无锡市振华汽车部件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 、2021 年首次公开发行股票募集资金 1.前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕276 号），本公司由主承销商 国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 11.22 元，共计募集资金 561,000,000.00 元，坐扣承销费用（不含增值税）35,000,000.00 元后的募集 资金为 526,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费及 验资费用、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接 相关的 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-089 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求，保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"、"无锡振华"）对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填 补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作 出了承诺。具体情况说明 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-091 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 WuxiZhenhuaAutoPartsCo.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 90,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑州振华君润扩建厂区工程项目 | 50,000.00 | 20,000.00 | | 2 | 上海临港汽车零部件生产基地建设 项目（二期） | 79,845.00 | 50,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 149,845.00 | 90,000.00 | 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十二月 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算 有限责任公司上 ...

2023 年第一次独立董事专门会议决议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独 立董事专门会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，全体独立董事一致同意 豁免本次会议的通知期限。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名， 全体独立董事共同推举张鸣主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场， 对拟提交第二届董事会第二十四次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见， 具体如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 (605319) 二零二三年十二月 目 录 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于修改《公司章程》的议案 5 | | 议案二、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案三、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案四、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案 10 | | 议案五、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 11 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及 《股东大会议事规则》等规定，特制定如下参会须知： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司刊登于上海证 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-084 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业 绩说明会，现将活动情况公告如下： 2023 年 12 月 15 日（星期五）10:00-11:00，公司董事、总经理钱犇、董事、 副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事袁丽娜、财务总监钱琴燕共同出席了 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的 问题进行了回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理情况如下： 1、公司三季度净利润同比增长是什么原因？公司业务前景怎么样？ 答：2023 年 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《无锡市振华汽车部件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 ...