证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-055 上海罗曼科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,614,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3622 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-056 上海罗曼科技股份有限公司 鉴于公司第五届董事会成员于2025年9月22日召开的2025年第二次临时股 东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定， 现推举孙凯君女士担任公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下： 第五届董事会第一次会议决议公告 会议由全体董事共同推举孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方 式，审议通过了如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况： 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于2025年9月22日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合 相关法 ...

公司治理 - 公司于2025年9月22日以现场方式召开第五届第一次董事会会议并审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月公司营业收入构成中照明工程行业占比99.62% 其他业务占比0.38% [1] - 公司当前市值为70亿元 [1]

股票交易与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退进入退市整理期，剩余12个交易日[1] - *ST高鸿面临强制退市风险[4] - 天普股份可能暂停上市[6] - 多只*ST及ST股票（如*ST宇顺、*ST东通、*ST正平等）发布终止上市或退市风险提示[4] 可转债动态 - 应流股份可转债申购时间为2025年9月19日[6] - 多只可转债（如瑞达转债、科顺转债、道通转债等）转股价格调整生效日期集中在2025年9月中下旬[6] - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日[6] - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[6] - 富瀚转债回售申报期为2025年9月19日至25日[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至23日[6] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至24日[8] - 137747藏城发债券提前摘牌日为2025年9月18日[8] - 137826穗建09债券提前摘牌日为2025年9月23日[8] - 137790海兴G3债券提前摘牌日为2025年9月25日[8] 港股通权益提示 - 信义能源、信义玻璃、信义光能以股代息申报期为2025年9月12日至23日[8] - 港华智慧能源以股代息申报期为2025年9月15日至26日[8]

板块整体表现 - 专业工程板块9月17日较上一交易日上涨0.13% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37%；深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 领涨个股表现 - 镇海股份(603637)收盘价13.18元，涨幅10.02%，成交量21.95万手，成交额2.82亿元 [1] - 时空科技(605178)收盘价28.67元，涨幅10.02%，成交量12.72万手，成交额3.53亿元 [1] - 罗曼股份(605289)收盘价59.95元，涨幅10.00%，成交量18.13万手，成交额4.65亿元 [1] - 森特股份(603098)收盘价16.00元，涨幅4.03%，成交量22.98万手，成交额3.62亿元 [1] - 百利科技(603959)收盘价7.34元，涨幅3.23%，成交量201.44万手，成交额15.12亿元 [1] 跌幅较大个股 - 圣辉集成(603163)收盘价45.66元，跌幅2.48%，成交量3.88万手，成交额1.78亿元 [2] - 天沃科技(002564)收盘价8.44元，跌幅2.09%，成交量23.52万手，成交额1.99亿元 [2] - *ST天龙(300029)收盘价5.99元，跌幅1.96%，成交量2.45万手，成交额1470.86万元 [2] - 深桑达A(000032)收盘价22.84元，跌幅1.89%，成交量19.86万手，成交额4.55亿元 [2] 资金流向情况 - 专业工程板块主力资金净流出3.16亿元，游资资金净流入6836.18万元，散户资金净流入2.47亿元 [2] - 森特股份主力净流出5851.91万元，主力净占比-16.15%；游资净流入398.58万元，占比1.10%；散户净流出6250.49万元，占比-17.26% [3] - 罗曼股份主力净流入5664.65万元，占比12.18%；游资净流入1147.47万元，占比2.47%；散户净流出6812.12万元，占比-14.65% [3] - 镇海股份主力净流入4336.15万元，占比15.39%；游资净流出2871.17万元，占比-10.19%；散户净流出1464.99万元，占比-5.20% [3]

股价表现 - 罗曼股份在5个交易日内录得3个涨停 累计涨幅达34.66% [2] - 累计换手率为32.47% 最新A股总市值65.35亿元 流通市值64.95亿元 [2] - 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 营业部席位合计净买入5390.74万元 [2] 交易数据 - 今日成交量804.46万股 成交金额4.60亿元 换手率7.43% [2] - 9月12日主力资金净流入2918.20万元 9月11日净流入3277.45万元 [2] - 9月15日主力资金净流出3126.12万元 9月8日净流出3033.67万元 [2] 财务表现 - 上半年营业收入4.32亿元 同比增长72.92% [2] - 净利润1322.82万元 同比增长158.02% [2] - 基本每股收益0.1200元 加权平均净资产收益率1.05% [2] 公司基本信息 - 上海罗曼科技股份有限公司成立于1999年03月04日 [2] - 注册资本10900.75万人民币 [2]

股价表现 - 公司股价上涨6.79%至58.2元/股，创历史新高 [1] - 总市值突破63.44亿元 [1] - 成交额达3.85亿元 [1]

新股发行 - 锦华新材发行价格为18.15元[1] - 建发致新发行价格为7.05元[1] 权益提示与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退剩余13个交易日进入退市整理期[1] - 吉视传媒公告严重异常波动[1] - 多家*ST及ST公司面临强制退市或终止上市风险（如*ST高鸿、*ST海华、*ST惠程等）[4][6] 可转债动态 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 奥维转债转股价格调整生效日期为2025年9月23日[6] - 永贵转债转股期限为2025年9月19日至2030年3月12日[6] - 多只可转债赎回登记日集中在2025年9月至10月（如华宏转债9月16日、西子转债9月19日、金能转债9月30日）[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至9月23日[8] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至9月24日[8] - 多只债券提前摘牌（如22藏城发9月18日、22穗建099月23日、22海兴G39月25日）[8] 基金与ETF - 黄金ETF（159934）份额合并日为2025年9月19日[6] - 标普消费ETF（159529）和纳指科技ETF（159509）发布基金溢价风险提示[6]

