现金分红政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当次利润分配的20%，且任意三个连续会计年度内累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[1] - 公司成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[2] - 公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[2] - 公司现金分红条件包括年度或半年度实现的可供分配利润为正值且现金流充裕[41] 股东股份转让与减持 - 公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，股东不得转让或委托他人管理其持有的股份[6][9] - 股东在前述锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格[8][12] - 股东在前述锁定期满后两年后减持时，减持价格根据当时的二级市场价格确定[8][12] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让的股份数量不超过其持有公司股份总数的25%[10] 股份回购与增持 - 公司回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产[22] - 公司控股股东增持公司股票的金额不超过其上年度从公司领取的分红[25] - 公司董事、高级管理人员增持公司股票在达到特定条件时终止[28] - 公司承诺若股价持续低于每股净资产，将启动股价稳定措施，包括控股股东、董事、高级管理人员增持股票[29] 公司承诺与责任 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将依法回购首次公开发行的全部新股[32] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，将依法赔偿[36] - 公司承诺若未能履行承诺事项，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉[38] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[49] - 公司承诺若未来实施员工股权激励，将支持行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[53] - 公司承诺为员工开立社会保险及住房公积金账户，并依法缴纳相关费用[54] 财务表现与审计 - 无锡开祥公司2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,062.33万元，超过承诺数1,243.33万元，完成本年预测盈利的115.90%[67] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，募集资金使用进度为99.43%，本年度投入金额为23,366.75万元，占比99.43%[90] - 公司2023年第三季度报告显示，会计政策变更符合相关会计准则要求，能够真实、准确、完整地反映公司前三季度经营情况与成果[73] - 公司2023年年度报告显示，审计费用较上一年度下降20%以上[78] - 公司2023年年度报告显示，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为116万元[86] - 公司2023年年度报告显示，报告期内无重大诉讼、仲裁事项[80] - 公司2023年年度报告显示，报告期内审计委员会召开4次会议[74] - 公司2023年年度报告显示，报告期内无重大关联交易[82] - 公司2023年年度报告显示，报告期内无委托理财情况[87] - 公司2023年年度报告显示，报告期内无重大会计差错更正[75] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用合计人民币15,700.26万元[94] - 公司本次发行拟发行股票数量为不超过19,949,066股，募集资金总额不超过23,500万元人民币[107] - 本次发行的最终发行数量为16,882,183股，发行后总股本变更为250,482,183股[108] - 公司支付本次交易现金对价22,000.00万元，投入进度为100.00%[98] - 公司支付中介机构费用及相关税费1,500.00万元，投入进度为99.43%[98] 股东持股与变动 - 公司有限售条件股份从130,000,000股增加至163,600,000股，占比从65.00%提升至65.31%[104] - 公司无限售条件流通股份从70,000,000股增加至86,882,183股，占比从35.00%提升至34.69%[104] - 公司境内自然人持股从51,580,000股增加至85,180,000股，占比从25.79%提升至34.01%[104] - 公司股东钱金祥年末限售股数为29,253,000股，新增限售股11,200,000股[109] - 公司股东钱犇年末限售股数为55,927,000股，新增限售股22,400,000股[111] - 无锡君润投资合伙企业（有限合伙）持有公司68,830,000股，占总股本的27.48%[116] - 钱犇持有公司55,927,000股，占总股本的22.33%，其中33,527,000股将于2024年6月7日可上市[116][118] - 钱金祥持有公司29,253,000股，占总股本的11.68%，其中18,053,000股将于2024年6月7日可上市[116][118] - 无锡康盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司9,590,000股，占总股本的3.83%，将于2024年6月7日可上市[116][118] - 无锡瑾沣裕投资合伙企业（有限合伙）减持9,326,600股，期末持股数为9,973,400股，占总股本的3.98%[116] - 崔昌锐增持3,680,000股，期末持股数为3,680,000股，占总股本的1.47%[116] - 徐倩倩增持3,500,000股，期末持股数为3,500,000股，占总股本的1.40%[116] - 谢琛增持2,550,000股，期末持股数为2,550,000股，占总股本的1.02%[116] 利润分配与股东权益 - 公司2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.80元（含税），合计拟派发现金红利共94,730,801.54元人民币[130] - 公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为249,291,583股[130] - 2023年度归属于母公司所有者的综合收益总额为277,237,497.69元，同比增长71.3%[175] - 2023年度基本每股收益为1.11元，同比增长70.8%[175] - 2023年度归属于母公司所有者权益为2,185,379,360.82元，同比增长9.9%[190] - 本期提取专项储备金额为8,396,309.57元[193] - 本期使用专项储备金额为8,396,309.57元[193] - 本期期末余额为1,988,673,516.64元[193] - 母公司所有者权益变动表涵盖2023年1月至12月[194] 经营业绩与财务数据 - 公司2023年营业收入为23.17亿元，同比增长23.19%[142] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长71.23%[142] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，同比增长1042.92%[142] - 公司2023年基本每股收益为1.11元/股，同比增长70.77%[144] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.13元/股，同比增长197.37%[144] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.19%，同比增加4.75个百分点[144] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.33%，同比增加9.25个百分点[144] - 公司2023年非流动性资产处置损益为308.04万元，较2022年大幅增长[147] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为645.80万元，与2022年基本持平[147] - 公司2023年营业总收入为23.17亿元，同比增长23.2%[173] - 公司2023年营业总成本为19.56亿元，同比增长16.6%[173] - 公司2023年研发费用为6474.7万元，同比增长4.9%[173] - 公司2023年货币资金为1.06亿元，同比增长130.7%[171] - 公司2023年应收账款为3.89亿元，同比下降18.2%[171] - 公司2023年长期股权投资为4.98亿元，同比增长74.1%[171] - 公司2023年流动负债合计为7.83亿元，同比增长13.8%[172] - 公司2023年归属于母公司所有者权益合计为21.85亿元，同比增长9.9%[171] - 