证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-075 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于2024年8月27日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2024-077）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于子公司申请 ...

重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 罗曼香港系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。因业务发展需求， 罗曼香港拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币 6,000 万元或等值 外币的银行授信额度，由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、 实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度提供担保。公司拟为其在人民币 被担保人名称：罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港" 或"子公司"）为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度预计不超过人 民 6,000 万元或等值外币；截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供 的担保余额为人民币 0 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 本次担保事项尚需提交股东大会审议 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-078 上海罗曼科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为25亿元，同比增长23.69%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,126.75万元，同比下降85.61%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-14,941.04万元，同比下降459.56%[13] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为130,513.16万元，较上年度末下降1.40%[13] - 公司2024年6月30日总资产为198,434.86万元，较上年度末下降1.83%[13] - 报告期内公司实现营业收入25,003.82万元，同比上升23.69%[14] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润512.68万元，同比下降85.61%[14] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润508.86万元，同比下降85.56%[14] - 利润下降主要原因为管理和研发费用增长、部分客户回款减缓、信用减值损失计提增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降459.56%，主要原因为本期回款不及预期[14] - 每股收益较上年同期下降84.85%，系净利润减少所致[14] 业务发展 - 公司所处细分行业为景观照明行业，行业总体朝高质量发展迈进[17][18][19][20][21] - 公司依靠较强的创意设计能力和项目全寿命周期服务能力，形成了多点带多面的全国市场布局[22] - 报告期内公司进一步夯实核心竞争力，强化公司在城市照明、数智能源和数字文娱等板块的核心能力[23] - 公司已获得"照明工程设计专项甲级"资质，具备丰富的景观照明设计及解决设计与施工衔接问题的成功经验[24] - 公司深度布局城市照明、数字文娱、数智能源三大业务板块，在各板块均具备较强的设计和实施能力[25] - 公司立足上海，服务全国，充分发挥"上海、成都"双中心的引领辐射作用，积极拓展全国区域市场[26] - 公司是高新技术企业，在智慧照明控制管理和数字能源领域具有领先性，拥有94项专利和80项软件著作权[27] - 公司全资子公司嘉广聚智能在景观灯光远程控制技术方面具有优势，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制[28,29] - 公司拥有高素质的研发团队，主要研发人员均为本科及以上学历，技术领域涵盖多个领域[30] 业务板块 - 公司城市照明板块通过科技创新和服务升级持续做好景观照明的更新建设和常态化养护运营[33] - 公司数智能源板块深化"绿电点亮城市"商业IP，拓展"能源+"模式[33] - 公司大连重工集团屋顶分布式项目和无锡1MW分布式光储项目顺利实施[33] - 公司"光伏+储能"场景应用是未来城市能源主导趋势[34] - 数智能源板块持续充实自身影响力，与多家国央企及行业头部等新能源企业达成战略合作[34] - 数字文娱板块积极探索沉浸式交互技术在文旅娱乐领域的新场景和新模式[35] - 公司新增专利4项、软件著作权1项，持续加大在AI辅助设计、AR增强现实等技术领域的融合创新[36] 经营管理 - 公司将围绕业务落地、技术创新、降本增效三大核心开展工作[37] - 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少1.91亿元，主要系收款不及预期[39] - 本报告期内投资收益同比下降78.93%，主要系参股公司经营亏损所致[40] - 本报告期内信用减值损失同比增加3,761.75万元，主要系收款不及预期，计提的坏账准备增加[40] - 本报告期内所得税费用同比下降57.27%，主要原因为本期利润减少[40] - 本期期末货币资金较上年期末下降28.68%，主要系支付到期材料款及劳务款所致[40] 资产负债情况 - 公司新增全资一级子公司1家、控股子公司1家[44] - 公司主要资产受限情况包括货币资金、固定资产和投资性房地产[43] - 公司持有其他权益工具投资和交易性金融资产[45] - 公司主要控股子公司的主营业务、注册资本、持股比例、总资产、净资产、营业收入和净利润情况[46] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括政策风险、应收账款坏账风险、核心人才流失风险以及经营规模扩张引致的管理风险和资金风险[47][48] 人事变动 - 公司于2024年2月收到副总经理商翔宇先生提交的辞职报告，因已到法定退休年龄而辞去职务[53] - 公司于2024年4月收到董事刘敏先生提交的辞职报告，因个人原因而辞去董事及审计委员会委员职务[53] - 公司于2024年5月16日召开股东大会，选举袁樵先生为新任董事[53] - 公司于2024年8月收到董事、董事会秘书刘锋女士提交的辞职报告，因已到法定退休年龄而辞去职务[53] - 公司于2024年8月16日聘任张政宇先生为新任董事会秘书[53] 股权激励 - 公司2023年限制性股票激励计划相关事项已在临时公告中披露[55] - 公司于2024年4月24日决定回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票[56] - 公司于2024年5月10日和2024年8月6日调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[56] - 公司于2024年5月15日向2023年限制性股票激励计划激励对象进行预留授予[56] - 公司于2024年6月17日调整2023年限制性股票激励计划的回购价格及预留授予价格[56] - 公司于2023年实施限制性股票激励计划，回购注销474,000股限制性股票[57] - 公司于2024年8月完成2023年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，预留授予登记人数为8人，预留授予限制性股票登记数量为31.6万股[57] 环境保护 - 公司所处景观照明行业不属于高危险、重污染行业，报告期内未因违反安全生产和环境保护相关法律法规而受到行政处罚[59] - 公司持续升级照明设计理念、绿色低碳施工、智能控制系统等措施，积极履行环境保护责任[60] - 公司通过绿色供应链管理、绿色楼宇改造、绿色宣传等措施，全面推行"绿色环保"举措，打造绿色能源文明[61] 股东承诺 - 公司控股股东和共同实际控制人作出股份限售等承诺，并严格履行[63] - 公司股票上市后 36 个月内,控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不转让或委托他人管理本次发行前已持有的公司股份[64][65][70] - 公司上市后 6 个月内,如股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价,控股股东、实际控制人及其近亲属持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月[64][65][70] - 董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内不转让所持有的公司股份[65][66] - 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,控股股东及实际控制人将督促公司回购[68][69] - 控股股东、实际控制人及其近亲属在锁定期满后两年内每年减持股份不超过所持公司股份总数的 25%[70] - 公司股票自上市之日起三年内,如股票连续 20 个交易日收盘价低于最近一期每股净资产,公司将启动稳定股价措施[67] 募集资金管理 - 公司将根据相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用[75] - 公司将积极推进募集资金投资项目的实施进度，稳步增强公司盈利能力[75] - 