规定 - 董事会会议档案保存10年[78] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[80] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[80] - 本规则为《公司章程》附件，冲突按法律和章程执行并修订[82] - 规则中“以上”含本数，“不满”不含本数[82] - 本规则经股东会通过生效后，原规则废止[82] - 本规则由公司董事会负责解释[82]

薪酬制度修订 - 公司于2025年9月修订董事和高级管理人员薪酬管理制度[1] 管理职责 - 股东会负责审议薪酬管理制度[5] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案[5] 发放规则 - 独立董事工作津贴每半年度发放一次[8] - 董事、高管薪资按月发放，年度考核期为1月1日至12月31日[10] - 薪酬或津贴均为税前金额[11] 特殊情况处理 - 董事离任按实际任期和绩效计算并发放津贴[11] - 特定情形下董事会决定减少或不发津贴[11] 调整与补充 - 薪酬调整依据含同行业薪酬增幅、通胀水平等[14] - 经审批可设专项奖励或惩罚作薪酬补充[14]

薪酬政策 - 独立董事津贴每人每年12万元（含税）[3] - 独立董事津贴每半年发放一次[3]

资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或独董[6] - 募集资金到账1个月内，公司签三方监管协议并公告[6] - 商业银行3次未配合，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，公司两周内签新协议并公告[8] 项目论证与置换 - 项目搁置超1年或超期限投入未达50%，公司重新论证[12] - 公司自筹投入项目，6个月内置换并披露[13] - 自筹支付相关事项，6个月内置换[14] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金履行申请和审批手续[11] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月，保本不可质押[14] - 闲置资金临时补流单次不超12个月，到期归还并公告[16] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 项目完成后节余超净额10%，需审议[18] 用途变更与延期 - 改变资金用途经股东会决议，需审议并披露[10][20] - 项目延期需董事会审议并披露[21] 项目变更与转让 - 拟变更募投项目公告相关内容[27] - 转让或置换项目公告相关内容[23] 监督与报告 - 财务部每季度提供资金使用说明[12] - 财务部门设台账记录资金使用[26] - 审计部每半年检查资金情况并报告[26] - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[26] - 年度审计聘请事务所出鉴证报告并披露[28] - 保荐或独董每半年现场调查和督导[28] - 保荐或独董每年出专项核查报告并披露[28] - 董事会在专项报告中披露核查和鉴证结论[29]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 可采用竞争性谈判等多种方式选聘[6] - 续聘符合要求的可不公开选聘[7] 审计费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含）需说明情况[9] 聘请与改聘 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[10] - 年报审计特定情形审计委员会可临时委任[11] 聘期与更换时间 - 业务约定书聘期一年[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 人员限制与报告披露 - 审计项目合伙人等累计承担满5年后连续5年不得参与[12] - 每年披露履职评估和监督职责报告[14] 违规处理与资料保存 - 发现选聘违规通报批评责任人[15] - 解聘造成损失相关人员承担[15] - 选聘文件资料保存至少10年[17] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[18]

制度时间 - 制度修订时间为2025年9月[1] 财务资助 - 提供财务资助包括有息或无息借款、委托贷款等行为[2] - 三种情形可免于按本制度执行提供财务资助[3] 审批披露 - 财务资助事项须经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[6] - 四种情形的财务资助事项还需提交股东会审议[6] 资助限制 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外[6] - 继续向同一对象提供资助视同新行为，重新履行审批程序[7] 逾期处理 - 出现被资助对象未及时还款等三种情形时需及时披露并说明判断[10] - 逾期款项收回前不得向同一对象追加资助[10]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形出现时2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[3] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议作出前不低于10%[9] - 董事会等有权向公司提提案，1%以上股份股东可提临时提案[12] - 年度股东会召开20日前通知，临时股东会15日前通知[12] 投票相关 - 网络投票开始不早于现场前一日下午3:00，结束不晚于现场结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 公司相关方等可公开征集股东投票权[27] 选举与表决 - 董事候选人由董事会等提名推荐[28] - 特定情况实行累积投票制[27] - 普通决议须出席股东所持表决权1/2以上通过[32] - 特别决议须出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 其他规定 - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[26] - 同一表决权重复表决以第一次为准[29] - 未填等表决票计为“弃权”[29] - 关联股东应回避表决[26] - 增加或减少注册资本等需特别决议通过[34] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[34] - 会议记录保存不少于10年[36] - 股东会通过分配提案公司2个月内实施[37] - 股东60日内可请求撤销违法决议[37] - 规则为《公司章程》附件，冲突按法律和章程执行[40] - 规则自审议通过生效，原规则废止[42] - 规则由董事会负责解释[42]