董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，昆山沪光汽车电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 昆山沪光汽车电器股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事张玉虎、陶奕、陈翌、沈勇、程小芯的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度始终保持 高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求及《公 司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董 事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见,有效发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请 2023 年年度股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提 交公司年度股东大会审议通过。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-037 昆山沪光汽车电器股份有限公司 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程小芯） 作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，为董事会 的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本资料 程小芯女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 拥有律师资格证书。1996 年 7 月至 2000 年 5 月，担任华能海南发电股份公司法律 顾问；2000 年 5 月至 2002 年 12 月，担任上海市疁城律师事务所律 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到15.33亿元人民币，同比增长134.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.08亿元人民币，同比增长504.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.52亿元人民币，同比增长443.14%[4] - 基本每股收益为0.24元，同比增长500.00%[4] - 稀释每股收益为0.24元，同比增长500.00%[4] - 总资产达到59.60亿元人民币，同比增长6.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.43亿元人民币，同比增长6.44%[5] 业务增长 - 公司营业收入增长主要受汽车市场积极增长态势和新能源汽车市场快速增长的影响[7] - 公司净利润增长主要因量产项目放量和新项目量产推动营业收入增长[7] 资产状况 - 公司流动资产达到367.23亿元，较上期增长9.0%[13] - 公司固定资产为148.13亿元，较上期略有下降[13] - 公司负债合计为431.62亿元，较上期增长6.5%[14] - 公司所有者权益合计为164.34亿元，较上期增长6.5%[15] 现金流量 - 2024年第一季度公司净利润为100,791,490.47元，较去年同期增长约75.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为268,657.28元，较去年同期改善为正数[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为262,237,835.63元，较去年同期略有增加[21]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-030 昆山沪光汽车电器股份有限公司 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（包括公司下属全资、 控股子公司、孙公司）2024年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融 资授信，申请综合授信额度为不超过等值人民币75亿元（含昆山农商行5亿元）。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发 生的融资金额为准；授信品种包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保理、信 用证、票据池、融资租赁等。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起12个月，在授权 范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授 信额度内根据公司实际经营需要办理授信、借（提）款、抵押、担保、融资租赁等具体事 宜并签署相关合同、协议等法律文件。授权期限自本年度股东大会审议通过之日起12个月。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 关于 202 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-031 昆山沪光汽车电器股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值 人民币 20 亿元的担保，担保形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任 保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式，第 三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了上述议案，该事项 尚需提交股东大会审议。 关于2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为全面促进公司发展，满足下属全资子公司生产经营资金需求，公司 2024 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 20 亿元的担保；提供担 保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质 押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式。具体担保明细如下 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-035 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三 届监事会第五次会议已于 2024 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 ...

!"#$%&'()*+,-./ 01234567'()*+, 898: ;<=>-?@ABC （三）公司 2024 年度日常性关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联人 上年预计金 额 上年实际发 生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 在关联人的财 务公司贷款 昆山农商行 18,000.00 13,206.28 报告期内在其贷款金 额减少所致 利息/贴现/手续 费支出 昆山农商行 700.00 630.67 / 利息收入 昆山农商行 50.00 16.87 / 单位：万元 关联交易类别 关联人 本次预计金 额 占同类业务 比例（%） 上年实际发 生金额 占同类业务 比例（％） 在关联人的财务公 司贷款 昆山农商行 30,000.00 20% 13,206.28 9.77% 利息/贴现/手续费 支出 昆山农商行 800.00 20% 630.67 10.30% 利息收入 昆山农商行 300.00 51..41% 16.87 4.90% +"%&,-./%&%0 | 公司名称 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称"昆山农商行"） | | | | --- | --- | --- | - ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10584 号 我们审计了昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"沪光股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10581 号的 无保留意见审计报告。 | | 11 | . | | --- | --- | --- | | 1 | 个字 | 57 | | | . | | 此" = (htt 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10584 号 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东: 沪光股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-036 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 姓 名：夏亚南 联系电话：0512-50325196 传 真：0512-57421311 电子邮箱：IR@kshg.com 办公地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号 附件：夏亚南女士简历 夏亚南，女，1992 年出生，本科学历，中级会计师。已于 2019 年 6 月 取得董事会秘书资格证书。2015 年 6 月至 2017 年 1 月任江苏杰尔科技股份 有限公司董秘助理兼往来会计；2017 年 2 月至 2023 年 12 月在华达汽车科技 股份有限公司先后担任证券专员兼核算会计、信息化专员。2023 年 12 月加 入公司董事会办公室。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第五次会议， ...