证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-092 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 2024 年 11 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 26 日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 监事会认为：通过对众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息、业务 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，众华 会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能 力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、 公平、公正，不存在损害公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-091 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述审议事项已经本公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-090 上海罗曼科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所情况： （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、 中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，经公司招标 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-089 上海罗曼科技股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 住所：上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5 层 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计； 音像制品制作；营业性演出；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供 电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销 统一社会信用代码：913100006314149553 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：孙凯君 注册资本：人民币 10,961.9500 万元整 成立日期：1999 年 03 月 04 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入198,848,256.73元，同比减少2.03%；年初至报告期末营业收入448,886,503.82元，同比增长10.80%[2] - 2024年前三季度营业总收入448,886,503.82元，2023年前三季度为405,125,557.94元[21] - 2024年前三季度营业收入为354,629,455.31元，2023年前三季度为382,562,542.33元[31] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,661,803.23元，同比减少73.30%；年初至报告期末为15,788,558.12元，同比减少79.10%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,867,901.51元，同比减少87.85%；年初至报告期末为9,956,528.14元，同比减少86.78%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比减少75.00%；年初至报告期末均为0.14元/股，同比减少79.71%[4] - 2024年前三季度净利润11,315,607.23元，2023年前三季度为73,292,574.14元[23] - 2024年前三季度基本每股收益0.14元/股，2023年前三季度为0.69元/股[24] - 2024年前三季度净利润为32,750,528.92元，2023年前三季度为91,523,027.91元[33] 现金流相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为 -158,225,558.11元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金273,435,869.60元，2023年前三季度为406,719,990.62元[24] - 经营活动现金流入小计2024年为2.9749426515亿元，2023年为4.2290087599亿元[25] - 经营活动现金流出小计2024年为4.5571982326亿元，2023年为4.2962993325亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.5822555811亿元，2023年为 - 0.0672905726亿元[25] - 投资活动现金流入小计2024年为1.0588552162亿元，2023年为0.2041695853亿元[25] - 投资活动现金流出小计2024年为2.8838399644亿元，2023年为0.1548060572亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.8249847482亿元，2023年为0.0493635281亿元[25] - 筹资活动现金流入小计2024年为0.4790772933亿元，2023年为0.321824049亿元[26] - 筹资活动现金流出小计2024年为0.6983868286亿元，2023年为0.2774233999亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.2193095353亿元，2023年为0.0444006491亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 132,182,550.20元，2023年前三季度为 - 572,777.70元[35] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 303,871,989.35元，2023年前三季度为 - 10,234,078.39元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为27,327,121.68元和439,436.34元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为23,730,727.05元和11,720,630.04元[36] - 