无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 5 | | 议案二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 6 | | （一）本次发行证券的种类 | 6 | | （二）发行规模 | 6 | | （三）票面金额和发行价格 | 6 | | （四）债券期限 | 6 | | （五）债券利率 | 6 | | （六）还本付息的期限和方式 | 6 | | （七）转股期限 | 7 | | （八）转股价格的确定及其调整 | 8 | | （九）转股价格向下修正条款 | 9 | | （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 10 | | （十一）赎回条款 | 10 | | （十二）回售条款 | 11 | | （十三）转股后的股利分配 | 12 | | （十四）发行方式及发行对象 | 12 | | （十五）向原股东配售的安排 | 12 ...

关于公司全资子公司获国家级专精特新"小巨人"企业 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-092 无锡市振华汽车部件股份有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第五批专精特新"小巨人" 企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，无锡市振华汽车 部件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市振华开祥科技有限公 司（以下简称"无锡开祥"）入选第五批专精特新"小巨人"企业。截至本公告 日，公示已结束。本次专精特新"小巨人"企业的有效期自 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅及国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发〔2019〕 24 号）、财政部及工业和信息化部《关于支持"专精特新"中小企业高质量发 展的通知》（财建〔2021〕2 号）有关要求，经各地方推荐、专家审核 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-093 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）股东无锡瑾沣裕 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 12,523,400 股，占公司股份总数的 4.9997％，其中无限售条件流通股 12,523,400 股，占公 司股份总数的 4.9997％。 减持计划的主要内容 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 因股东自身运营管理需求，在遵守相关法律法规规定的前提下，无锡瑾沣裕 拟通过大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过公司股份总数的 2.00％，即不 超过 5,009,643 股，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。根据《上市公 司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则》，无锡瑾沣裕已通过中国证券投资基金业协会的 政策备案申请，可适用上述 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-090 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》的相关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的监 督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平， 促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求， 为保障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和证 券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有人会 议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《无锡市振华汽车部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合法 方式取得本次可转债的投资者。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、 发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和 重要约定以《可转债募集说明书》等文件载明的内容为准。 第三条 债券持有人会议自本次可转债完成发行起组 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-086 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）发行证券的种类 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 12 日以直接送达方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 18 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈 ...

未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《无锡市振华汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实 际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《无锡市振华汽车部件股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，保证利润分配政策的连续性 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕10072 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供无锡振华公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为无锡振华公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，无锡振华公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了无锡振华公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。 天健会计师事 ...

披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通 过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《无锡市振华汽车 部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-087 无锡市振华汽车部件股份有限公司 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 截至本公告日，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经上海证券交易 所审核通过报经中国证券监督管理委员会注册。能否实施存在不确定性，后续信 息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并 注意投资风险。 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-085 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于 2023 年 12 月 12 日通过专人及电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 18 日下午 3 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金 祥主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 ...