上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-066 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事、董事会秘书退休离任暨 补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-068）。 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-065 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,811,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0612 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社 会公众披露，并依法 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案..7 | | 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 16 | 2 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 罗曼股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护 ...

● 风险提示：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化、增持窗口期等 因素影响，存在本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-064 上海罗曼科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增持计划的主要内容：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人兼董事长、总经理孙凯君女士计划自 2024 年 7 月 12 日起 3 个月内， 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），增持比例不超过公司总股本的 2%。 ● 增持计划的实施进展情况：孙凯君女士于 2024 年 7 月 24 日通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份 238,100 股，占公司 目前总股本的 0.2178%， 增持金额为人民币 52 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-063 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-062 上海罗曼科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人兼董事长、 总经理孙凯君女士计划自本公告披露之日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增 持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），增持 比例不超过公司总股本的 2%。 ● 本次计划增持股份的价格：本次增持不设固定价格、价格区间，增持主 体将基于对本公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势，择机实施增持计划。 ● 本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。 ● 风险提示：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化、增持窗口期等 因素影响，存在本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。 2024 年 7 月 11 日，上海罗 ...

业绩预告 - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为500万到1,000万元,同比减少71.92%至85.96%[3] - 公司预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500万到1,000万元,同比减少71.62%至85.81%[3] 业绩下降原因 - 业绩下降的主要原因是公司在拓展新业务的同时,项目毛利率下降,管理和研发费用增加[7] - 部分客户回款情况较2023年同期有所减缓,信用减值损失减少,导致利润下降[8] 其他 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素[9]

关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-060 上海罗曼科技股份有限公司 1 号：2024-031）。 由于本次回购注销涉及公司注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购 注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年4月26日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销 部分限制性股票通知债权人公告》（公告编号：2024-032）。至今公示期已满45 天，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求， 也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。 2024年6月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议 案》，将回购价格由14.66元/股调整为14.41元/股。具体内容详见公司于2024年 6月19 ...

上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A RT N ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686 34 th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于 上海罗曼科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限公 司（以下简称"罗曼股份"或者"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计 ...