筹资活动现金流出小计为51,057,848.73元和12,160,066.38元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -29,700,099.40元和16,325,128.52元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -465,754,638.95元和5,518,272.43元[36] - 期初现金及现金等价物余额为593,239,618.71元和471,392,274.51元[36] - 期末现金及现金等价物余额为127,484,979.76元和476,910,546.94元[36] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产2,551,376,669.33元，较上年度末增长26.22%[4] - 2024年9月30日公司货币资金为279,306,300.61元，2023年12月31日为638,182,008.87元[18] - 2024年9月30日公司应收账款为580,605,804.55元，2023年12月31日为513,748,849.84元[18] - 2024年9月30日公司流动资产合计1,892,080,443.91元，2023年12月31日为1,561,892,990.30元[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计659,296,225.42元，2023年12月31日为459,459,547.50元[19] - 2024年9月30日公司资产总计2,551,376,669.33元，2023年12月31日为2,021,352,537.80元[19] - 资产总计2024年为19.1384993682亿元，2023年为18.7164906349亿元[29] 负债相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,315,876,908.22元，较上年度末减少0.59%[4] - 2024年9月30日公司流动负债合计1,057,014,570.36元，2023年12月31日为551,928,942.85元[19] - 2024年9月30日公司非流动负债合计151,951,383.34元，2023年12月31日为152,246,320.89元[20] - 2024年9月30日公司负债合计1,208,965,953.70元，2023年12月31日为704,175,263.74元[20] - 2024年9月30日公司所有者权益合计1,342,410,715.63元，2023年12月31日为1,317,177,274.06元[20] - 2024年负债合计为563,715,994.27元，2023年为531,049,299.45元[30] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为1,350,133,942.55元，2023年为1,340,599,764.04元[30] - 2024年预计负债为6,041,940.00元，2023年为9,951,378.87元[30] - 2024年递延所得税负债为824,732.21元，2023年为595,815.98元[30] 其他财务指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.80%，较上年减少2.25个百分点；年初至报告期末为1.19%，较上年减少4.69个百分点[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计5,793,901.72元[6] - 2024年前三季度营业总成本440,938,627.50元，2023年前三季度为353,636,824.54元[21] - 2024年前三季度税金及附加1,916,158.01元，2023年前三季度为2,820,634.99元[23] - 2024年前三季度销售费用12,581,558.01元，2023年前三季度为14,088,478.26元[23] - 2024年前三季度管理费用54,326,452.99元，2023年前三季度为45,222,985.71元[23] - 2024年前三季度研发费用18,251,549.57元，2023年前三季度为14,330,546.93元[23] - 2024年前三季度营业利润11,861,965.19元，2023年前三季度为87,604,861.92元[23] - 2024年前三季度综合收益总额为34,047,720.85元，2023年前三季度为91,698,689.32元[33] - 2024年利息收入为2,820,061.03元，2023年为5,405,236.40元[33] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降主要因光伏新能源项目毛利率低、整体毛利率下降、费用增长、回款减缓及信用减值损失计提增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,987名[9] - 孙建鸣持股19,657,500股，持股比例17.93%；上海罗曼企业管理有限公司持股19,170,000股，持股比例17.49%[9] - 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金持股2,027,800股，持股比例1.85%[9] - 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金持股1,891,200股，持股比例1.73%[9] - 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金持股1,533,400股，持股比例1.40%[9] - 蔡茵持股1,530,000股，持股比例1.40%[9] 股东增持信息 - 公司实际控制人孙凯君计划增持金额不低于1000万元、不超过1200万元，增持比例不超过总股本2%，截至2024年9月10日完成增持467,000股，占总股本0.43%，增持金额1000.36万元[17] 业务线项目信息 - 上海国际光影节主会场展览吸引超16万名观众观展[12] - 2024年8月，控股子公司大连成宇建设工程有限公司分布式光伏项目总装机容量达80兆瓦，EPC总造价预计2.7亿元[13] - 2024年9月，公司通过海外并购取得英国Predaptive OD LTD及其子公司控股权[14] - Holovis在全球超12个国家呈现超200个体验项目[15]

