上海罗曼科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 180,296,655.19 | 120,651,371.34 | 49.44 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 14,416,357.6 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-009 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，以通讯表 决方式出席会议的董事5名）。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度总经理业务报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《公司2025年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》； 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-015 二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施现金分红应满足"公司 当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数 不满足分红条件，且综合考虑公司行业 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-013 一、通知债权人的原因 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第三十次会议与第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定， 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名 激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计74,000股进行回购注销；同时，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首 次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达 标，公司层面解除限售比例为0，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制 性股票共计538,000股进行回购注销。该事项已得到2023年5月16日召开的2022年 年度股东大会的授权，无需再次提交公司股东大会审议，相关授权详见公司于 2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度 股东大会决议公告》（2 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-012 上海罗曼科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公 司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象及预留 授予的 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，同时，公司 2023 年限制性股票激励 计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不 达标，公司层面解除限售比例为 0，相关权益不能解除限售，公司将对前述已获授但 尚未解除限售的限制性股票 612,000 股予以回购注销。该事项已得到 2022 年年度股 东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本激励计划 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"）部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事 项的专项法律顾问，为公司本次注销有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定、《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及本法律意见出具日 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-017 上海罗曼科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 众会字（2025）第 04485 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海罗曼科技股份有限公司（以下简称 "罗曼股份"）2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字（2025）第 03681 号审计报告。同时，我们审核了后附的罗 曼股份 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 罗曼股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对罗曼股份 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就罗曼股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李剑) 本人作为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,依据法律法规和规章制度赋予的职 权,本着对全体股东负责的态度,在2024年度履职过程中,充分发挥自身的专 业优势,忠实履行独立董事职责和义务,切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度开展的工作报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,具体工作履历、专业背景 以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四节"公司治理"。 (二) 独立性说明 本人及亲属均不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职,不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、2024年度履职概况 2024年,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等,仔细审阅会议议案及相关材料,认真听取了公司管理层的报告,着 重关注公司关联交易、股权激励等重大事项, ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告(原清海) 本人作为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,依据法律法规和规章制度赋予的职 权,本着对全体股东负责的态度,在2024年度履职过程中,充分发挥自身的专 业优势,忠实履行独立董事职责和义务,切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度开展的工作报告如下: 一、基本情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2024年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,本人出席会议的具体情况如下: | | | | 姓名 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 召开次数 | 次数 | | 原清海 | 12 | 12 | | | 1 | | 本人对 2024年历次 ...