板块整体表现 - 专业工程板块当日上涨0.29% 领先于上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 板块内个股分化明显 百利科技以10.06%涨幅领涨 东华科技涨6.10% 日上集团涨3.04%[1] - 下跌个股中 能辉科技跌幅最大达2.43% 铜冠矿建跌2.19% 华电重工跌2.05%[2] 个股交易数据 - 百利科技成交73.36万手 成交额5.21亿元 位列板块成交活跃度前列[1] - 东华科技成交61.29万手 成交额7.32亿元 为板块成交额最高个股[1] - 天沃科技成交27.92万手 成交额2.41亿元 在下跌个股中成交最为活跃[2] - 精工钢构成交23.33万手 但成交额仅8459.05万元 显示股价相对较低[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出9770.43万元 游资资金净流出985.22万元[2] - 散户资金净流入1.08亿元 显示散户资金与机构资金呈现反向流动[2] - 东华科技获主力资金净流入1.27亿元 净占比达17.33% 为板块最受主力青睐个股[3] - 日上集团获主力净流入4220.30万元 净占比18.19% 罗曼股份获主力净流入3958.08万元 净占比12.25%[3] - 中材国际虽获主力净流入1880.35万元 但遭游资净流出2514.65万元 净占比-14.57%[3] 重点个股表现 - 百利科技收盘7.11元 大涨10.06% 成为板块领涨龙头[1] - 罗曼股份收盘54.50元 上涨2.73% 成交6.02万手[1] - 中国海诚收盘10.31元 上涨1.18% 获主力净流入892.34万元[1][3] - 圣晖集成收盘46.82元 下跌1.20% 但获主力净流入277.16万元[2][3]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司资产总额3940.08万元，较2024年增长2.46%[80] - 2025年1 - 6月负债总额7313.18万元，较2024年增长8.35%[80] - 2025年1 - 6月资产净额 - 3373.10万元，较2024年下降16.16%[80] - 2025年1 - 6月营业收入1488.89万元，较2024年增长3.59%[80] - 2025年1 - 6月净利润 - 469.30万元，较2024年亏损减少71.07%[80] - 2025年6月30日武桐高新资产总额6549.76万元，负债总额3744.30万元，净资产2805.45万元[34] - 2024年12月31日武桐高新资产总额3063.72万元，负债总额2252.92万元，净资产810.81万元[34] - 2025年6月30日武桐高新营业收入13149.40万元，净利润1994.65万元[34] - 2024年12月31日武桐高新营业收入3294.10万元，净利润 - 108.57万元[34] 市场数据 - 2023年中国智算中心市场投资规模达879亿元，预计2028年增至2886亿元，2023 - 2028年复合增长率为27%[27] 未来展望 - 2025 - 2027年武桐高新累计扣非归母净利润分别不低于12000万元、13000万元、15000万元[45] - 2025年7 - 12月武桐高新约5.5亿元意向订单可完成交付验收，2026 - 2027年分别有5.5亿和7.5亿意向订单储备[43] 新产品和新技术研发 - 自研组网技术可带来14% - 20%的算力性能提升[44] 市场扩张和并购 - 公司拟以19615.40万元现金收购武桐高新39.2308%的股权[17][18][36][42][57] - 公司向银行申请并购贷款1.5亿元用于支付收购价款[20] - 2025年7月武桐高新与南京盈数科技成立江苏武桐信创科技，注册资本1000万元，武桐高新认缴400万元，持股40%[42] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止并修订《公司章程》[88] - 公司拟对18项治理制度进行修订或制定，其中15项需提交股东大会审议[92] - 公司制定及修订共计35项公司治理制度，其中1 - 15项需提交股东大会审议[93] 股权变动 - 孙建鸣拟转让4155000股公司股份，占总股本3.8117%，罗景投资拟转让1345000股，占总股本1.2339%[17] - 上海八荒拟受让5500000股公司股份，占总股本5.0455%，交易完成后将成持股5%以上股东[17] - 上海八荒拟质押5500000股（占总股本5.0455%）给孙建鸣及其一致行动人罗景投资[45][68] 股东大会相关 - 网络投票时间为2025年9月22日，上交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[13] - 会议现场时间为2025年9月22日下午15:00，地点在上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座[14] - 股东大会表决采取现场投票和网络投票结合方式，股东只能选一种，重复投票以首次结果为准[9] - 股东大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，公司监事担任总监票人[10] - 股东及股东代表发言时间不超过3分钟[9] - 未签到登记、参会资格未确认的股东原则上不能参加股东大会[8] - 股东出席股东大会费用自行承担，公司不发礼品、不安排住宿[10] 担保事项 - 上海霍洛维兹拟向交通银行申请1000万元、南京银行申请500万元、浦发银行申请1000万元授信额度，公司拟为其2500万元内提供连带责任保证担保[74] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为62960.51万元，占2024年末经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为50.08%[85] - 公司对控股子公司提供的担保总额为27960.51万元，占2024年末经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为22.24%[85] 董事会相关 - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事为6名，独立董事为3名[98][108] - 公司于2025年9月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过独立董事选举议案[108] - 第五届董事会独立董事候选人包括李剑、原清海、袁樵，任期三年[108] - 独立董事选举将以累积投票制方式进行[108]