上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告(原清海) 本人作为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,依据法律法规和规章制度赋予的职 权,本着对全体股东负责的态度,在2024年度履职过程中,充分发挥自身的专 业优势,忠实履行独立董事职责和义务,切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度开展的工作报告如下: 一、基本情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2024年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,本人出席会议的具体情况如下: | | | | 姓名 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 召开次数 | 次数 | | 原清海 | 12 | 12 | | | 1 | | 本人对 2024年历次 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李剑) 本人作为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,依据法律法规和规章制度赋予的职 权,本着对全体股东负责的态度,在2024年度履职过程中,充分发挥自身的专 业优势,忠实履行独立董事职责和义务,切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度开展的工作报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,具体工作履历、专业背景 以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四节"公司治理"。 (二) 独立性说明 本人及亲属均不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职,不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、2024年度履职概况 2024年,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等,仔细审阅会议议案及相关材料,认真听取了公司管理层的报告,着 重关注公司关联交易、股权激励等重大事项, ...

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 第四条 公司中文名称：上海罗曼科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Luoman Technologies Inc. （2025 年 4 月修订） 年 月 日 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）， 并参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由上海罗曼照明工程有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码： 913100006314149553。 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第五条 公司住所：上海市杨浦区杨树浦路 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告(黄培明) (二) 独立性说明 本人及亲属均不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持 有股份、享有权益或任职,不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、2024年度履职概况 2024年,本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议等,仔细审阅会议议案及相关材料,认真听取了公司管理层的报告,着 重关注公司关联交易、股权激励等重大事项,充分运用专业知识,积极参与讨论 并发表意见,忠实履行独立董事职责,为董事会科学决策发挥积极作用。 (一)出席董事会、股东大会情况 2024年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,本人出席会议的具体情况如下: | | | 本人作为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,依据法律法规和规章制度赋予的职 权,本着对全体股东负责的态度,在2024年度履职过程中,充分发挥自身的专 业优势,忠实履行独立董事 ...

上海罗曼科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 227 上海罗曼科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司2024年度拟 不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。本预案已经公司第四届 董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来 ...

关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 04592 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"）编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是罗曼股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不 存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-025 上海罗曼科技股份有限公司 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

股东大会信息 - 公司2025年1月8日决定1月24日下午3点召开第一次临时股东大会[3] - 1月9日公告股东大会相关决议，距召开日达15日[3] - 现场会议1月24日15点在上海杨浦区召开，网络投票时间为1月24日[4] 表决情况 - 参加表决股东及代表117人，代表股份49,006,125股，占比44.7056%[6] - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》同意48,894,425股，占比99.7720%[7] - 中小投资者对该议案同意5,623,325股，占比98.0523%[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在上海杨浦区召开[2] - 出席会议股东及代理人117人，所持表决权股份49,006,125股，占比44.7056%[2] 议案表决情况 - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》获通过[4] - A股股东同意票数48,894,425，比例99.7720%[4] - 5%以下股东同意票数5,623,325，比例98.0523%[4]

股东大会 - 2025年1月24日下午15:00召开[13] - 网络投票时间为2025年1月24日多个时段[11] - 表决采取现场和网络投票结合方式[7] 子公司授信与担保 - 子公司罗曼香港拟向中信银行上海分行申请5000万元授信额度[15] - 公司拟签订《最高额保证合同》，担保债权期限为2025年1月1日至2028年12月31日[19] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[20] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，罗曼香港资产总额222489219.98元，负债24325417.33元等[18] 担保情况 - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额694608474.83元等[23] - 公司对全资及控股子公司实际担保余额224355830.83元[23] - 公司无逾期担保情形[23]