参会情况 - 出席会议股东和代理人93人，持有表决权股份174,115,000股，占比69.5119%[4] - 公司7名董事、3名监事、董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》同意票174,056,500，比例99.9664%[7] - 《关于制定<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票174,056,500，比例99.9664%[7] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票174,047,500，比例99.9612%[8] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票174,106,400，比例99.9951%[8] - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意票174,089,900，比例99.9856%[8] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票174,091,400，比例99.9864%[9] 5%以下股东表决 - 5%以下股东对《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》同意票10,456,500，比例99.4437%[10] 程序合法性 - 国浩律师（上海）事务所认为本次股东会程序合法有效[12]

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-059 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）股东无锡瑾沣裕投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 9,973,400 股， 占计划公司股份总数的 3.9817%，其中无限售条件流通股 9,973,400 股，占公司 股份总数的 3.9817% 减持计划的实施结果情况 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查 意见及公示情况说明 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡市振华汽车部件股份 有限公司公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，相关公示 情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次拟激励对象的公示情况 二、监事会核查意见 根据《管理办法》的有关规定，结合公司对首次拟激励对象名单的公示情 况及监事会的核查情况，监事会发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司（含控股子公司）的中 层管理及技术骨干等，且均已与公司或公司的子公司签署劳动合同或聘用合 同。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 ...

激励计划 - 2024年9月3日审议通过激励计划草案及摘要并于4日披露[1] - 2024年9月6日审议通过激励计划草案修订稿及摘要并于7日披露[2] 自查情况 - 自查期为2024年3月4日至9月3日，核查内幕信息知情人[2][3] - 自查期间7人有买卖股票行为，均在知悉信息前[4] - 未发现内幕信息交易或泄露情形[5]

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 (605319) 二零二四年九月 | 2024 | 年第三次临时股东会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 议案 | 1：2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 5 | | 议案 | 2：关于制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案 | 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 3：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 | | | 7 | | 议案 | 4：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 9 | | 议案 | 5：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 10 | | 议案 | 6：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 11 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东会须知 为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会会议期间依法行使权利， ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的核 查意见 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）（以下简称"本次激励计 划"）相关事项进行了审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格； 无锡市振华汽车部件股份有限公司 监事会核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-055 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励办法管理办法》（以下简 称"管理办法"）的有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事潘文韬作为征集人，就公司拟于2024年9月23日召开的2024年第三 次临时股东会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事潘文韬，其基本信息如下： 潘文韬先生 1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京林业大学本科 学历，拥有律师执业证书。潘文韬先生现任江苏锡州律师事务所合伙人、主任。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。征集人目前未因证券违法行为 受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人不存在不 ...

股票简称：无锡振华 股票代码：605319 无锡市振华汽车部件股份有限公司 （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二四年八月 保荐机构（主承销商） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 无锡市振华汽车部件股份有限公司 二零二四年九月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 声 明 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《无锡市振华汽车部件股份有限公司公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会9月23日召开[3] - A股股权登记日为2024年9月13日[3] - 现场会议9月23日15点在无锡公司会议室召开[8] - 网络投票起止时间为2024年9月23日[8] 议案相关 - 取消《2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》议案[4] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为第1、2、3、5、6号[13] 股东情况 - 股东钱犇单独持有公司22.3277%股份[6] - 钱犇于2024年9月6日提出临时提案[6]