公司2023年资产总计为24.29亿元，同比增长10.1%[172] - 公司2023年度营业收入为1,380,124,030.31元，同比增长11.0%[175] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-505,512,272.66元，同比减少109.4%[180] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为154,956,075.66元，同比增长45.5%[180] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为208,590,012.92元，同比增长54.4%[180] - 2023年度研发费用为55,937,703.93元，同比增长13.0%[175] - 2023年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为511,815,732.68元，同比增长108.5%[180] - 2023年度取得借款收到的现金为860,000,000元，同比增长120.5%[180] 非经常性损益 - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为89,328,150.87元[150] - 2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为86,206,335.61元[150] - 2022年度非经常性损益金额差异为3,121,815.26元[150] - 2022年度非经常性损益合计为11,273,220.99元[149] - 2022年度所得税影响额为1,539,167.33元[149] - 2022年度少数股东权益影响额为0元[149] - 2022年度非经常性损益净额合计为86,305,352.83元[149] - 2022年度非经常性损益净额差异为3,121,815.26元[150] - 2022年度非经常性损益净额合计为86,206,335.61元[150] - 公司需说明非经常性损益项目的认定原因[198] 应收款项与融资 - 应收款项融资期初余额为75,501,965.22元，期末余额为71,386,582.34元，当期变动为-4,115,382.88元[151] 员工培训与科研能力 - 公司建立了包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等在内的培训体系，以提升科研技术能力[40]

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审 计委员会2023年度履职情况汇报如下： 公司第二届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任 委员张鸣先生为会计专业人士。 审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计 委员会人员变动情况： 1、张鸣先生：曾任上海财经大学会计学院副院长，无锡商业大厦大东方股 份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行股 份有限公司独立董事，上海申丝企业发展有限公司董事，上海金桥出口加工区 开发股份有限公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师， 上海华瑞银行股份有限公司独立董事，上海硅产业集团股份有限公司 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘文韬，已充分了解并同意由提名人无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事会提名为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 各位董事： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，无锡市振华汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张鸣先生、张建同 女士、袁丽娜女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸣先生、张建同女士、袁丽娜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，认真履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规和公司内部管理制度赋予的各项职责。报告期内， 监事会共召开了7次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听 取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公 司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、 董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，勤勉尽责，认真履行监 督和检查职能，为公司依法规范运作和健康发展起到了积极作用。 一、监事会工作情况 2023年，公司监事会共召开了7次会议，会议审议事项如下： 1、2023年3月27日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》； 2、2023年4月26日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十 五次会议，会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《关于 公司2022年度财务决算报告的议案》等8项议案 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-013 无锡市振华汽车部件股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕81 号），本公司获准：（1）向钱金祥发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股、 向钱犇发行人民币普通股（A 股）股票 2,240 万股购买相关资产；（2）向其他特 定对象发行 A 股股票募集配套资金不超过 23,500 万元。 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 2 月 28 日，公司向钱金祥、钱犇定向增发人民币普通股（A 股） 股票 3,360.00 万股，每股发行价 13.74 元，合计发行金额 46,166.40 万元。上 述股份发行业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资 报告》（容诚验字〔2023〕214Z0001 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 现将2023年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2、直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-012 无锡市振华汽车部件股份有限公司 同意公司 2023 年度监事会工作报告。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或专人的方式发出通知，于 2024 年 4 月 15 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良 主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 同意公司 2023 年度财务决算报告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年年度报告及其摘要 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供无锡振华公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为无锡振华公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1734 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 无锡振华公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本 人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极及时关注公司经营情况，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 现将2023年度履职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会现有董事7人，其中独立董事3人，超过董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会。本人作为公司的独立董事，拥有专业资格及能力，在从 ...