证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-058 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 29 日（星期一）至 10 月 13 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 14 日（星期二）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

股东大会安排 - 公司决定于2025年9月22日召开第二次临时股东大会，9月5日公告相关决议[3] 股东情况 - 股东孙凯君女士单独持有3.90%股份，于9月9日提出临时提案[5][6] 表决股份情况 - 参加本次股东大会表决的股东及授权代表85人，代表股份51,614,099股，占公司有表决权股份总数的47.3622%[7] - 截至股权登记日，公司总股本为109,007,500股，回购专用账户股份30,000股无表决权，有效表决权股份108,977,500股[7] 议案表决结果 - 《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案》，同意2,942,324股，占比93.2339%[10] - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，同意51,400,574股，占比99.5863%[12] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意51,399,374股，占比99.5839%[15] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同意51,400,174股，占比99.5855%[16] - 《关于第五届董事会2025年度薪酬方案的议案》，同意2,940,424股，占比93.1737%[18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者同意2940424股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的93.1737%[20] - 中小投资者反对2500股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0792%[20] - 中小投资者弃权212925股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的6.7471%[20] 候选人表决结果 - 董事候选人孙凯君获49557299票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.0150%[21] - 董事候选人张晨获49579597票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.0582%[21] - 独立董事候选人李剑获49733605票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.3566%[23] - 独立董事候选人原清海获49595002票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.0880%[24] - 独立董事候选人袁樵获49581203票同意，占出席会议股东及代表所持表决权股份总数的96.0613%[25] 股东大会决议情况 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[26] - 本次股东大会审议议案不涉及优先股股东参与表决[25]

人事任命 - 罗曼股份聘任孙凯君担任公司总经理 [1]

上海罗曼科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产 安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵 守，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》法律、行政法规、部门规章与《上 海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原 ...

上海罗曼科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，结合《上海罗曼科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务 管理部门。董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责具体协调。公司董事会应对本制度的年度实施情况 进行自我评估，在年度报告披露的同时，将关于本制度实施情况的董事会自我评 估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。 第五条 本制度由公司审计委员会负责监督。审计委员会 ...

上海罗曼科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保证上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）独立董事或者公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上 时选举董事采用的一种投票方式。即：公司选举董事时，每位股东所持有的每一 股份都拥有与每个议案组下应选董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投 票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股 ...

上海罗曼科技股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以 下简称"承诺相关方"）以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中 小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律和规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会和本所要求的其他内容。 第二条 承诺指挂牌公司及其承诺相关方就重要事项向公司、公众或监管部 门所做的保证和/或相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺相关方作出的承诺事项应当包括下列内容： 公司的实际控制人、股东、关联人、收购人和公司在首次公开发行股票、再 融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、 股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，应当有明 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海罗曼科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由上海罗曼照明工程有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码： 913100006314149553。 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 上海罗曼科技股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月修订） 二〇二五年九月 | | | 第四条 公司中文名称：上海罗曼科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Luoman Technologies Inc. 第五条 公司住所：上海市杨浦区 ...

上海罗曼科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的委托理 财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行 任何理财活动。 第三条 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其超过50%的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或根据适用会计准则被公司并表的 实体，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许的情况下，在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等 ...