海通证券股份有限公司 公司首次公开发行股票完成后,公司总股本由 65,000,000 股增加至 86,670,000 股,其中:无限售条件流通股为 21,670,000 股,有限售条件流通股为 65,000,000 股。上市后公司股本数量变化情况如下: (一)经公司第三届董事会第三十一次会议、2021年年度股东大会审议通 过,公司实施 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以实施前的公司 总股本 86.670.000 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股,共计 转增 21,667,500 股,本次转增后总股本为 108,337.500 股。 (二)经公司 2022 年度股东大会批准,公司实施 2023 年限制性股票激励 计划,并于 2023年 6月 15日办理完成首次授予股份登记工作,公司股份总数由 108,337,500 股增加至 109,777,500 股。 关于上海罗曼科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为上海罗曼科技股份有 限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《中 华人民 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-088 上海罗曼科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2021】282 号）核准，上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"罗曼股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,670,000 股，并于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所主板上市。具体信息详见 公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 4 月 23 日发布在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票发行结果公告》《首次公开发行股票上 市公告书》。 本次上市流通的限售股为孙建鸣、上海罗曼企业管理有限公司（以下简称"罗 曼企业管理"）、上海罗景投资中心（以下简称"罗景投资"）、孙建文、孙凯君、 孙建康、蔡茵、王晓明持有的公司首次公开发行限售股股份，流通限制期限自罗 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [50] 报告的核心观点 沉浸式体验行业概况 - 沉浸式体验下游应用场景多元,包括沉浸文化旅游、沉浸主题娱乐、沉浸实境娱乐等 [13] - XR是实现沉浸式体验的核心技术,融合虚拟和现实,带给用户良好体验 [15][16] - XR技术门槛高,形成超高技术壁垒 [16][17] - 全球XR市场规模高达百亿美元,出货量增长预期良好 [17][18] - 全球XR市场份额较为集中,主要参与者为Meta、Pico、索尼和苹果等科技公司 [19][20] - 沉浸式体验可有效弥补户外天气限制,是主题乐园市场规模提升的驱动因素之一 [22][23][25] - 全球主题乐园市场规模已破740亿美元,带动沉浸式体验规模提升 [25] - 沉浸式体验具有较强的文创属性,行业进入壁垒高 [26] - 中国沉浸产业近年来显著增长,市场规模超900亿元 [31] - 中国沉浸产业由沉浸主题娱乐、沉浸文化旅游和沉浸实境娱乐三大板块共同推动发展 [31] - 中国沉浸行业参与者较少,先进入者有望优先受益 [34][35] 罗曼股份收购英国Holovis - 罗曼股份收购英国Holovis,有利于强化公司能力,助力公司全球扩张 [47] - 收购价格较为便宜,仅为0.52x PS [47] - 收购后有望拓展公司业务范围,新兴增长极空间释放 [48] - 收购后公司XR业务有望进一步拓展至小B端展示厅、G端博物馆全息投影以及C端游戏领域 [48] 公司主业景观照明业务 - 公司是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商 [45] - 主业景观照明业务低谷已过,随着政府财政刺激,盈利能力预计逐渐回升 [46] 根据目录分别总结 1. 沉浸式体验壁垒高, 主题乐园+XR 商业化日臻成熟 - 沉浸式体验下游应用场景多元,XR是实现沉浸式体验的核心技术 [13][15][16] - XR技术门槛高,形成超高技术壁垒 [16][17] - 全球XR市场规模高达百亿美元,出货量增长预期良好 [17][18] - 全球XR市场份额较为集中,主要参与者为Meta、Pico、索尼和苹果等科技公司 [19][20] - 沉浸式体验可有效弥补户外天气限制,是主题乐园市场规模提升的驱动因素之一 [22][23][25] - 全球主题乐园市场规模已破740亿美元,带动沉浸式体验规模提升 [25] - 沉浸式体验具有较强的文创属性,行业进入壁垒高 [26] 2. 英国 Holovis 为行业先驱，收购后为罗曼打开新增长极 - 英国Holovis是行业先驱,业务遍布全球,拥有专业团队和软件,曾获多个奖项 [37][38][39][40] - 英国Holovis掌握多项核心技术,包括LED灯光解决方案、交钥匙黑暗乘骑、DeepSmarts、HoloTrac、Complex AV等 [41][42] - 罗曼股份收购英国Holovis,有利于强化公司能力,助力公司全球扩张 [47] - 收购价格较为便宜,仅为0.52x PS [47] - 收购后有望拓展公司业务范围,新兴增长极空间释放 [48] - 收购后公司XR业务有望进一步拓展至小B端展示厅、G端博物馆全息投影以及C端游戏领域 [48] 3. 公司主业景观照明业务 - 公司是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商 [45] - 主业景观照明业务低谷已过,随着政府财政刺激,盈利能力预计逐渐回升 [46]

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理王晓明先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，王晓明先生申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王晓明先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王晓明先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王晓明先生直接持有本公司股份 25,000 股，占公司股 份总数的 0.02%。辞任副总经理职务后，王晓明先生将继续遵守《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对上市公司离任高级管理 人员股份减持的相关规定。 王晓明先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影响公司的正常 经营。王晓明先生担任公司副总经理期间，忠于职守、勤勉尽责，公司及董事会 对王晓明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-087 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-086 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五)至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 董事长、总经理：孙凯君女士 独立董事：黄培明女士 董事、副总经理：王聚先生 董事、董事会秘书、财务总监：张政宇先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告， ...