回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日[2] - 预计金额5000万元至1亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过20元/股[3] - 期限为董事会通过后12个月内[3] 回购进展 - 2024年2月28日首次回购[4] - 截至6月30日累计回购4470498股，占比1.12%，支付59723909.13元[9]

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-047 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足佳禾食品及红益鑫经营和业务发展需求，保证红益鑫的生产经营活动 顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司于 2024 年 6 月 1 日与嘉 吉粮油（南通）有限公司、阿胡斯卡尔斯油脂（张家港）有限公司分别签署了《最 高额保证合同》,为子公司红益鑫与嘉吉粮油（南通）有限公司、阿胡斯卡尔斯 油脂（张家港）有限公司之间未来 12 个月的商品框架协议、购销合同、到货订 单等及《最高额保证合同》生效日前签署的尚未履行完毕的购销合同、到货订单 等项下的债务提供担保，担保方式为连带责任保证。本次公司为全资子公司红益 鑫担保金额为人民币 7,800 万元（其中，为红益鑫与嘉吉粮油（南通）有限公司 的交易提供担保金额为 7,000 万元，为红益鑫与阿胡斯卡尔斯油脂（张家港）有 限公司的交易提供担保金额为 800 万元 ...

股东大会信息 - 2024年6月3日在苏州吴江召开[3] - 9人出席，持有表决权股份250,924,599股，占比63.3722%[3] 表决情况 - A股股东同意票250,919,599，比例99.9980%[6] - 5%以下股东对议案同意票646,700，比例99.2327%[6] 人员出席 - 7名董事、3名监事及董秘出席[7] 议案规则 - 议案1需中小投资者单独计票，2/3以上通过[8] 律师见证 - 北京国枫律师见证，认为会议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年5月18日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于6月3日14:00在苏州吴江公司会议室召开[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东9人，代表股份250,924,599股，占比63.3722%[7] - 延长发行股票决议有效期议案同意250,919,599股，占比99.9980%[9] - 反对5,000股，占比0.0020%；弃权0股，占比0%[9] 会议合规 - 会议召集人为董事会，召集等程序均合法有效[7][10]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-046 佳禾食品工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十三次会议审议通过后 个 12 月 | | 预计回购金额 | 元~100,000,000 元 50,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 4,056,398 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 54,427,235.130 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.55 元/股 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.28元[2] - 以395,953,602股为基数派发现金红利，合计拟派110,867,008.56元（含税）[5] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月4日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月5日[2][8] - 本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格-0.2772元/股[7] 税收政策 - 持股超1年暂免征收个人所得税，每股派0.28元[11] - 持股1个月以内税负20%，1个月以上至1年税负10%[12] - QFII和香港市场投资者税率10%，税后每股派0.2520元[12][13]

会议安排 - 佳禾食品2024年第一次临时股东大会于6月3日14点在公司会议室召开[9] - 上交所股东大会网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[9] 股票发行 - 2023年相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[12] - 2024年会议审议通过修订发行方案议案[12] - 拟延长发行的股东大会决议及授权有效期12个月[13]

发行股票会议 - 2023年5月19日召开董事会和监事会会议，6月6日召开股东大会审议发行股票议案[1] - 2024年1月28日召开董事会和监事会会议，审议修订发行股票方案等议案[1] - 2024年5月17日召开董事会和监事会会议，审议延长发行股票有效期议案[2] 发行股票有效期 - 发行股票股东大会决议及授权有效期为2023年第一次临时股东大会通过方案起12个月[2] - 拟将发行有效期自原有效期届满之日起延长12个月，其他事项不变[3]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-043 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-044 佳禾食品工业股份有限公司 关于向公司全体股东赠送公司产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景和目的 为感谢股东对佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"） 的关心和支持，同时便于股东更好地了解公司"非常麦"品牌，公司决定以免费 方式向全体股东赠送公司"非常麦"有机燕麦奶产品，并向各位股东征集对"非 常麦"有机燕麦奶和公司的意见或建议。 二、审议情况 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、赠送对象及赠送物品 截至 2024 年 4 月 30 日（公司 2023 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东， 每位股东可以申领公司免费赠送的"非常麦"有机燕麦奶 1 箱（200mLx12 盒）。 四、具体实施方案 1、活动告知 公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关 于向公司全 ...