公司将加强公司经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，提高公司竞争力[75] - 公司将进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极回报股东[75] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[75] - 公司董事、高级管理人员承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善保证公司填补被摊薄即期回报的各项措施[76] - 公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保[77] - 2023年限制性股票激励计划全体对象承诺若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司[77] 关联交易 - 公司关于预计2024年度日常关联交易的公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(公告编号：2024-034)[79] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况、无违规担保情况[78] 重大资产重组 - 公司拟以罗曼香港为收购主体，使用自有资金及自筹资金购买英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%的股权，交易总金额不超过2,282.50万英镑[84] - 公司终止此前的重大资产重组程序，不构成重大资产重组[80,81] - 公司为参股公司辽宁国恒提供不超过35,000万元的担保[82,83] 首次公开发行股票 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为59,094.09万元，扣除发行费用后的募集资金净额为52,854.88万元，截至报告期末累计投入募集资金总额为53,335.08万元，超募资金总额为0[84,85] - 公司本年度投入募集资金3,882.22万元，占募集资金净额的7.35%[84,85] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展顺利，各项目投入进度符合计划[86][87][88] - 公司已将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[88] 股权结构 - 公司股本结构未发生变化，前十大股东持股情况稳定[89][90][91] - 公司前十大无限售条件股东中包括多家知名基金公司[91] - 公司前十名股东中，上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司，孙建鸣系公司控股股东，孙建鸣、孙凯君为实际控制人[93] - 孙建鸣与孙凯君系父女关系，孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系，蔡茵系孙建康儿媳[

上海罗曼科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-073 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予限制性股票登记日：2024 年 8 月 16 日 ●预留授予限制性股票登记数量：31.60 万股 ●预留授予登记人数：8 人 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司有关规定，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 办理完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予登 记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2024年5月15日召开第四届董 事会第二十三次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与 考核委员会对此发表了同意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发 表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港"）， 系上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-069 上海罗曼科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 增资金额：增资约2,988万英镑，罗曼香港记账本位币由美元变更为英镑。 相关风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于公司整体战略规划 的需要，但本次增资仍存在因宏观环境、行业发展、市场竞争、汇率变化等不确 定因素带来的风险，上述事项尚需经发改委等国家有关部门进行备案或审批后方 可实施，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 本次增资事项概述 （一）增资事项的基本情况 公司于2024年3月设立罗曼科技控股（香港）有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]，股本总额15万美元 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-067 二、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》。 监事会认为：公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购 贷款不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 也不会对公司的生产经营产生重大影响。 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相 关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》； 监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及 财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-071 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月16日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"罗曼股份"）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、 本次并购贷款情况概述 公司于2024年5月10日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关 联交易的议案》，同意以罗曼股份的全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司 （以下简称"罗曼香港"、"子公司"）为收购主体，使用自有资金或自筹资金 向Equal Creation Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown 和Joe Jurado 购买 其各自持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-070 上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）预计向银行申请新增授信总额不超过人民币10,000万元。 为满足公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司拟向招商银行股份有 限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度，用于办理包括 但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务，由公司控股股东、实 际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保 证担保，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金 额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在总额授信额度 内视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 上述拟申请新增综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。为提高 工作效率，及时办理融资业 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-068 刘锋女士在担任公司董事及董事会秘书的期间勤勉尽责，忠于职守，为公司 规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘锋女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。 二、董事候选人增补情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核通过，拟增补张政宇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大 会审议。张政宇先生简历详见附件。 上海罗曼科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书退休离任 暨补选董事、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、董事会秘书辞职情况 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 ...