拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-025 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年末，立信从业人员总数 10,021 名，其中合伙人 296 名、注册会 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-021 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本事项尚需提交股东大会审议 2025年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联 交易预计的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联 董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体 独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特 别是中小股东利益的情形， ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-020 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》时， 全体董事回避表决；审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》时，兼 任高级管理人员的关联董事金成成、成磊、王建根回避表决；同日召开第三届监 事会第十二次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》时，全体监事回 避表决。直接将《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事 薪酬方案的议案》提请 2024 年年度股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利 益相平衡的设计要求，以及在保障股东利益、实现公司 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事均亲自出席了历次会 议，召开和审议事项情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；2、关于公司 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向特定对象发行股票方案的议案；3、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行 | 股票预案的议案；4、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票方案的论证 | | | 分析报告的议案；5、关于公司 | 2024 | 年度向特定对象发行股票募集资金使 | 第三届董事会 | 用的可行性分析报告的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案； | | | | 1 | 2024/1/31 | 第二次会议 | 7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 | | | | | 承诺的议案；8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股 | 票相关事宜的议案；9、关于未来三年（2024- ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略等内容[9] 高风险领域 - 重点关注收入确认和关联方关系及其交易披露的完整性、公允性[10] 缺陷认定标准 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13] - 财务报告内控缺陷定量标准按利润总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][19] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20]

中信建投证券股份有限公司 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"或"公司"）非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规和规范性文件的要求，对沪光股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]120 号）的核准，沪光股份向不超过 35 名特定对象非公 开发行股票 35,776,081 股，发行价格为 19.65 元/股，募集资金总额 70,300.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 1,105.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额 人民币 69,194.14 万元，上述募集资 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信从业人员总数 10,021 名，其中合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-029 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简 称"公司"）结合公司发展战略和实际经营情况开展了"提质增效重回报"行动， 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案落实情况及 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、坚定战略引领，聚焦主业发展，提升经营质量 1、优化客户结构持续推进市场开源，加大产业布局助力高质量发展 公司始终致力于成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的 全球领航者，基于"为振兴中华民族工业，独 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-024 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的调整。本次会计政策 变更事项无需提交公司股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 1 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-019 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]120 号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公 司（以下简称"公司"、"沪光股份"）非公开发行人民币普通股（A 股）35,776,081 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为 人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用人民币 11,058,571.96 元（不含税） 后，本次募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具了信会师报 ...